- •Введение
- •1. Криминалистическая характеристика взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Структура и общие черты криминалистической характеристики взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Распределение изученных дел по сферам деятельности
- •Формы проявления предмета взятки применительно к способу коррупционной преступной деятельности
- •Структурное окружение взяточничества в системе коррупционной деятельности
- •Вид, формы и размеры предмета взяток
- •Действия по сокрытию средств взятки
- •Способы использования средств взятки
- •Оценка продолжительность коррупционных связей
- •Особенности способа и механизма взяточничества и коррупции и основные направления расследования
- •1. Оплата третьим лицам (по указанию взяткополучателя)
- •2. Оплата фиктивных счетов, договоров
- •3. Замаскированная передача наличных денег
- •4. Оплата услуг через счета третьих лиц
- •5. Фиктивная деятельность, услуги
- •6. Декларирование в виде пожертвований
- •7. Фиктивные ссуды, кредиты
- •Способы совершения взяточничества
- •2. Теория и практика первоначального этапа расследования взяточничества и иных проявлений коррупции
- •Сущность, структура, задачи и значение первоначального этапа расследования
- •Основные планово-организационные черты и следственные ситуации первоначального этапа расследования взяточничества и коррупции
- •3. Тактические и методические особенности расследования взяточничества и коррупции на первоначальном этапе
- •Тактические и методические особенности подготовительной стадии первоначального этапа расследования взяточничества и коррупции
- •Ситуация 1. Обращение к сотруднику органа дознания гражданина с заявлением о вымогательстве взятки
- •Ситуация 2. Обращение в орган расследования должностного лица с заявлением о предложении ему взятки (попытке ее вручить)
- •Ситуация 3. Получение сотрудником органа расследования информации о фактах взяточничества, уже совершившихся или еще длящихся
- •Ситуация 4. Получение органом дознания анонимной информации, указывающей на факты взяточничества
- •Методические и тактические особенности расследования взяточничества и коррупции на первоначальном этапе
- •Ситуация 1. Исходная информация о преступлении формировалась, главным образом, средствами оперативно-розыскной деятельности
- •Ситуация 2. Исходные данные формировались в ходе проведения гласных запросов и ревизий, получения объяснений и отбора образцов
- •Заключение
- •Литература Нормативные документы
- •Монографии
- •Авторефераты
- •Диссертации
Ситуация 4. Получение органом дознания анонимной информации, указывающей на факты взяточничества
Ситуации, когда сведения о взяточничестве поступают в виде анонимных сообщений и писем, встречаются на практике нечасто.
Тем не менее, содержащаяся в них информация также может стать исходной для проведения оперативно-розыскных мероприятий по разоблачению взяточников.
Авторами анонимных сообщений и писем обычно являются лица, работающие на тех же предприятиях, в тех же организациях (учреждениях), а также родственных сферах бизнеса, где имеют место факты дачи-получения взяток, о которых они сообщают129. Как правило, эти лица находятся в отношениях служебной или иной личной зависимости от взяточников. Опасаясь притеснения, а иногда и откровенной мести со стороны взяточников и их преступных связей, авторы анонимных посланий предпочитают оставаться в “тени”. Среди них могут встречаться и такие, которые уже вовлечены в деятельность взяточников, но еще не совершили значительных противозаконных действий. Из-за нерешительности и малодушия они уже не в силах открыто заявить об этом, хотя в то же время полностью осознают возможные последствия своего дальнейшего поведения.
1. При получении первичной информации, носящей анонимный характер, перед оперативным работником встает задача определения оперативным путем не только достоверности и относимости содержания поступившей информации, но и нередко ее автора.
Такое направление проверки возникает в случае, если содержание анонимной информации позволяет с высокой степенью вероятности предположить наличие признаков преступления.
Необходимость установления заявителя обусловлена двумя причинами: во-первых, в анонимных письмах нередко содержатся данные, свидетельствующие о широкой осведомленности автора об обстоятельствах совершения взяточничества, что может помочь оперативному работнику в установлении всех эпизодов преступления; во-вторых, автор анонимного письма может представлять собой возможную кандидатуру для привлечения к участию в криминалистической операции. Использование такого метода особенно важно в тех случаях, когда характер поступившей информации дает основание считать, что она имеет явно оскорбительный, клеветнический характер, то есть направлена на дискредитацию должностного лица.
2. Для установления анонима оперативный сотрудник должен, прежде всего, проанализировать содержание заявления (письма), по которому иногда можно определить общий уровень развития, профессию автора, степень его информированности о противоправных действиях взяточников, возможную профессиональную или иного рода близость к взяточнику.
Иногда анализ этих признаков позволяет вычленить определенную категорию граждан — возможных авторов анонимных писем.
3. При получении по телефону анонимного сообщения о фактах взяточничества или обстоятельствах, косвенно указывающих на наличие этого вида преступлений, целесообразно: во-первых, установить номер абонента, позвонившего в ОВД; во-вторых, зафиксировать разговор при помощи средств аудиозаписи.
Установить номер звонившего можно, если телефонный аппарат, на который произведен звонок, имеет функцию автоматического определения номера.
4. Прослушивание записанного телефонного разговора позволяет максимально использовать его содержание, определить личностные характеристики собеседника и его эмоциональное состояние в момент разговора.
Если в процессе последующей предварительной проверки определен круг лиц, которые могут являться авторами анонимного звонка, то возможно путем проведения экспертного идентификационного исследования содержания телефонного разговора и образцов голоса этих лиц определить звонившего. Необходимость исследований может возникнуть и в случае, когда сообщение поступило со служебного телефона, к которому разрешен доступ нескольких человек, а номер стал известен с помощью автоопределителя.
В условиях недостаточного количества технических средств можно рекомендовать выделить в органе внутренних дел специальный телефонный номер, который оборудуется аппаратурой автоматического определения номера звонящего и магнитной звукозаписи. Анонимный звонок может поступить на любой телефон, поэтому нужно так построить разговор, чтобы попытаться добиться от заявителя, чтобы он перезвонил по оборудованному номеру. Этот номер может использоваться для регистрации сообщений и по иным видам преступлений, как линия связи с населением.
5. Установив анонима, его необходимо тщательно проверить оперативным путем и выяснить надежность источника и достоверность информации, которой он располагает.
В дальнейшем работа строится исходя из решения этого вопроса и результатов предварительной проверки содержания анонимной информации. В случае, когда конкретные факты дачи-получения или вымогательства взятки подтверждаются и имеются достаточные поводы и основания для возбуждения уголовного дела, принимается соответствующее решение. Если разоблачить взяточников невозможно без проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, работа должна строиться в той же последовательности, как и в рассмотренной ранее ситуации 3.