dissertatsia_12_00_12_OSOBENNOSTI_PERVONAChAL_NOGO_ETAPA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_V_SFERE_STRAKhOVANIYa_SOVERShENNOGO_V_OTNOShE

221

ПРИЛОЖЕНИЕ

Анкета

для изучения уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний

Криминалистическая характеристика преступления

1. Осуществлялось введение в заблуждение относительно:

-настоящего собственника имущества. На самом деле имущество принадлежит иным лицам (лицу), но в договоре страхования в качестве собственника указывается страхователь-мошенник

-свойств, определяющих характер имущества, таких, как количество объектов, состояние имущества и его действительная стоимость

-самого наличия имущества в распоряжении преступника, при предоставлении фиктивных документов, подтверждающих право собственности

2. Договор страхования заключался:

-от имени преступника

-от имени других лиц

3. Способ совершения преступления был определен преступником:

-из различных источников: рассказов лиц, уже совершивших мошенничество, либо из средств массовой информации

-самостоятельно

4. Наличие инсценировки наступления страхового события:

-присутствовала

-отсутствовала

5. Объект страхования:

-автомототранспортные средства, марка:

-грузы, вид:

-теле-, видеоаппаратура, бытовая техника, какая именно:

-имущество граждан, находящееся в жилых и иных помещениях, какое именно:

-сами помещения

-животные, вид:

-золотые и драгоценные украшения, какие именно:

-меховые и кожаные изделия

-жизнь и здоровья граждан

-иные

6. Преступление осуществлялось:

-с подготовкой

-без подготовки

222

7. Преступление совершено:

-одним лицом

-группой лиц

-в соучастии с сотрудником страховой компании

-в соучастии с иными лицами

8. Возраст соучастников – сотрудников страховых компаний:

-от 20 до 30 лет

-от 30 до 40 лет

-от 40 лет

9. Возраст иных соучастников:

-от 20 до 30 лет

-от 30 до 40 лет

-от 40 лет

10. Образование соучастников – сотрудников страховых компаний:

-среднее

-высшее

11. Пол соучастников – сотрудников страховых компаний:

-женский

-мужской

12. Пол соучастников – сотрудников иных служб и организаций:

-женский

-мужской

13. Пол мошенников:

-женский

-мужской

14. Образование мошенников:

-среднее

-высшее

15. Возраст мошенников:

-от 25 до 35

-от 35 до 45 лет

-от 45 лет

16. Мошенник характеризовался:

-положительно

-отрицательно

17. Мошенник ранее:

-был судим

-не был судим

18. Мошенник имел постоянное место учебы или работы:

-имел

-не имел

19. Семейное положение мошенника:

223

-женат (замужем)

-не женат (не замужем)

20. Мошенник проживал:

-в городе

-в сельской местности

21. Преступление было совершено:

-в населенном пункте постоянного проживания мошенника

-в ином месте

22. Мошенник проживал:

-в месте постоянного жительства

-во временных местах

23. Степень «профессионализма» преступника:

-«случайный», объект страхования:

-«профессиональный», объект страхования:

24. Род деятельности мошенника:

-безработный

-рабочий

-служащий

-коммерческая деятельность

25. Мотивы мошенников:

-низкий источник дохода по месту работы

-невозможность самостоятельной оплаты ипотеки либо банковских кредитов

-безработица

-приятельские отношения с сотрудниками страховых компаний, предложившими либо согласившимися помочь совершить преступление

-азарт, расчет на безнаказанность

-иные

26. Целями действий преступника являлось:

-получение материальной выгоды за счет страховой выплаты путем инсценировки наступления страхового случая

-получение материальной выгоды за счет получения страховой выплаты большего размера, чем предусмотрено при наступлении конкретного страхового события

-получение материальной выгоды за счет получения страховой выплаты за ущерб, не входящий в предмет договора

-получение материальной выгоды за счет получения страховой выплаты путем страхования в нескольких страховых компаниях

-получение материальной выгоды за счет нарушения должностных обязанностей и злоупотребления служебным положением сотрудниками страховой компании

-получение материальной выгоды за счет нарушения должностных обязанностей и злоупотребления служебным положением сотрудниками правоохранительных органов и других служб

224

27. Местом инсценировки являлось:

-при инсценировке хищения автотранспорта:

-при инсценировке ДТП:

-при инсценировке преступлений против жизни и здоровья:

-при инсценировке поджога:

-при инсценировке падежа крупного рогатого скота:

-иные:

28. Период между заключением мошенником договора страхования и инсценированием им наступления страхового события:

-от 1 до 2 месяцев

-от 2 до 4 месяцев

-от 4 до 6 месяцев

29. Время осуществления инсценировки:

-ночное

-утреннее

-вечернее

-дневное

30. Период между инсценировкой страхового события и сообщением о происшествии:

-от 30 минут до 1 суток

-от 1 до 10 суток

-свыше 10 суток

Сведения о преступлении

31. Поводом к возбуждению уголовного дела явилось:

-заявление страховой компании

-выявление ОВД признаков мошенничества в результате оперативно-розыскных мероприятий

-выявление ОВД признаков мошенничества в результате проведения следственных действий по уголовным делам, возбужденным при наличии заявлений о совершении иных преступлений и правонарушений

32. Проводилась ли проверка первичной информации и если да, то каков был ее срок:

-не проводилась

-3 суток

-10 суток - 30 суток

33. С момента совершения преступления до его выявления прошло:

-менее 10 дней

-от 10 дней до 1 месяца

225

-от 1 месяца до 2 месяцев

-от 2 месяцев до 4 месяцев

-от 4 месяцев до 6 месяцев

-свыше 6 месяцев

34. Ситуация, сложившаяся на первоначальном этапе расследования:

-имеется заявление потерпевшего в органы внутренних дел о совершении в его отношении преступления и причинении ему ущерба и иных последствий, в результате чего наступило страховое событие

-лицо, являющееся страхователем, совершило действия, вызвавшие подозрение в совершении мошенничества, посягающего на материальные интересы страховых компаний у сотрудников службы безопасности

-мошенник задержан сотрудниками полиции в момент либо сразу после осуществления им инсценировки наступления страхового события

35. Проводился осмотр:

- места происшествия, указанного	заявителем, как место совершения
преступления

-места происшествия, указанного заявителем, как место совершения действия, не являющегося противоправным

-объекта страхования, какого именно:

-документов, каких именно:

-предметов, каких именно:

36. Участвовал ли в осмотре места происшествия мошенник:

-да

-нет

37. К местам совершения преступления относились:

-жилые помещения

-офисы

-складские помещения

-общественные места

-участок дороги

-иное:

38. Дублировал ли осмотр предметов результаты осмотра места происшествия:

-да

-нет

39. Результаты проведенных допросов:

-допрашиваемый сообщил об обстоятельствах совершенной инсценировки

-допрашиваемый отказался давать показания

-допрашиваемый отрицал причастность к преступлению

-допрашиваемый признавал факт совершения преступления, называл соучастников

226

40. Какие тактические приемы использовались для устранения конфликтной ситуации:

41. В ходе проведения расследования назначались судебные экспертизы:

-судебно-медицинская трупа

-судебно-медицинская экспертиза, назначаемая с целью определения характера и тяжести телесных повреждений, определения утраты трудоспособности

-автотехническая

-пожарно-техническая

-иные:

42. Вещественные доказательства были обнаружены:

-при осмотре места происшествия

-при осмотре объекта страхования

-при иных осмотрах

43. Применялись ли технические средства фиксации при проведении следственных действий:

-фотоаппарат

-видеокамера

-аудиосредства

-иные

-нет

44. Привлекались ли к следственным действиям специалисты:

-криминалист

-иные: