yablokov_n_p_kriminalistika_praktikum

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

25

Контрольные вопросы

1.Какова этимологическая сущность понятая ситуации?

2.В чем сущность и особенности ситуационной природы преступной деятельности, сферы расследования и судебного рассмотрения уголовных дел?

3.Какие ситуации являются объектом криминалистического изучения?

4.Каковы сущность и виды криминалистических ситуаций?

5.Что понимается под следственной ситуацией, и какие ее виды вы знаете?

6.Является ли следственная ситуация элементом криминалистической характеристики?

7.Каковы характерные черты каждого вида следственных ситуаций?

8.Из чего складывается информационная основа следственных ситуаций?

9.Какое значение в информационной основе следственных ситуаций имеют факторы объективного и субъективного свойства?

10.Является ли оценка следственной ситуации одним из компонентов ее информационной основы?

11.Каков общий механизм разрешения следственных ситуаций в ходе расследования?

12.Как с позиции ситуационного подхода можно решать технико-криминалистические задачи при расследовании?

13.Как с позиции ситуационного подхода можно решать тактические задачи расследования?

14.Как с позиции ситуационного подхода можно решать методические задачи расследования?

15.Какова роль типовых ситуаций в ориентации в сложившейся обстановке па любом этапе расследования конкретных преступлений или в ходе проведения отдельных следственных действий?

16.Какова роль первичных следственных ситуаций в расследовании по горячим следам?

17.Какие методы предпочтительны для предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций?

18.Что следует понимать под тупиковой следственной ситуацией и каким путем ее можно решить?

26

Раздел I. Теория и методология

Методические рекомендации

Важное значение для уяснения основных положений криминалистической теории ситуаций и практики криминалистического разрешения ситуаций, возникающих в процессе расследования, имеет изучение студентами дополнительной к учебнику литературы по вопросам теории и практики криминалистических ситуаций. Могут быть рекомендованы следующие работы: Драпкин ЛЯ. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987; Баев О.Я. Конфликтные ситуации на предварительном следствии. Основы предупреждения и разрешения. Воронеж, 1984; Зорин ГА. Криминалистическая эвристика. Т. 1 и 2. Гродно, 1994; Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997; Она же. Ситуационный подход в практической исследовательской криминалистической деятельности. Калининград, 2001. В то же время по рекомендации преподавателя с учетом возможностей вуза могут быть рекомендованы и другие работы в виде различного рода статей из научных сборников и журналов.

Соответственно решению практических заданий должна предшествовать проверка знания студентами основных положений указанной выше криминалистической теории и практики. Для этого перед студентами ставятся на обсуждение приведенные выше контрольные вопросы.

Справочные сведения

Правильный анализ и оценка следственных ситуаций позволяют правильно сориентироваться во всем многообразии фактического и иного положения вещей в ходе расследования.

Для того чтобы можно было на должном уровне проанализировать и оценить сложившиеся следственные ситуации в процессе расследования (в данном случае приведенные в настоящем разделе Практикума) и определить наиболее правильные направления, средства и методы их. реализации и в интересах следствия, необходимо разобраться в некоторых понятийных категориях данной теории. Рассмотрим те из них, которые не были упомянуты или не получили должного раскрытия в учебнике. Ситуационные компоненты — разнообразные объективные данные (об обстоятельствах расследуемого события; собранных доказательствах; криминалистически значимых фактах ориентирующего и иного характера; факторах, способствующих и затрудняющих расследование; факторах внешней среды и т.д.), формирующие информационную основу следственных ситуаций и свидетельствующие об их

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

27

объективном характере. Вместе с тем поскольку восприятие и оценка степени объективности компонентного состава ситуации осуществляются следователем, в процессе формирования указанной информационной основы имеются элементы субъективизма.

Проблемная и тупиковая следственные ситуации. Проблемная -это ситуация, отягощенная

недостатком информации, противоречивостью имеющейся информации, ее неопределенностью, неясностью возможных способов и средств ее разрешения в интересах следствия или характеризующаяся наличием различного рода препятствий в ее разрешении с помощью имеющихся в распоряжении следователя средств. Степень проблемное™ ситуации зависит от уровня негативного проявления указанных компонентов в ее информационной основе, а также и от степени профессиональной подготовленности следователя. Для разных по уровню их профессионализма следователей одна и та же ситуация может быть проблемной или беспроблемной. Крайнее проявление негативности объективных компонентов информационной основы таких ситуаций может сделать ее тупиковой. Соответственно тупиковая ситуация характеризуется крайним неравенством объемов реально доступной объективной и субъективной информации в компонентной структуре ситуации. В ней значительная часть объективной информации существует независимо от следователя, который не может ее должным образом раскрыть по самым различным причинам (профессиональным, организационно-техническим и др.). Объективная информация может быть утрачена.

Системно-структурный анализ следственных ситуаций — способ осознанного, целенаправленного восприятия и оценки всей совокупности компонентного состава следственной ситуации; установления системной принадлежности информационных компонентов (криминалистически значимые данные об обстоятельствах преступления, факты самой системы расследования, факторы внешней среды и т.д.); определения характера структурных связей и взаимозависимостей ситуационных компонентов. Указанный анализ закапчивается диагностированием ситуации.

Диагностика следственной ситуации — определение характера ситуации с точки зрения ее значимости для решения задач расследования, а также ее относимое™ к тому или иному ее типу и разновидности. Разрешение следственных ситуаций — процесс практического использования следователем всех благоприятных для расследования компонентов ситуации в интересах последнего или процесс обеспечения следователем преобразования неблагоприятной для процесса расследования ситуации в благоприятную или нейтральную для пего.

28

Раздел I. Теория и методология

Разрешение тупиковых следственных ситуаций -- процесс использования всех возможных альтернативных и нетрадиционных приемов и способов превращения такой ситуации в благоприятную для достижения целей расследования. Указанные приемы и способы действия обычно отличаются от уже сложившихся приемов, ибо чаще всего основываются на иных новых (порой нестандартных) и преобразованных подходах к представлению и оценке компонентного состава ситуации, на стремлении выявить и использовать ранее незамеченные факты, использовать возможности коллективного обсуждения ситуации и т.д.

При этом, как показывает практика, для разрешения тупиковых ситуаций, например, могут быть использованы следующие методы:

разрешение такой ситуации обходным путем, но не удаляясь от возникшей проблемы. Например, если ее разрешение зависит от негативной позиции, запятой подозреваемым, можно использовать при его допросе приемы косвенного допроса, психологические реагенты, эффект инерции и др.; преобразование привычного представления об имеющейся информационной базе ситуации, например, путем перевода словесной информации в графическую, придания динамики статическим формам события и др.; коллективного (следственного или следственно-оперативного) обсуждения сложившейся

ситуации, позволяющего умножить интеллектуальный потенциал анализа ситуации, учитывать все «за» и «против», превратить анализ ситуации в коллективную «мозговую атаку» (причем следователь, ведущий расследование, должен быть лидером в этом процессе) и др.1

Системно-структурный анализ компонентного состава следственной ситуации Задания

Проанализируйте приведенные следственные ситуации с точки зрения особенностей компонентного состава (см. справочные сведения) и ответьте на следующие вопросы: 1. Какие системные ситуационные элементы можно выделить в компонентной структуре анализируемой ситуации?

1 Подробнее об этих и других методах действия в тупиковых ситуация см.: Зорин ГЛ. Криминалистическая эвристика. Гродно, 1994. Т. 1. С. 156—202; Он же. Криминалистический риск. Минск, 1990. С. 46—58.

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

29

2.Какова значимость для расследования каждого из выделенных ситуационных компонентов?

3.Какие тактические решения можно принять по поводу целесообразного тактического воздействия па данную ситуацию с целью ее необходимого изменения?

4. Насколько перспективна данная ситуация для быстрого раскрытия преступления?

Ситуация 1. Во второй половине июльского дня в прокуратуру города М. из милиции поступила информация об обнаружении в одной из комнат коммунальной квартиры № 10 но Лесной улице трупа молодого человека с признаками насильственной смерти. Сообщила об этом происшествии мать убитого гр-ка Л.

Прибывшие на место происшествия следователь и оперативные работники обнаружили труп молодого человека примерно 19 лет, лежащего па животе возле стула и стола с компьютером, следов крови и орудия преступления возле трупа не было. При осмотре трупа на затылочной стороне головы была обнаружена глубокая, похожая па рубленую (нанесенную орудием типа топора) рану. В комнате все было чисто и в порядке, никаких следов крови в других местах комнаты также не обнаружено.

Из показаний матери убитого следовало, что в тот день, когда она пришла домой в середине дня, то обнаружила своего сына Александра лежащим в луже крови у стола, на котором стоял компьютер. Убедившись, что он мертв, и находясь в стрессовом состоянии, она, стараясь поскорее избавиться от крови возле трупа и в других местах и стрессового кошмара, лихорадочно замыла кровь и привела комнату в порядок. Только после этого, придя в себя от случившейся трагедии и признав пагубность своих неконтролируемых действий, она сообщила о происшествии в милицию.

На первом допросе матери следователь не установил ярко выраженных признаков имевшегося у нее стрессового состояния. На вопрос следователя, что сохранилось от первоначальной обстановки в комнате в момент обнаружения ею трупа сына, она могла только указать на опрокинувшийся стул возле стола с компьютером. Далее она сообщила, что дверь в комнату никогда не запиралась, так как у них с сыном были очень хорошие отношения. Он студент педагогического университета, но на данный момент находился в академическом отпуске по болезни. Большую часть дня он просиживал за компьютером. Увлекаясь компьютером, он часто не замечал, что кто-то входит в комнату. Поэтому можно было тихо войти в комнату и нанести удар сзади.

О том, кто мог убить сына и за что, она ничего конкретного сказать не могла, по сообщила, что у сына не заладились отношения с соседом

30

Раздел I, Теория и методология

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

31

но квартире, пьяницей и хулиганом. По инициативе сына его задерживали на несколько суток, и он не раз угрожал припомнить это ее сыну. Он мог убить сына сам или подговорить на убийство кого-нибудь из своих дружков.

Сосед при допросе не скрывал конфликтных отношений с убитым, но отрицал какое-либо отношение к происшедшему. При обыске в его квартире каких-либо следов, могущих указывать на его причастность к происшествию, не было обнаружено. В то же время он сообщил, что в последнее время между матерью и сыном возникали ссоры. На какой почве, он не знает. Соседи по лестничной площадке показали, что в день убийства из квартиры, где проживал убитый, выходил неизвестный им мужчина. Стараясь на последующем допросе матери уточнить характер ее взаимоотношений с сыном и в чем проявилось ее стрессовое состояние в момент обнаружения убитого сына, которое не помешало ей сразу же произвести уборку в квартире, следователь обратил внимание па возрастающую нервозность поведения но мере попыток следователя подробнее разобраться в данных вопросах.

Ситуация 2. В городское отделение милиции по телефону поступило сообщение от гр-ки 3. о том, что полтора часа назад в их квартиру ворвались двое вооруженных преступников, которые под угрозой убийства ее и сына похитили много цепных вещей в квартире.

Прибыв на место происшествия, следователь с оперативными работниками допросил потерпевшую и осмотрел место происшествия. На допросе потерпевшая показала следующее. В начале вечера она с сыном — учеником восьмого класса собрались поужинать на кухне. Только они хотели сесть за стол, как раздался настойчивый звонок в дверь квартиры. Сын, думая, что это звонит его школьный приятель, собиравшийся прийти к нему, побежал открывать дверь. Она слышала, как открылась входная дверь, сын что-то произнес, и наступила тишина.

Она хотела пойти в прихожую и выяснить, что там случилось, но па пороге кухни появился высокий мужчина в темной куртке с обрезом в руках. Его лицо скрывала черная маска с узкими прорезями для глаз, па голове была черная вязаная шайка. Он направил обрез на нее, оцепеневшую от ужаса, и приказал молчать, иначе он ее убьет.

Следом за ним появился другой мужчина более низкого роста в черном плаще и с такой же черной

маской па лице. Он быстро связал ей руки широкой липкой лентой и такой же лентой заклеил ей рот. Затем отвел ее в ванную комнату, где она увидела сына, также связанного липкими лентами, как и она. Налетчики закрыли дверь ванной снаружи и погасили в ней свет.

Из-за двери ванной они с сыном слышали щум выдвигаемых из «стенки» в комнате ящиков, грохот перемещаемой мебели, отрывистые фразы, которыми обменивались налетчики. Этот шум продолжался около часа. Вскоре хлопнула входная дверь в квартире и наступила тишина.

С большим трудом, перетерев ленту па руках об угол стиральной машины, она освободилась от пут и помогла освободиться сыну. Чтобы выйти из ванной комнаты, им пришлось выбить дверь. Сразу же после этого она позвонила в милицию.

Прибывшему следователю в составе следственно-оперативной группы она сообщила, что обстановку в квартире после ухода преступников не изменяла. При осмотре квартиры в двух ее комнатах был обнаружен большой беспорядок. Вытащенные из «стенки» в большой комнате и в серванте в меньшей комнате ящики, разбросанные по иолу различные предметы, белье и другие вещи, сдвинутая телевизионная тумбочка, опрокинутые стулья. С мебели, которую, судя по всему, трогали преступники, были сняты отпечатки пальцев рук.

Потерпевшая не смогла описать внешность преступников, но охарактеризовала особенности их голосов и сформулировала произнесенные ими фразы, в которых было много нецензурных и не понятных ей слов. По ее показаниям, преступники похитили дорогую видеокамеру, золотые серьги, два золотых кольца, золотую цепочку с нательным крестом и антикварную сафьяновую шкатулку с очень дорогими фамильными украшениями, изготовленными еще в XIX в.

При опросе соседей но дому и соседних домов только один гражданин сказал, что видел двух мужчин, выходящих из подъезда дома, где был совершен налет, в интересующее следствие время: одного высокого в черной куртке и черной вязаной шапке, другого более низкого также во всем черном и черной вязаной шапке. Их лиц он не запомнил. В руках одного был полиэтиленовый пакет. Мужчины быстро прошли за угол дома, и он услышал шум отъезжающей машины.

Ситуация 3. В городское отделение милиции, а от пего в прокуратуру поступила информация от гражданки С. об обнаружении трупа женщины во дворе ее дома № 5 по Сиреневой улице. Приехавшие на место обнаружения трупа следователь с оперативными работниками осмотрели место происшествия и труп и допросили заявительницу. Из показаний гр-ки С. стали известны обстоятельства, связанные с обнаружением трупа. В частности, рано утром, про-гУливая свою собаку, возле гаражей во дворе ее дома она обнаружила тРун женщины и сразу сообщила в милицию. Женщина, труп которой °па обнаружила, была ей неизвестна.

32

Раздел I. Теория и методология

При осмотре места происшествия и трупа было установлено следующее. Место происшествия представляло собой-небольшой двор возле пятиэтажного дома. В глубине двора располагалось пять гаражей-ракушек. Позади проходила городская улица. Труп женщины на вид около 40 лет был полностью раздет, лежал возле гаражей в грязи лицом вниз. Шею жертвы стягивал обрывок электрического шнура, на лице в теменной части головы имелись повреждения и кровоподтеки. Убитая не была изнасилована. Каких-либо предметов одежды, документов и предметов, принадлежавших жертве, могущих помочь установить ее личность, не было обнаружено. От трупа к проезжей части дороги шли характерные следы волочения чего-то тяжелого.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что смерть потерпевшей наступила примерно за пять часов до обнаружения трупа. Ее смерть наступила от удушения.

При предъявлении трупа жителям дома, возле которого был обнаружен труп, и близлежащих домов никто не опознал убитую. Не было выявлено и свидетелей, что-либо знавших об обстоятельствах происшедшего.

После кропотливой оперативно-розыскной работы была установлена личность потерпевшей. Ею оказалась гражданка Д., 45 лет, работавшая заместителем генерального директора фирмы, занимавшейся посреднической деятельностью на рынке нефтяного сырья, вдова, жила с 19-летним сыном в другом районе города.

Сын только что окончил профессиональное училище и нигде не работал. Отношения матери с сыном были сложными из-за того, что он все время требовал деньги на развлечения. Накануне обнаружения трупа он приобрел подержанные «Жигули» шестой модели.

В то же время было установлено, что за три дня до данного происшествия в городе были совершены разбойные нападения па несколько заправочных станций, входящих в систему фирмы убитой. Ситуация 4. В милицию г. Б. поступило сообщение от гр-па М. о краже в его квартире, которую он обнаружил, вернувшись с дачи. Прибывшим на место происшествия следователю с оперативно-розы- скными работниками сообщил, что не изменял обстановку в своей квартире.

Осмотром квартиры было установлено, что она находится на третьем этаже пятиэтажного дома,

двухкомнатная. Одно окно комнаты, выходящей па улицу, разбито, с этой фасадной стороны дома установлены строительные леса до крыши дома. На полу в обеих комнатах обнаружены частички строительного мусора, находящегося на строительных лесах, и грязные полосы от затирания пола (очевидно, тряпкой). Обстановка в комнатах не нарушена.

Тема 2. Следственные ситуации и их опенка

33

При допросе пострадавший сообщил, что он является коллекционером антикварных вещей, но преступники украли только часть его коллекции. Наиболее дорогой украденной вещью был старинный брегет (карманные часы с боем) более чем двухсотлетней давности, имеющий большую коллекционную ценность. Эти часы ему неоднократно предлагал продать представитель одной из фирм, занимающихся скупкой антиквариата.

По собранным оперативно-розыскным данным в последние дни па строительных лесах работало трое маляров, раскрашивающих к празднику фасад дома. В то же время на строительные леса в нерабочее время часто поднимались подростки из этого и соседних домов и играли па них.

Оценка и диагностика следственных ситуаций

Задания

Оцените приведенные ниже следственные ситуации с точки зрения их полноты, типичности, влияния на процесс расследования, а затем диагностируйте их. - При этом ответьте па следующие вопросы:

1.Можно ли считать ситуацию достаточно типовой, а, следовательно, типичной?

2.Благоприятна ли она для расследования или, наоборот, затрудняет его?

3.Можно ли считать ситуацию благоприятной для работы по горячим следам?

4.К какому виду можно отнести анализируемую ситуацию?

5.Можно ли считать ситуацию тупиковой?

Ситуация 1. В милицию утром обратилась гражданка С. с заявлением о пропаже своего мужа. При этом она сообщила об обстоятельствах, предшествовавших его исчезновению. Из ее сообщения следовало, что ее муж, прочитав газету «Из рук в руки», заинтересовался предложением продажи высококлассного компьютера по очень низкой цепе. Связавшись с продавцом по телефону, он получил подтверждение истинности объявления. Он собрал деньги на покупку и утром поехал на своей машине «Жигули» по указанному адресу. Перед этим он оставил ей записку с адресом этой квартиры и обещал вернуться часа через три. В этот день он не вернулся. Она считает, что ее муж стал жертвой каких-то преступников, и просила срочно проверить эту квартиру и разыскать мужа.

3 - 4068

34

Раздел I. Теория и методология

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

35

Милиция по своим каналам быстро установила хозяев этой квартиры. Оказалось, что свою однокомнатную квартиру-они сдавали в паем, а сами жили в другой. Последним ее снял молодой человек недели две тому назад. Однако сразу попасть в квартиру сотрудникам милиции не удалось. Ее дверь была заперта, а на звонки никто не отзывался. В присутствии хозяев квартира была открыта. В центре комнаты на полу возле стола был обнаружен труп мужчины, по документам оказавшегося мужем заявительницы.

Было возбуждено уголовное дело и проведен осмотр места происшествия и трупа. При осмотре квартиры были обнаружены следы крови возле трупа и под ним, а также нетипичная нуля от малокалиберного оружия. Особого беспорядка в квартире не обнаружено. Со всех предметов, которых мог касаться проживавший в ней мужчина, были сняты отпечатки пальцев. Осмотр трупа показал, что потерпевший убит выстрелом в затылок с близкого расстояния из какого-то малокалиберного оружия, скорее всего нестандартного образца. Каких-либо следов борьбы на трупе не найдено. В карманах пиджака обнаружены лишь документы на имя гр-на С. Машины убитого возле дома также не оказалось. Судебно-медицинский эксперт в своем заключении констатировал, что смерть гр-на С. наступила от поражения огнестрельным оружием сутки тому назад.

При допросе хозяйка квартиры, занимавшаяся сдачей своей квартиры внаем, показала, что накануне того дня, когда был обнаружен труп в сдаваемой квартире, квартиросъемщик днем пришел к пей домой, отдал ей ключи и сто долларов за квартиру и сообщил, что уезжает и больше в ее квартире не нуждается. В процессе допроса она не только описала внешность этого человека, но и сообщила данные его паспорта, которые она сумела записать при обговариваиии условий сдачи квартиры внаем. По этим паспортным данным был выявлен владелец паспорта. Им оказался гр-н Г., бывший сотрудник налоговой полиции. Оперативная проверка его личности показала, что он был уволен несколько месяцев тому назад из налоговой полиции за пристрастие к наркотикам. Сейчас нигде не работает, и стал еще более зависимым от наркотиков. При допросе он показал, что, нуждаясь в деньгах, он продал

свой паспорт первому встречному, будучи в состоянии ломки. Описать лицо, которому он продал паспорт, не может. Он был предъявлен хозяйке квартиры, которая его не опознала и заявила, что это не тот человек, который снял ее квартиру.

Ситуация 2. В милицию города М. от руководителей четырех небольших фирм в течение недели поступили заявления их руководителей о краже из офисов их фирм различной дорогой оргтехники, а также плохо спрятанных денег и личных вещей сотрудников фирм. По всем фактам были возбуждены

уголовные дела, По результатам осмотров всех мест происшествий можно было сделать вывод об однотипности

способа совершения краж. Воры в каждом случае для раздвигания прутьев оконных и дверных решеток использовали орудие типа какого-то мощного домкрата. В ряде случаев выдавливались железные двери офисов, взламывался потолок, судя по всему, таким же инструментом. Во всех случаях были выявлены однотипные следы такого орудия на решетках, дверях и потолке. В помещениях офисов воры беспорядка не устраивали. В том помещении, где был взломай потолок, па полу были обнаружены следы разной обуви, образованные веществом цемента и известки с потолка. Можно было различить рисунки подошв обуви большого размера.

Судя но обстоятельствам краж, все они совершались ночью в офисах, фасады которых находились в дворовых флигелях, на первых этажах домов, в бывших каменных сараях, переделанных иод конторы офисов, со входом со двора в центральной части города. Помещения всех обворованных фирм не были защищены электронно-лучевой сигнализацией и не имели охраны.

Выбор объектов кражи и однотипность способов ее совершения позволили объединить все эти факты в одно уголовное дело.

Ситуация 3. В подразделение милиции, занимающееся расследованием преступлений в сфере экономики, в городе С. центральной части России обратились с заявлениями сначала двадцать, а затем около сотни человек о том, что их обманула рыбопромышленная фирма ООО «Парус».

В своих заявлениях они сообщили, что указанная фирма по объявлению в нескольких газетах объявила набор моряков на рыбоперерабатывающие суда Дальнего Востока. Морякам обещали платить шесть долларов за каждый час работы. Непременным условием для оформления договора было наличие медицинских справок о состоянии здоровья и выплата наличными 300 долл. за билет до Владивостока

иза оформление паспорта моряка. При этом от желающих работать на этих судах не требовали наличия квалификации рыбака. Обещали, что всему необходимому их научат на месте. Желающих получить такую работу было много, и все они платили по 300 долл. наличными работникам фирмы. Придя с утра в день, назначенный фирмой для получения билета До Владивостока и паспорта моряка в помещении фирмы они застали лишь ее рядовых технических сотрудников, только что пришедших на работу, которые сами были удивлены увиденным. В помещении фирмы остались только пустые столы

истулья. Компьютеры и оргтехника.

36

Раздел I. Теория и методология

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

37

отсутствовали. В комнате руководителя фирмы г-на Е. па его пустом столе стояли лишь пустая бутылка из-под водки и четыре бумажных стакана. На полу были разбросаны заполненные бланки договоров с клиентами. Можно было предположить, что руководители фирмы сбежали еще вечером после работы, прихватив компьютерную технику и все ценное, а на «посошок» выпили водки.

Начавшаяся оперативно-розыскная проверка обстоятельств данного события показала, что имеет место явное мошенничество. По предварительным сведениям обманутыми оказалось более 200 человек и мошенники «заработали» на этом не менее 60 тыс. долл. Было возбуждено уголовное дело.

Допрошенные рядовые сотрудники фирмы показали, что фирмой руководил Е. и трое его компаньонов. Они описали их внешность. Деньги, полученные от желающих работать моряками, и документы они передавали руководителю фирмы, что он с ними делал, им неизвестно. По их данным, до момента побега ее руководители успели получить свыше 180 тыс. долл.

Проведенные оперативно-розыскные мероприятия показали, что руководитель фирмы Е., открывший фирму «Парус» якобы но своему паспорту и имевший прописку в одном из городов Ярославской области, там, по данным местной милиции, не числился.

Ситуация 4. В милицию г. Л. от гражданина С. поступило заявление о краже из его квартиры 20 тыс. долл. США и 5 тыс. руб. Заявление потерпевшим было подано не сразу после обнаружения кражи, а спустя два дня.

При опросе потерпевшего после регистрации его заявления он сообщил, что кражу денег он и его

жена обнаружили не сразу, ибо в квартире было несколько дорогих антикварных вещей, но ни одна из них не была похищена. Порядок в квартире не был нарушен. Похищенные деньги лежали в платяной секции «стенки» в гостиной под большой грудой белья. Замочки в дверцах были в порядке. Поэтому сначала в течение двух дней он и его жена пытались выяснить, не могла ли быть совершена эта кража кем-то из числа их знакомых, близких и других лиц, бывавших у него дома в течение ближайших дней к моменту обнаружения им факта кражи. Не придя ни к какому выводу, он подал заявление в милицию.

После возбуждения уголовного дела был проведен осмотр места происшествия. При осмотре части «стенки», где лежали похищенные деньги, на ее полированных частях и особенно возле ручки было обнаружено несколько отпечатков пальцев рук. Хозяин квартиры пояснил, что это могут быть отпечатки пальцев его и его жены. При осмотре замков двери следов их взлома не было обнаружено. В личинах же всех замков были обнаружены микрочастицы жевательной резинки. Ее частицы были обнаружены и на полу площадки перед входной дверью квартиры.

Соседи по лестничной площадке никакой информации, могущей быть использованной для раскрытия данного преступления, не сообщили.

Ситуация 5. В 11 ч 50 мин воскресного дня в милицию по телефону поступило сообщение от работников магазина-салона фирмы «Интерсвязь», торгующей средствами связи, о разбойном нападении па магазин двух вооруженных преступников с целью хищения денег и средств связи.

В 12 ч на место происшествия прибыли члены следственно-оперативной группы. В торговом зале магазина были обнаружены два трупа с огнестрельными ранениями — охранника и кассирши магазина и четыре испуганных работника магазина. Все они заявили, что являются очевидцами этого нападения, так как в этот момент находились в торговом зале.

Опрос указанных лиц следователем показал, что в половине двенадцатого, когда в торговом зале магазина не было ни одного покупателя, в него ворвались двое мужчин в масках. Один из них на ходу выхватил пистолет и выстрелил в охранника, пытавшегося помешать нападавшим подойти к кассе магазина. Всем работникам под угрозой убийства было приказано лечь на пол лицом вниз.

Замешкавшаяся с исполнением их приказа из-за попытки нажать кнопку тревожной сигнализации кассирша была убита налетчиками. Нападавшие забрали всю наличность из кассы в сумме 50 тыс. руб., разбили витрину и взяли с нее несколько мобильных телефонов — из тех, что подороже.

Только после ухода преступников работники магазина позвонили в милицию.

Следователь осмотрел торговое помещение магазина, разбитую витрину, сектор кассы, кассовый аппарат. На иолу помещения было обнаружено пять гильз от пистолета «ТТ». Со стекла витрины, кассового механизма и сектора сняты все отпечатки пальцев рук.

При допросе свидетелей — работников магазина о приметах преступников они сообщили лишь то, что последние были в темных куртках без каких-либо надписей и особых примет, на голове у них были черные вязаные шапки и матерчатые маски па лице.

Были выявлены другие свидетели, которые при допросе сообщили, что около 12 ч дня видели двух мужчин в черных куртках и черных вязаных шапках на голове, но без масок, выходящих из указанного магазина. У одного из них в руках была чем-то наполненная большая белая полиэтиленовая сумка. Они сели в машину «Жигули» серого цве-

38

Раздел I. Теория и методология

та и быстро уехали. Водителем машины был третий человек. Номер машины они не запомнили. Говоря о внешности, отметили, что указанные мужчины были примерно одного роста, среднего, один из них был полный, другой худой. У худого были короткие темные усы и нос с горбинкой.

Определение путей разрешения следственных ситуаций

Задания

Проанализируйте приведенные ниже следственные ситуации с точки зрения полноты и важности для расследования содержащихся в них криминалистически значимых данных. После этого ответьте на следующие вопросы.

1.Содержатся ли в информационной основе указанных ситуаций криминалистически значимые признаки? Если да, то назовите их и укажите, что они характеризуют и имеют ли какую-либо связь с еще не выявленными признаками.

2.Можно ли считать выявленные криминалистически значимые признаки характерными для

признаков типовой криминалистической характеристики данного вида преступлений?

3.Каким образом выявленные криминалистически значимые признаки могут быть использованы для раскрытия и расследования данного преступления?

4.Указывают ли установленные признаки на возможные пути выявления других криминалистически значимых фактов, важных для раскрытия преступления?

Ситуация 1. Поздним вечером в милицию города С. по телефону поступило заявление от гр-ки И.,

которая сообщила, что ее ограбили четверо неизвестных ей лиц и об их разбойном нападении на ее квартиру, все это произошло в течение одного дня и вечера.

Прибывшие через несколько минут в квартиру заявительницы следователь с оперативно-розыскными сотрудниками застали в ней заявительницу и ее мужа, лежащего на диване с перевязанной головой. Из данных опроса заявительницы и ее мужа складывалась следующая картина случившегося.

Заявительница работала главным бухгалтером в некоммерческой спортивной организации. Около 17ч этого дня ей в кабинет позвонил неизвестный ей мужчина, назвавшийся представителем футбольной команды «Гранит», попросивший ее выйти не несколько минут во двор офиса для передачи ей финансовых документов, получения которых она действительно ожидала. Ничего не подозревая и взяв свою дамскую сумочку, она вышла во двор офиса, где ее

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

39

встретил мужчина представительной внешности. Он сказал, что передаст ей документы в своей машине «Жигули». Как только она села в его автомобиль, к ней сразу же подсели еще трое неизвестных ей лиц. Угрожая пистолетом, связали ей руки, заклеили скотчем рот и выпотрошили ее сумочку, в которой лежало 100 тыс. руб., принадлежавшие не ей, а одному из родственников. Затем, взяв ее паспорт и ключи от квартиры, трое преступников отправились к ней домой, а ее оставили в машине под надзором одного из грабителей.

В квартире в это время находился ее больной муж (инвалид II группы), только что вышедший из больницы. Преступники, войдя в квартиру, ударили мужа по голове рукояткой пистолета, связали ему руки и ноги, после чего сняли с него обручальное кольцо и золотую цепочку. Затем, обыскав квартиру, похитили 21 тыс. руб. и 700 долл. США, несколько золотых украшений и две старинные иконы. После этого перед уходом из квартиры по мобильному телефону позвонили своему подельнику, державшему в плену бухгалтера, и велели ему отпустить женщину, сказав, что квартиру они не закрыли. Придя домой, она развязала мужа, оказала ему медицинскую помощь и позвонила в милицию.

Возбудив уголовное дело, следователь допросил потерпевших о приметах преступников. Жена также описала цвет, модель и запомнившиеся ей особенности легковой автомашины грабителей, но номера машины она не запомнила. Кроме этого они описали особенности похищенных драгоценностей и икон. При осмотре квартиры в тех местах, где преступники искали похищенные вещи и деньги, на мебели и шкатулках были обнаружены следы пальцев рук. С них были получены отпечатки.

Был установлен один свидетель, жилец этого дома, который встретил в подъезде около 19 ч трех мужчин, выходивших из дома. Однако из-за темноты в подъезде он не смог их хорошо рассмотреть. Ситуация 2. Фирма ООО «Ориент» предъявила в налоговые органы г. К. документы на возврат ей суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на алюминий, проданный ею в одну из зарубежных офшорных фирм в сумме 260 млн руб. Документы были оформлены по всем правилам, однако слишком большая сумма уплаченного этой фирмой НДС вызвала подозрение в ее истинности в налоговой инспекции. Эти материалы был переданы для проверки в отдел но борьбе с экономическими преступлениями местного УВД.

В ходе оперативно-розыскной проверки указанных материалов были установлены признаки мошеннической операции. Началось расследование, установившее все детали. В начале текущего года зарегистрированное в другом областном городе (городе В) но утерянному

40

Раздел I. Теория и методология

паспорту на имя гр-на С. ООО «Модиум Траст» купило у местного алюминиевого завода дешевый алюминий меньше чем за миллион рублей. Этот алюминий уже но более дорогой цене оно продало другой подставной фирме в городе С., которая по еще более высокой цепе продала алюминий другой (также подставной) фирме в г. М. И когда алюминий прошел еще через три других подставных фирмы, он попал в ООО «Ориент», которое оценило его стоимость уже в 1,5 млрд руб., т.е. в несколько тысяч раз дороже первоначальной и истинной стоимости алюминия. Именно по этой цене он был продан одной из офшорных фирм за рубежом.

Попытка найти все подставные фирмы, через которые проходила данная мошенническая операция, не удалась. Все их адреса были фиктивными. Однако было установлено, что счета всех выявленных подставных фирм были открыты в банке «Аэро-Фииаис» г. К. (где находилась фирма «Ориент») и

контролировались некоторыми лицами из городской администрации г. К.

Ситуация 3. Летним утром в поселковое отделение милиции от гр-на С. поступило сообщение об обнаружении им трупа соседа по даче гр-на М. возле его автомашины «СААБ» с видимой раной в голове.

Прибывший на место обнаружения следователь с группой оперативных сотрудников, убедившись в наличии преступления, принял решение о возбуждении уголовного дела, допросил гр-на С., и они произвели осмотр места происшествия и трупа. Гр-н С. при допросе показал, что выстрела он не слышал, не видел и того, кто стрелял в убитого. Труп он увидел, когда выходил из своей дачи, собираясь поехать в город.

Место происшествия представляло собой небольшую поляну между дачным забором и асфальтовой дорогой. Труп мужчины примерно от 45 до 50 лет лежал на спине возле открытой передней левой дверцы автомашины «СААБ», стоявшей на поляне рядом с воротами дома жертвы. Ворота дома были закрыты. При осмотре трупа было установлено, что на трупе имеются две раны. Одна рана потерпевшему была нанесена из огнестрельного оружия. Пуля попала ему в нижнюю губу, раздробила челюсть и прошла навылет. Другая нанесена в область сердца. По данным осмотра, смерть наступила мгновенно. В одежде убитого были обнаружены личные документы убитого, 10 тыс. руб. и 300 долл. США. В ходе осмотра местности возле трупа была обнаружена одна нуля и две гильзы от ПМ (пистолета Макарова). В ходе опросов жителей соседних дач найти каких-либо свидетелей не удалось. Изучение личности убитого показало, что гр-и М. был руководителем достаточно крупной фирмы «Омега» в близлежащем г. М., зани-

Тема 2. Следственные ситуации и их оценка

41

мающейся осуществлением грузовых перевозок по всей России и близлежащему зарубежью. Кроме того, данная фирма владела почти десятью коммерческими предприятиями этого же профиля в других городах.

Была допрошена жена убитого, которая показала, что в ту ночь она ночевала не на даче, а дома в городе. В день накануне убийства мужа она с ним общалась по телефону. Ничего тревожного в разговоре с ним она не зафиксировала. В поведении мужа в последнее время было что-то необычное. Он был угрюм, чем-то озабочен и неразговорчив. На вопрос о том, что его беспокоит, отвечал, что неважно себя чувствует, вероятно, от усталости.

С целью выявления и изъятия деловой переписки убитого для ознакомления с ситуацией, сложившейся в его фирме, и установления каких-либо данных, могущих указать на возможную причину его убийства, и лиц, заинтересованных в этом, следователь решил провести обыск в его рабочем кабинете. Однако прибывшие на обыск следователь с оперативно-розыскными работниками установили, что в его кабинете уже кто-то побывал. Сейф убитого был открыт и никаких заслуживающих внимания документов и ценностей в нем не было обнаружено. Вновь допрошенная жена убитого показала, что со слов мужа в его сейфе хранились важные для него документы и некоторые ценности.

Ситуация 4. Рано утром в лесопосадке возле станции электрички в черте города М. гр-м Р., идущим от станции на работу, был обнаружен в стороне от дороги тяжелый полиэтиленовый сверток, перевязанный жгутом и со специально сделанной ручкой. Развязав сверток, он обнаружил в нем торс человеческого тела без головы. О своей находке он сразу же сообщил в милицию. Ему было сказано оставаться на месте находки до приезда следственно-оперативной группы.

Прибыв на место происшествия, следователь с оперативно-розыскными работниками осмотрел место происшествия. Каких-либо следов, имеющих отношение к данному событию, установлено не было. При осмотре обнаруженной части трупа и его упаковки было установлено, что туловище принадлежит сравнительно молодой женщине. На груди обнаружена небольшая родинка, а на нижней части туловища — шрам от какой-то операции или травмы. Полиэтилен, в который было упаковано туловище, — плотный с фрагментами какой-то специфической производственной маркировки. В упаковке обнаружили обрывок газеты «Комсомольская правда» с сохранившимися па полях надписью «5-3», выполненной красным фломастером.

По данным судебно-медицинской экспертизы, убитой примерно 30 лет, давность наступления смерти

— двое суток. Длинный шрам в

42

Раздел I. Теория и методология

Тема 3. Криминалистические версии и организационное обеспечение расследования 43

нижней части тела — от кесарева сечения. Собака, пущенная от места обнаружения туловища трупа, привела оперативникев к платформе электрички и след потеряла.

При допросе гр-иа Р. он показал, что каждое утро он ходит от электрички этой дорогой. В этот раз, обнаружив указанный сверток, он подумал, что кто-то из торговцев расположенного рядом рынка потерял этот сверток. Поэтому он и развернул его, пытаясь узнать, что в нем завернуто. Больше ничего, имеющего отношение к делу, он сообщить не мог. Оперативно-розыскная проверка его непричастности

к данному событию не установила.

Тема 3 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ И ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ

Цель занятий

Усвоение и закрепление основных положений теории и практики версионного мышления и плановоорганизационных принципов следственной деятельности. .

Приобретение студентами навыков анализа исходных и других первичных и последующих следственных данных и формирования выводов об установленных обстоятельствах преступления. Приобретение навыков планирования и организационного обеспечения расследования.

План занятий

1.Ответы на контрольные вопросы и выполнение упражнений с одновременным обсуждением возникающих проблем теоретического и практического характера.

2.Аналитический разбор задач. Выполнение заданий.

Контрольные вопросы

1.На чем основано версиошюе мышление (какие логические приемы лежат в его основе)?

2.Что понимается под следственной версией?

3.Какие методические приемы используются при версиониом мышлении?

4.Из чего складывается процесс построения версий?

5.Какие фактические основания могут быть положены в основу следственной версии (только ли данные, добытые следственным путем)?

6. Каковы основания и виды классификации следственных версий?

7.Каким требованиям должен отвечать процесс проверки следственных версий?

8.Чем заканчивается проверка следственных версий?

9.Какова структура расследования как одного из видов сложной поисково-познавательной деятельности?

10.Каковы цели расследования, способы их следственного решения, этапы и субъекты этой деятельности?

11.Что понимается под планированием и организацией расследования?

12.Каково значение и место планирования и организации в указанной деятельности?

13.Каковы принципы, условия, функции и элементы планирования?

14.Какие задачи решаются в плане первоначального и последующих этапов расследования?

15.В чем заключается специфика организационных и управленческих аспектов действий следователя при расследовании?

16.Каковы организационно-управленческие принципы расследования и уровни этой деятельности?

17.Какова техника составления плана расследования по конкретному одноэпизодному и многоэпизодному делу?

18.В чем суть сводного плана работы следователя по уголовным делам?

19.Каковы содержание и техника составления плана следственного действия?

Методические рекомендации

Важное значение для уяснения сути версионного мышления и овладения его приемами применительно к следственной деятельности имеет знание студентами содержания соответствующей главы учебника и особенно ряда принципиальных положений, присущих процессу версиоиного мышления.

Соответственно перед дачей студентам заданий но выдвижению версий, составлению плана и решению отдельных организационных вопросов расследования преподаватель должен сначала убедиться в

44

Раздел I. Теория и методология

знании студентами основополагающих данных о следственпо-верси-ошюм мышлении в виде контрольных вопросов.

В свою очередь овладение приемами планово-организационного обеспечения расследования немыслимо без понимания всех аспектов познавательной деятельности следователя в процессе расследования и особенностей планово-организационного ее обеспечения. Знание студентами указанных вопросов может быть проверено сначала путем ответа на контрольные вопросы, а затем в ходе решения соответствующих упражнений.

Вместе с тем следует отметить, что должное организационно-управленческое обеспечение расследования особенно важно для пача^ лыюго этапа расследования, на котором чаще всего решаются основные задачи следствия. В этой связи при решении упражнений по организации расследования необходимо обратить внимание студентов, что в ответе должен быть учтен ряд требований. Это, в частности: