dissertatsia_12_00_12_OSOBENNOSTI_PERVONAChAL_NOGO_ETAPA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_V_SFERE_STRAKhOVANIYa_SOVERShENNOGO_V_OTNOShE

111

случае порядок производства осмотра, определяется роль его участников,

разъясняются их права и обязанности.

Характерной особенностью проведения осмотра места происшествия при расследовании мошенничества рассматриваемого вида является участие в нем потерпевшего. Уже на данном этапе расследования следователь должен предполагать ложность заявления и показаний «потерпевшего», устанавливая с ним правильные психологические отношения. Кроме того, потерпевший привлекается к осмотру в связи с тем, что он может оказать содействие в обнаружении следов и предметов, имеющих значение для уголовного дела.

Следователь должен нацелить «потерпевшего» на сотрудничество и взаимодействие, обеспечив правильное понимание проводимого следственного действия и осознание его результатов. Однако учитывая личную заинтересованность «потерпевшего» в уничтожении следов и своего участия в инсценировке события, нужно быть особенно внимательным к его действиям.

Мошенники, осуществляя действия по инсценировке и создавая ложную следовую картину, хорошо понимают опасность грамотного осмотра места происшествия для себя. Инсценировку места происшествия удается распознать по ошибкам при фальсификации в следовой обстановке на месте происшествия, по уликам, по поведению потерпевшего как до, так и после материализации им сценария инсценировки, в том числе и в процессе расследования127.

Еще до начала осмотра места наступления страхового события следователю необходимо истребовать от «потерпевшего» по возможности исчерпывающую информацию об объекте страхования. Осмотр места желательно проводить с участием страхового агента, осматривавшего имущество до заключения договора страхования. В случае невозможности привлечения страхового агента необходимо использовать документы, желательно фотографии, содержащие

127 Фадеев В.И. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании инсценировок преступных событий. С. 77.

112

информацию относительно объекта страхования, которые были составлены агентом при заключении договора страхования. Войдя в жилище, следователю необходимо сориентироваться в окружающей обстановке и принять обоснованное решение по определению наиболее эффективного порядка и установления целесообразных в конкретном случае границ исследования места происшествия,

методов и способов проведения осмотра. Обладая информацией о наиболее типичных следах и закономерностях их возникновения при осуществлении инсценировки наступления страхового события, следователь, базируясь на основе своего личного опыта, моделирует преступное событие128, после чего производит осмотр места происшествия по намеченному плану, целенаправленно,

устанавливая очередность действий участников осмотра и последовательность предварительного исследования и фиксации обнаруженных предметов, объектов и обстановки в целом. При производстве осмотра места происшествия при расследовании мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, следователь особое внимание должен обращать на возможные негативные обстоятельства, т.е. фактические данные, которые в соответствии с совершением заявленного преступления или на основе уже имеющихся собранных доказательств не должны присутствовать на месте происшествия, или должны быть, но отсутствуют. Например, негативными обстоятельствами может выступать отсутствие следов, например, торможения,

при инсценировке ДТП. Так, при осмотре места происшествия по факту кражи автомобиля, не было обнаружено следов протекторов шин, которые должны были остаться в результате движения автомобиля. Данное обстоятельство подтвердило версию следователя об инсценировке мошенничества, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, потерпевшим129.

При расследовании рассматриваемого вида преступлений наличие

128 Белкин, Р.С. Курс советской криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория советской криминалистики. С. 36.

129 Уголовное дело № 101157 // Архив Октябрьского РОВД г. Иркутска за 2011 г.

113

негативных обстоятельств зачастую является основным средством устранения ложных показаний «потерпевшего».

Для того чтобы определиться с тем, где и что искать, следователю важно уметь опираться на свое видение происшедшего события. Данная модель строится на знании механизма этого рода преступлений, опыте расследования подобных уголовных дел и информации, которую получает следователь при личном восприятии места происшествия130.

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, для рассматриваемого вида преступлений следует считать эксцентрический способ осмотра – от непосредственного предполагаемого места инсценировки к периферии, что тактически оправдано и делает поиск следов инсценировки более предметным.

При таких условиях осмотра в значительной степени проявляется связь между вещественной и информационной сторонами преступления. Например,

первоначально абстрактная задача поиска следов инсценировки теперь приобретает конкретное содержание: ставший известным характер повреждений сужает круг искомых предметов и орудий преступления. Так, при инсценировке дорожно-транспортного происшествия, либо времени его наступления, всегда проводится эксцентрический осмотр места происшествия, центром которого является автомобиль либо непосредственное место совершения ДТП.

В результате технической неисправности автомобиль Ж., застрахованный в ОСАГО, сгорел полностью. Через несколько недель, Ж. позвонил молодой человек, который предложил оформить страховку КАСКО задним числом, чтобы таким образом вернуть деньги за машину, но для этого надо было, чтобы ДТП по документам произошло после оформления страховки. Ж. застраховал сгоревший автомобиль. Для оформления повторного ДТП Ж. обратился с просьбой к сотруднику ГИБДД Боханского РОВД Иркутской области Г. По прибытии на

130 См.: Шустиков Е.Н. Осмотр места происшествия как неотложное следственное действие по делам о кражах на металлургических предприятиях. Вестник ВЭГУ. № 5 (49). 2010. С. 96.

114

место первого ДТП Г. совместно с другим сотрудником ГИБДД Боханского РОВД Иркутской области М., сообщили в дежурную часть ОВД о якобы произошедшем ДТП. И тут же на месте Г. и М. заполнили все необходимые документы по факту ДТП, в которых Ж. расписался. Понятых не было. После оформления Г. по просьбе Ж. договорился с местными жителями о перевозе сгоревшей машины на место происшествия. Таким образом, сотрудниками ГИБДД Боханского РОВД Иркутской области Г. и М. было повторно оформлено ДТП. В рассматриваемом случае центром осмотра места происшествия явилось место возгорания автомобиля131.

В ходе осмотра места происшествия при подозрении в инсценировке наступления страхового события «потерпевшим» следователь не должен быть пассивным наблюдателем. Так, установив у «потерпевшего» отдельные детали

«преступления», необходимо активно действовать с целью поиска криминалистической информации, обеспечивающей установление инсценировки.

Ю.М. Антонян в связи с этим отмечает, что «познавательная деятельность следователя при осмотре места происшествия осуществляется ... во взаимосвязи его наблюдательной деятельности, наглядно-образного и гипотетического мышления. Существенным психологическим аспектом осмотра места происшествия является распределенность, сосредоточенность и переключаемость внимания. Следователь должен воспринять целостность обстановки места происшествия ... выделить наиболее значимые группы объектов, определить объекты, требующие максимального сосредоточения внимания»132.

Так, в процессе производства осмотра места происшествия, например, при заявлении о краже из жилища, следователь, исходя из пояснений «потерпевшего»,

устанавливает место, где находились похищенные вещи или ценности, предметы,

к которым якобы прикасались преступники, или предметы, которые появились

131Приговор Боханского районного суда (Иркутская область) № 1 – 83/2012.

132Антонян Ю.М. Психология преступника и расследования преступлений / Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов. М.: Юрист, 1996. С. 295.

115

после совершения преступления. Жилище «потерпевшего» тщательно осматривается и измеряется с целью определения объема мест хранения и выноса указанного имущества, предметы тщательно исследуются и изымаются для последующего дополнительного исследования.

Негативными обстоятельствами (такими, которые противоречат типичной картине кражи), обнаруживаемыми при осмотре, могут быть: излишний беспорядок, разбросанность, преднамеренное повреждение материальных ценностей, наличие признаков, указывающих на то, что преграда хотя и сломана,

но не снаружи, а изнутри помещения (например, нетронутая паутина или пыль на внешней стороне рамы якобы выломанной снаружи), отсутствие следов, которые должны были быть при определенном способе действий (например, отсутствие на месте происшествия металлических опилок, указывающих на то, что перепиливание дужек замка было совершено фактически в другом месте), данные об использовании при взломе, произведенном снаружи помещения, орудия,

которое обычно находилось внутри данного помещения, и т. д.133.

Таким образом, важнейшей тактической задачей осмотра места происшествия при раскрытии и расследовании мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, является исследование материальной обстановки заявленного страхового события, осуществляемое в пределах уголовно-процессуальной деятельности. Материальная обстановка в данном случае – это территория или помещение, имеющие четкие границы, в пределах которых следователь посредством обнаружения, фиксации и исследования материальных объектов и предметов, особенностей их расположения между собой, определения характеристик территории получает фактические данные, имеющие значение для раскрытия конкретного преступления.

133 Руководство для следователей / под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: Инфра-М,

1997. С. 460.

116

Предполагая осуществление преступниками подготовительного этапа к совершению мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, нельзя ограничиться только осмотром, например, жилища потерпевшего. Необходимо осматривать также и окружающую территорию, где с большой вероятностью можно обнаружить орудия совершения преступления, следы обуви, окурки, спички и другие предметы. Осмотру должны быть подвергнуты и предполагаемые пути ухода преступников с места преступления. В этом случае, на наш взгляд, целесообразно организовать осмотр таких участков помещений или местности концентрическим способом, вначале определив границы осмотра, а затем тщательно осмотреть от периферии к центральной части места совершения преступления.

Особую сложность представляет осмотр места происшествия при выявлении признаков мошенничества через значительный промежуток времени после его инсценировки. Так, М.М. Уразбахтин, рассматривая мошенничества,

совершаемые в области автострахования, указывал, что «в случае получения заявления о мошеннических действиях через определенный промежуток времени и при отсутствии транспортных средств на месте происшествия, проводится осмотр участка дорожного полотна и оставшихся следов, в случае их наличия, а

осмотр самого транспортного средства должен проводиться в месте его на-

хождения в данный момент. И тут возникает возможность того, что работа следователя будет осложнена тем обстоятельством, что следы, скорее всего,

претерпят значительные изменения или вообще будут уничтожены»134. Роль наличия следов при производстве осмотра места происшествия определена И.Я. Ильиной следующим образом: «Следообразование имеет большое значение при выявлении и расследовании мошенничества в сфере автострахования. Именно выявление следов преступления в данном случае является главной проблемой для

134 Уразбахтин М.М. Криминалистическая методика расследования мошенничества в области автострахования. С. 97–98.

117

эффективного расследования»135. Следы инсценировки на месте происшествия,

которые дают информацию об этом событии, появляются независимо от воли и желания инсценировщика. Они появляются из-за волнения и спешки преступника,

из-за дефицита времени, отсутствия необходимых навыков и т.п. С другой стороны, преступник, пытаясь выставить событие в выгодном ему положении,

действуя хладнокровно и расчетливо, прилагает слишком много усилий для наиболее оптимального, как ему это представляется, достижения своей цели, но при этом он теряет чувство меры. Именно в таких случаях инсценировщик может оставить нереально большое количество следов инкриминируемого события, при этом придав им слишком броский вид136.

В этой связи хотелось бы отметить, что вышеуказанные признаки типично свидетельствуют о совершении мошенничества рассматриваемого вида

«профессионалами», более активно и правдоподобно, чем «случайные» мошенники, инсценирующими заявленное событие, что необходимо учитывать следователю при проведении осмотра места происшествия.

Проведенное нами изучение уголовных дел, возбужденных по фактам совершения мошенничества при посягательстве на материальные интересы страховых компаний, показало, что к осмотрам мест происшествий редко (5 %

дел) привлекаются специалисты в области трасологии, химии, автотехники, в

связи с чем редко выявляются и исследуются экспертным путем микрочастицы,

волокна текстиля и иные вещества, осмотр транспортного средства на месте совершения преступления производится некачественно, что снижает эффективность осмотра в плане выявления, фиксации и дальнейшего использования следовой информации.

135Ильина И.Я. К вопросу о методике расследования мошенничеств, связанных с обязательным страхованием автотранспортных средств // Сборник материалов криминалистических чтений / Барнаульский юридический институт МВД России. 2014. № 10. С. 38.

136См.: Макарова С.Ю. Следователь и эксперт как субъекты раскрытия и расследования криминальных инсценировок // Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия «Право». 2008. № 1. С. 99.

118

После окончания исследования объектов, обнаруженных на месте происшествия, следователь приступает к заключительному этапу осмотра, т.е.

фиксирует его ход и результаты, оценивая с точки зрения полноты и наличия взаимосвязи выявленных доказательств проделанную им работу. На этом этапе следователем составляется протокол осмотра места происшествия, в котором необходимо отразить все действия, осуществленные при осмотре,

охарактеризовать обстановку места происшествия в полном объеме, описать обнаруженные следы и предметы, их характерные признаки, состояние, а также,

методы, способы обнаружения, фиксации и изъятия следов, научно-технические средства, использованные при осмотре. Описание осуществляется в последовательности, соответствующей осмотру, и в том виде, в каком были обнаружены объекты и следы. Кроме того, следователем могут быть составлены планы и схемы. Следы и предметы, изъятые с места происшествия,

упаковываются. Однако, как верно указывают А.В. Варданян и О.В. Мельникова, «Описывая обстановку места происшествия, следователи (дознаватели,

оперативные уполномоченные и т.д.) порой допускают определенные процессуальные и тактические нарушения. Это проявляется в неточном, а в ряде случаев поверхностном описании местонахождения объектов, их взаиморасположения, а также ряда значимых признаков. Порой нарушается последовательность осмотра объектов, обусловленная выбором того или иного тактического приема»137.

Как показали исследования уголовных дел, при расследовании мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, достаточно редко проводятся осмотры выявленных мест подготовки к совершению преступления, мест сокрытия следов

137 Варданян, А. В. Особенности производства осмотра места происшествия при расследовании преступлений в сфере производства и оборота фальсифицированной алкогольной продукции / А. В. Варданян, О. В. Мельникова // Известия Тульского государственного университета: Экономические и юридические науки. Ч. II. 2013. № 2. С. 18 – 19.

119

преступления и сбыта похищенного. На наш взгляд, производство такого осмотра необходимо проводить по правилам осмотра места происшествия. Производимые следователями в указанных местах обыски и выемки не дают той информации,

которая может характеризовать особенности способа и механизма совершения преступления. Тактически – это продолжение осмотра места преступления, так как стадии развития преступления включают в себе элементы подготовки,

совершения и сокрытия, которые реализуются в определенных, зачастую не совпадающих друг с другом местах.

Определяя роль производства осмотра места происшествия при расследовании мошенничества, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, необходимо указать, что в результате изучения материалов, представленных страховыми компаниями и уголовных дел,

возбужденных по рассматриваемой категории преступлений, была установлена прямая зависимость определения инсценировки наступления страхового события от обнаружения негативных обстоятельств, явившихся основанием для выдвижения версий о мошенничестве. Соответственно, только осмотр места происшествия, проведенный планомерно и тщательно, с использованием необходимых тактических и психологических приемов, может обеспечить такой

результат. Однако согласно исследованиям, проведенным В.И. Фадеевым,

«результативность осмотров места происшествия в плане выявления негативных обстоятельств находится на низком уровне, не всегда выявляются негативные обстоятельства, а иногда даже обнаруженные следы не используются при раскрытии преступления»138.

Цель осмотра объектов страхования – выявление следов, характеризующих способ и механизм совершенного преступления. В качестве объектов осмотра выступают объекты страхования или их части (имущество), трупы

138 Фадеев В.И. Особенности тактики осмотра места происшествия при расследовании инсценировок преступных событий. С. 77.

120

застрахованных либо похожих на них лиц. Осмотр объекта страхования позволяет обнаружить материальные следы, указывающие на инсценировку наступления страхового случая и доказать причастность к совершению преступления «потерпевшего» и других лиц, так как при производстве осмотра объекта страхования с большой вероятностью могут быть найдены следы,

оставленные как страхователем, так и его соучастниками, предметы, им принадлежащие, выявлены дефекты застрахованного имущества, не заявленные страхователем при заключении договора страхования.

Непосредственной целью осмотра объекта страхования является установление состояния объекта на момент его обнаружения и фиксация идентификационных особенностей объекта страхования. В ряде случаев данный вид осмотра позволяет установить личность преступника. Так, при осмотре автомобиля, фигурирующего в разбое, были выявлены идентификационные номера на агрегатах транспортного средства, зарегистрированные в ГИБДД как агрегаты другого автомобиля, владелец которого 5 месяцев назад получил страховую выплату в связи с уничтожением своего автомобиля в результате пожара139.

Нередко с места происшествия следователем изымаются документы, орудия совершения преступления, одежда «потерпевшего» и другие объекты, которые впоследствии дополнительно исследуются. В таком случае, не подвергаясь детальному осмотру при изъятии, они подлежат осмотру как самостоятельному следственному действию, проводящемуся типично в кабинете следователя в присутствии двух понятых. При производстве такого осмотра сначала необходимо определить и зафиксировать их общие признаки и состояние. Затем,

описав индивидуальные признаки и возможные дефекты, зафиксировать содержащуюся на предметах, орудиях и инструментах, использовавшихся инсценировщиком, следовую информацию (например, пятна, вмятины, царапины,

139 Дело № 1-84/2014 –Архив Свердловского районного суда г. Иркутска.