tsu_izv_economic_and_legal_science_2016_03_part_2

реалии права, обязана выявлять закономерности, управляющие функционированием объекта исследования и информацию, возникающую при этом, систему следов любого вида преступной деятельности. Другая криминалистика вряд ли будет востребована.

Работы видных отечественных криминалистов Н.П. Яблокова, В.Н. Куликова, современные исследования Д.Н. Лозовского, В.Г. Рубцова и И.В. Тишутиной позволили выявить ряд закономерностей функционирования организованной преступности, но ее содержательная сторона, особенно механизм функционирования все еще изучены недостаточно. Такое положение вещей влияет на качество рекомендаций и методик по борьбе с организованной преступностью, которыми криминалистика вооружает практику [4; 5, с. 249; 6].

Приступая к научному исследованию, необходимо оперировать единицей его анализа. В криминалистике в этом качестве используется категория "след преступления" и любые криминалистические модели должны быть сориентированы методологически, в конечном счете, на систему следов конкретного вида преступной деятельности. В противном случае они теряют всякий смысл.

Ранее автором статьи в целях повышения эффективности криминалистического анализа организованной преступной деятельности была предложена идея «сложного действия», которое интегрирует в себе криминальные и некриминальные действия, движения и операции, выполняемые различными индивидами коллективного субъекта организованной преступной деятельности (в том числе и субъектами, которые не входят в состав преступной группы, но находящимися в пределах ее влияния), в которых их усилия не складываются, а интегрируются, дополняя друг друга. При этом действия выполняются в разное время, разными средствами и в различных «полях» преступной деятельности и объединены единым стратегическим замыслом и единым руководством для решения единой задачи тактического или стратегического характера [7, с. 13-14].

Выполнение системы сложных действий на различных уровнях реализации преступной деятельности и в различных социальных сферах, как при выполнении отдельных преступлений, так и при реализации стратегических задач воздействия на социальную среду в целях ее изменения для нужд расширенного воспроизводства организованной преступности, возможно в силу того факта, что она, в отличие от общеуголовной преступности, специфическим образом организована.

Исходя из того, что сложные, замаскированные, длящиеся преступления в экономической и электоральной сферах совершаются структурированными группами с развитым механизмом управления рельефно проступает потребность криминалистического анализа их деятельности с применением такой единицы анализа как «сложное действие». Использование такой единицы анализа позволит «увязывать» в единую картину отдельные, казалось бы далекие друг от друга действия в различных сферах социума, определять места локализации следовой информации и фиксировать ее, в конечном итоге, более эффективно противостоять организованной преступности.

51

Список литературы

1.Репецкая А.Л. Российская организованная преступность: Характеристика современного развития. Вестник Восточно - Сибирского института МВД России № 4 (75) 2015. С. 66.

2.Каминский М.К. Раскрытие преступлений в сфере экономики: калейдоскоп событий или криминалистическая система? // Концепция формирования и использования криминалистического комплекса методических

итактических средств обнаружения и расследования преступлений в сфере экономики: материалы 7-го Межвузовского научно-практического семинара «Раскрытие и расследование преступлений: наука, практика, опыт» (Москва, 12февраля 2016 г.) . М., 2016. С. 112.

3.Антонов О.Ю. Теория и практика выявления и расследования электоральных преступлений. Автореф. дисс…. д-ра юрид. наук. М.2008.

4.Тишутина И.В. Преодоление противодействия расследованию организованной преступной деятельности (организационные, правовые и тактические основы). Дисс. ... д-ра. юрид. наук: 12.00.12. М., 2013.

5.Рубцов В.Г. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления: Монография. / Под ред. профессора В.П. Лаврова. М., 2011.

6.Лозовский Д. Н. Криминалистическое учение о методах расследования преступлений и его реализация в практике борьбы с организованной преступной деятельностью. Дисс…. д-ра. юрид. наук: 12.00.09. С-Пб., 2011.

7.Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованности преступной деятельности и возможности его практического использования: Автореф. дисс…. д-ра юрид. наук. Ижевск, 2008.

Каминский Александр Маратович, д-р юрид. наук, проф., [e-mail], Россия, Ижевск, Удмуртский государственный университет

SOME BACKGROUND FORENSIC ANALYSIS OF MODERN ORGANIZED CRIME.

A.M. Kaminsky

The article discusses the status and trends of organized crime in modern Russia. Based on the analysis of materials enforcement practice and research concluded that a late stage, post-Soviet organized crime has naturally entered a fundamentally new phase. It is characterized by the migration of criminal activity in the economic sphere, which naturally requires new tools and methods of forensic analysis of the structure of organized crime. One of the tools of such analysis can be a forensic category of «complex actions».

Keywords: organized crime, phases of organized criminal activity, forensic analysis,

«complex action»

Kaminsky Alexander Maratovich, Dr. jurid. Sciences, prof., [e-mail], Russia, Izhevsk, Udmurt State University

52

УДК 343.98

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ СТ. 145.1 УК РФ (НЕВЫПЛАТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИЙ, СТИПЕНДИЙ, ПОСОБИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ)

Е.П. Ким, Е.А. Киселёв

На основе обобщения следственной практики, результатов анкетирования сотрудников следственных органов Следственного комитета Российской Федерации авторами статьи формулируются рекомендации практического характера направленные на совершенствование следственной деятельности. В статье предложена последовательность действий следователя при рассмотрении сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат). Приводится основной перечень рекомендуемых процессуальных и следственных действий направленных на расследование уголовных дел данной категорий.

Ключевые слова: порядок действия следователя; расследование; следователь; невыплата заработной платы.

Как уже сформировалось в криминалистической науке, решение проблемы борьбы с преступностью возможно путем оптимизации следственной деятельности посредством алгоритмизации, то есть разработки следственных алгоритмов и программ, концентрирующих и консолидирующих научные криминалистические рекомендации и передовой опыт раскрытия и расследования преступлений [1].

Безусловно, следует согласиться с мнением проф. Е.П. Ищенко, который предлагает рассматривать алгоритмизацию как процесс осуществляемых следователем в зависимости от следственной ситуации следственных и иных действий, и их комплексов выстроенных в оптимальной последовательности на основе приоритетов [2].

В ходе проведения процессуальной проверки (расследования уголовных дел) по фактам невыплаты заработной платы, необходимо установить объективные признаки, свидетельствующие о преступности деяния, для чего предлагаем придерживаться определенного порядка действий направленного на установление следующих данных:

1.имела ли место невыплата полностью или частично заработной платы и иных установленных законом выплат в сроки, указанные в ст. 145.1 УК РФ;

2.документального подтверждения начисления и невыплаты заработной

платы;

3.наличия у работодателя реальной возможности произвести указанные выплаты, при этом никакие действенные меры, направленные на осуществление этих выплат, им не приняты;

4.фактов приобретения работодателем в период невыплаты соответствующих платежей дорогостоящего имущества (служебные автомобили, мебель,

оргтехника и т.п.), выдачи отдельным работникам краткосрочных

53

беспроцентных ссуд, премий, оказания материальной помощи. Установление указанных обстоятельств подтверждает наличие либо отсутствие в действиях работодателя корыстной или иной личной заинтересованности;

5.всего круга работников, которые не получали установленные законом выплаты, осуществляемые работодателем;

6.последствий противоправных действий работодателя, отразившиеся на жизни работника и членов его семьи, в целях установления в его действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 145.1 УК РФ.

Как свидетельствует следственная практика, при рассмотрении сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат), а в дальнейшем при расследовании преступлений связанных с невыплатой зарплаты вызывает затруднение установление факультативного признака субъективной стороны преступления мотива действий виновного – его корыстной или личной заинтересованности.

По данным проведенных в период 2014-2015 года опросов следователей СК России, обучавшихся на 5 факультете повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) Института повышения квалификации ФГКОУ ВО «Академия Следственного комитета Российской Федерации» по программе

ДПО «Организация расследования преступлений в сфере экономической деятельности»1, направленных на обобщение положительного опыта, показал, наиболее приемлемым алгоритмом действий следователя при проведении доследственной проверки и при рассмотрении сообщений о преступлении, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ является:

Во-первых, проведение незамедлительного опроса лиц, которым в установленный законом срок не выплачивалась заработная плата.

Во-вторых, оперативное истребование и изучение финансовых и иных документов предприятия, в частности:

1.правоустанавливающих документов организации, определяющих правовой статус организации;

2.организационно-правовую форму предприятия и форму собственности;

3.юридическое и фактическое местонахождение организации, ее структурных подразделений;

4.виды уставной деятельности;

5.персональный состав учредителей, участников органов управления;

6.служебные полномочия должностных лиц, осуществляющих руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия, и т.д.;

7.общая внутренняя документация организации;

8.положения об оплате труда и премировании, материальном стимулировании;

1Были опрошены: слушатели курсов повышения квалификации Пятого факультета повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Академия СК России» – следователи следственных отделов СУ СК России по ДФО. Всего было опрошено 150 сотрудников, опрос проводился с

20.01.2014 по 24.12.2015г.

54

9.трудовые договоры (контракты);

10.правила внутреннего трудового распорядка;

11.договоры с контрагентами;

12.финансово-хозяйственные и иные документы, свидетельствующие о совершении организацией хозяйственных и финансовых операций, выполнении договорных обязательств;

13.бухгалтерская отчетность о количестве изготовленной продукции, объеме выполненных работ, оказанных услуг, расчетов, и т.д.

14.документы организации по учету кадров:

-штатное расписание;

-приказы (распоряжения) о приеме на работу работников;

-личные карточки работников;

-приказы (распоряжения) о переводе, о предоставлении отпусков; приказы (распоряжения) о прекращении (расторжении) трудовых договоров с работниками (об увольнении);

-приказы (распоряжения) о поощрении работников.

15.Документы организации по учету рабочего времени и расчетов с персоналом по оплате труда:

- расчетно-платежная ведомость; журнал регистрации платежных ведомостей;

- табель учета рабочего времени и расчета оплаты труда; лицевой счет; расчеты для выплаты при предоставлении отпуска, при прекращении трудового договора;

16.бухгалтерские счета: 50 «касса», 51 «расчетные счета», 70 «расчеты

сперсоналом по оплате труда», 71 «расчеты с подотчетными лицами», аналитический учет (карточка счета и т.п., расчетные листки) по директору и главному бухгалтеру предприятия, по счетам 70 «расчеты с персоналом по оплате труда», 71 «расчеты с подотчетными лицами», ведомости по начислению заработной платы и удержанию из нее помесячно.

17.Банковские и расчетно-денежные документы организации (ее обособленных подразделений).

18.Сведения об открытии банковских счетов, выписки о движении денежных средств по счетам, карточки с образцами подписей и оттисками печати организации; копии лицевых счетов организации за исследуемый период; документы по расчетно-кассовому обслуживанию организации, ее кредитные дела. При наличии сведений о банкротстве предприятия необходимо истребовать из суда решения о введении, продлении процедур банкротства, отчет конкурсного управляющего, реестр требований кредиторов.

19.Документы налоговых органов: сведения об открытых расчетных счетах предприятия, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и пр. В налоговом органе также могут быть получены копии уставных документов предприятия и приказы о назначении на должность (избрании) их руководителей; баланс о прибылях и убытках; акты налоговых проверок организации; возражения на них и решения, принятые руководителем налогового органа по актам налоговых проверок; сведения об удержанном

55

предприятием и перечисленном в бюджет налоге на доходы физических лиц.

20.Материалы инспекционных проверок, проводимых должностными лицами и органами Государственной инспекцией труда соответствующего субъекта федерации. При этом возможно установить факты нарушений законодательства Российской Федерации о труде, имевшие место в данной организации, и их характер.

21.Материалы, связанные с судебным рассмотрением дел о невыплате заработной платы и погашении дебиторской задолженности организациямиконтрагентами.

В-третьих, после истребования указанных документов, необходимо назначение документального исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия, для выяснения следующих вопросов:

1.какова сумма денежных средств, поступивших в кассу и на расчетный счет предприятия за анализируемый период, в том числе, по источникам поступления денежных средств помесячно;

2.в каком размере начислена и выплачена заработная плата и иные выплаты работникам предприятия, в том числе директору и главному бухгалтеру, за анализируемый период времени помесячно с указанием дат выплат помесячно;

3.каков период полной либо частичной невыплаты работникам предприятия;

4.составляет ли размер произведенных выплат менее половины подлежащих выплате сумм;

5.какова сумма задолженности перед работниками предприятия на момент проведения проверки.

Таким образом, предложенный алгоритм действий следователя при рассмотрении сообщений о преступлении и на первоначальном этапе расследования преступления, предусмотренном ст. 145.1 УК РФ (Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) позволит оптимизировать следственную деятельность и установить истину по уголовному делу.

Список литературы

1.Ищенко Е.П., Н.Б. Водянова. Алгоритмизация следственной деятельности: монография / под ред. Е. П. Ищенко. М., 2010

2.Ищенко Е.П. Алгоритмизация первоначального этапа расследования преступлений: дисс. … д-ра юрид. наук. Свердловск, 1989.

Ким Евгений Петрович, д-р юрид. наук, проф., зав. кафедрой пятого факультета повышения квалификации института повышения квалификации, полковник юстиции, Россия, Хабаровск, Академия Следственного комитета Российской Федерации,

Киселёв Евгений Александрович, канд. юрид. наук, доц., зав. криминалистической лабораторией пятого факультета повышения квалификации института повышения квалификации, подполковник юстиции, Россия, Хабаровск, Академия Следственного комитета Российской Федерации

56

THE ORDER OF ACTIONS OF AN INVESTIGATOR WHEN EXAMINING REPORTS OF PRECRIME, PROVIDED FOR BY ARTICLE 145.1 OF THE CRIMINAL CODE OF RUSSIAN FEDERATION (NONPAYMENT OF A SALARY, PENSIONS, STIPENDS, ALLOWANCES AND OTHER PAYMENTS)

E. P. Kim, E. A. Kiselev

On the basis of summarizing investigative practices, the results of the survey of employees of the investigative bodies of the Investigative Committee of the Russian Federation the authors formulated practical recommendations to improve investigations. In the article the sequence of actions of the investigator at the races looking messages about the crime under article 145.1 of the criminal code of Russian Federation (nonpayment of a salary, pensions, stipends, allowances and other payments). Is the main list of the recommended procedural and investigative actions aimed at investigation of criminal cases of this category.

Keywords: the order of actions of the investigator; investigation; investigator; non-payment of wages.

Kim Evgeniy Petrovich, Dr. jurid. Sciences, prof., Head. Chair of the fifth faculty training institute training, Colonel of Justice, Russia, Moscow, Academy of Investigative Committee of Russia,

Kiselev Evgeny Aleksandrovich, Cand. jurid. Sciences, Assoc., Head. forensic laboratory of the fifth faculty training institute training, Lieutenant Colonel of Justice, Russia, Moscow, Academy of Investigative Committee of Russia

УДК 343.98

ПЯТЬ ТЕЗИСОВ О ПРОБЛЕМЕ ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА В СИСТЕМЕ НАУКИ КРИМИНАЛИСТИКИ

И.М. Комаров

В тезисах приводится авторская позиция относительно возможности и необходимости обоснования в науке криминалистике пятого элемента, связанного с обоснование знаний об организации расследования преступлений.

Ключевые слова: организация расследования преступлений.

Организация расследования преступлений – важный элемент системы досудебного производства по любому преступлению, расследование которого осуществляется посредством уголовного дела. Шаблона или лекала эта деятельность не имеет, а поэтому может быть только типизирована в зависимости от обстоятельств расследования преступления и реализована в соответствии с творческими способностями «расследователей», то есть

57

участников уголовного судопроизводства, в чьих обязанностях предусмотрены соответствующие процессуальные полномочия.

1.Проблема формирования и самостоятельного развития в системе криминалистики такого ее раздела как «Общие вопросы расследования преступлений» (мы не претендуем, что этот раздел должен называться именно так, название не принципиально) поставлена достаточно давно и основным ее сторонником и популяризатором является профессор А.Г. Филиппов. Ученый, который сделал для криминалистики очень много и за это заслуживает глубокого уважения. Позиция А.Г. Филиппова хорошо известна. В ее основе лежат выводы о том, что: четырехэлементная система криминалистики устарела и не отвечает современным требованиям; эту систему следует реформировать посредством добавления пятого раздела объясняющего процедуры организации раскрытия и расследования преступлений; современная правоприменительная практика уже поставила вопросы структурной перестройки не только учебного курса криминалистики, но и курса науки.

2.Основными доводами оппонентов А.Г. Филиппова являются следующие: существование четырехэлементной системы криминалистики более пятидесяти лет указывает на стабильность сложившейся структуры; для

ееизменения необходимы объективные и субъективные предпосылки, которые в настоящее время отсутствуют; система науки и система учебного курса – суть разные понятия, поэтому они не обязательно должны быть связаны между собой.

3.Объективные и субъективные предпосылки, по нашему мнению, в вышеприведенном ряду являются главными причинами, появление которых может способствовать условиям возникновения тенденции начала формирования нового раздела науки криминалистики обосновывающего и объясняющего вопросы организации и управления предварительным расследованием преступлений. Мы не ставим целью настоящих тезисов – раскрыть все эти предпосылки. Однако на отдельные из них хотелось бы обратить внимание, так как, думается, эти предпосылки уже имеются и некоторые из них возникли достаточно давно.

4.Мы не станем анализировать ранние работы, относящиеся к затронутой нами проблеме, а просто приведем некоторые из них для того, чтобы акцентировать внимание читателя на факте того, что проблема «родилась не вчера» [1; 2; 3]. Особняком в этом ряду стоят исследования криминалистических аспектов организации расследования преступлений В.Д. Зеленского. В них автор констатирует, что одной из важных задач криминалистики как науки является дальнейшее развитие теоретических основ организации расследования [4; 5; 6]. В 2015 году И.П. Можаева защитила докторскую диссертацию, где обосновала концепцию криминалистического учения об организации расследования преступлений, то есть она представила вопросы организации расследования в качестве сформировавшейся и развивающейся частной криминалистической теории – элемента системы общей теории криминалистики. Данное обстоятельство представляется нам

58

неким этапом, когда, на основе сложившейся и принятой научным криминалистическим сообществом концепции появилась теоретическая база, в соответствии с которой можно развивать и конкретизировать организационное знание в других элементах системы криминалистики.

5. В пятом тезисе в соответствии с изложенными тезисами хотелось бы предложить, в качестве частной версии, свое видение возможного развития научных исследований проблем организации расследования преступлений. Так, на наш взгляд, это может выглядеть следующим образом. Процесс развития криминалистического учения об организации расследования преступлений будет продолжаться, и он закономерным образом закончится формированием полноценной частной криминалистической теории, где будут объяснены объект, предмет теории, ее принципы, категориальные понятия и определения и т.п. элементы, которые делают знание теорией. Положения этой теории, нося абстрактный и общий характер, непосредственно не могут реализовываться в криминалистической технике, тактике и методике. На этом основании следует иметь их обоснование и объяснение не уровне особенного знания, которое методологически и функционально может «встраиваться» в качестве криминалистических рекомендаций в любой из приведенных разделов криминалистики, где в свою очередь в соответствии с систематикой каждого раздела «произойдет» адаптация организационных криминалистических рекомендаций технического, тактического и методического характера. Возможны частные организационные криминалистические рекомендации относительно отдельного элемента каждого раздела (организация очной ставки, организация проверки показаний на месте и пр.). Тогда закономерным образом и объективно возникнет необходимость оформления самостоятельного раздела в системе науки криминалистики, который и будет «отвечать» за организацию расследования преступлений.

В заключении повторимся – это научная гипотеза, а как всякая гипотеза, она требует компетентной проверки.

Список литературы

1.Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступлений. М., 1957.

2.Карнеева Л.М., Ключанский В.И. Организация работы следователя.

М., 1961.

3.Соя-Серко Л.А. Организация следственного действия М., 1974.

4.Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. Ростов н/Д, 1989.

5.Зеленский В.Д. Организационные функции субъектов расследования преступлений: монография. Краснодар, 2005.

6.Зеленский В.Д. Теоретические вопросы организации расследования преступлений / В.Д. Зеленский. Краснодар, 2011.

59

Комаров Игорь Михайлович, д-р юрид. наук, проф., проф. кафедры криминалистики, [e-mail], Россия, Москва, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова

FIVE THESES ON THE PROBLEM OF THE FIFTH ELEMENT IN SCIENCE CRIMINALISTICS

I.M. Komarov

The listing is the author's position on the possibility and the need to study in the science of criminology fifth element associated with the study of knowledge about the organization of the investigation of crimes.

Keywords: organization of the investigation of crimes.

Komarov Igor Mikhailovich, Dr. jurid. Sciences, prof., prof. Department of Criminology, [e-mail], Russia, Moscow, Moscow State Lomonosov University Lomonosov

УДК 343.98

ПРЕСТУПНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ

С.И. Коновалов, С.А. Маркова-Мурашова

Авторы показывают важность криминалистики как науки и практической дисциплины для успешного, эффективного и этического обнаружения и расследования уголовных преступлений; анализируют проблемы теоретического и практического характера при определении объекта криминалистики и определяют пути их решения.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, преступная деятельность, криминалистическое познание, объект научных исследований.

Довольно очевидно, что, с одной стороны, количество преступлений во всем мире, к сожалению, не снижается, изменяется их качество и видовое разнообразие [1, с. 21]. В арсенале новых форм организованной преступности экономические преступления, коррупция и терроризм, киберпреступления и экологические преступления, незаконная миграция, торговля людьми, преступления, связанные с наркотиками, сексуальная эксплуатация детей и детской порнографии, которая достигла тревожащих размеров. Финансовые кризисы, стагнация в экономике и как следствие увеличение социальных различий и социальных проблем вызывают увеличение насилия,

60