12. Строки та умови зберігання документації

12.1. Установлюються такі строки зберігання документів стосовно осіб, які перебували на обліку в інспекції:

12.1.1. Три роки - особові справи та облікові картки засуджених осіб, яких було знято з обліку.

12.1.2. П’ять років - журнали обліку осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт.

12.1.3. Три роки - звіти про чисельність засуджених осіб, які перебували на обліку, та справи з листування щодо питань виконання судових рішень.

12.2. Обчислення строків зберігання документів, указаних у пунктах 12.1.1, 12.1.2 та 12.1.3 цього розділу Інструкції, проводиться з 1 січня року, наступного за роком закінчення провадження матеріалів.

12.3. Особові справи та облікові картки осіб, засуджених до покарання у виді виправних робіт, відрахування із заробітку яких не були в повному обсязі перераховані в дохід держави, знищуються не раніше, ніж буде погашено дану заборгованість.

12.4. Особові справи засуджених осіб, яких було знято з обліку, зберігаються у пачках за роками зняття з обліку.

12.5. Після закінчення строків зберігання всі вищезазначені документи підлягають знищенню у порядку, визначеному законодавством.

 

Розділ IV. Порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років /статті 75 - 79, 83 Кримінального кодексу України, статті 163 - 166 Кримінально-виконавчого кодексу України/

1. Загальні положення

1.1. У цьому розділі визначається порядок здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених відповідно до статей 75 - 79 та 104 Кримінального кодексу України від відбування покарання з випробуванням, виконанням покладених на них судом обов’язків протягом іспитового строку та контролю за поведінкою звільнених відповідно до статті 83 Кримінального кодексу України від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

1.2. Організація роботи щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, і виконанням ними обов’язків протягом іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, здійснюється працівниками підрозділів інспекції за місцем проживання таких засуджених осіб відповідно до статей 13 та 163 Кримінально-виконавчого кодексу України.

1.3. Проведення індивідуально-профілактичної роботи з метою виправлення та попередження учинення нових злочинів за місцем проживання осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, протягом іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, покладається на працівників органів внутрішніх справ. До цієї роботи можуть залучатися працівники органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також об’єднання громадян, релігійні та благодійні організації.

1.4. Контроль за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, та проведення з ними індивідуально-профілактичної роботи здійснюються з метою забезпечення виконання покладених на них судом обов’язків, належної поведінки в громадських місцях та за місцем проживання, а щодо звільнених від відбування покарання жінок, які мають дітей віком до трьох років, - забезпечення ними належних умов виховання та догляду за дітьми.

1.5. Контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, включає в себе:

персональний облік засуджених осіб протягом іспитового строку;

проведення спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями індивідуально-профілактичної роботи із засудженими особами;

додержання засудженими особами громадського порядку і виконання обов’язків, покладених на них судом;

привід засуджених осіб, які не з’явились за викликом до інспекції;

проведення початкових розшукових заходів засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме;

проведення інших заходів, передбачених законодавством.

1.6. Підрозділи інспекції для виконання покладених на них функцій використовують гербову печатку та штамп, а працівники інспекції мають право підпису документів, які учиняються під час здійснення контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, і виконанням ними обов’язків протягом іспитового строку та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років.

1.7. Проведення початкових розшукових заходів щодо зазначених вище категорій засуджених осіб, які залишили постійне місце проживання з метою ухилення від здійснення контролю за їх поведінкою та виконання покладених на них судом обов’язків, здійснюється в порядку, передбаченому цією Інструкцією.

1.8. У разі призову засудженого на строкову військову службу до військкомату направляється копія вироку суду, а в необхідних випадках до неї додається особова справа засудженого та інші документи, які потрібні для здійснення контролю за поведінкою засудженої особи за місцем проходження служби.

1.9. Іспитовий строк обчислюється з моменту проголошення вироку /постанови, ухвали/ суду.

1.10. Засуджені виконують обов’язки та користуються всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, визначених законодавством України і встановлених вироком суду.

1.11. Облік осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, ведеться в одному журналі.

 

2. Функції, що здійснюються працівниками інспекції щодо контролю за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років

Працівники інспекції:

2.1. Ведуть персональний облік засуджених осіб протягом іспитового строку.

2.2. Спільно з органами внутрішніх справ та відповідними громадськими формуваннями проводять індивідуально-профілактичну роботу із засудженими особами /за потреби викликають до інспекції батьків неповнолітніх або осіб, які їх заміняють/.

2.3. Контролюють додержання засудженими особами громадського порядку і виконання обов’язків, покладених на них судом, та один раз на квартал перевіряють за обліками органів внутрішніх справ, чи не притягувались вони до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку.

2.4. Уносять подання органу внутрішніх справ щодо здійснення приводу засуджених осіб, які не з’явилися за викликом до інспекції.

2.5. Організовують початкові розшукові заходи засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме, та надсилають матеріали до відповідних органів внутрішніх справ для оголошення розшуку таких осіб.

2.6. Надсилають до суду подання про звільнення від подальшого відбування покарання засудженої особи або про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженої особи для відбування призначеного покарання /статті 408¹, 408², 408³ Кримінально-процесуального кодексу України/.

2.7. Установлюють періодичність, дні проведення реєстрації засуджених осіб та проводять реєстрацію таких осіб /частина 3 статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України/.

2.8. Застосовують до засуджених осіб застереження у виді письмового попередження /частина 1 статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України/.

2.9. Постійно підтримують контакти з органами внутрішніх справ, кримінальною міліцією у справах неповнолітніх і службою у справах неповнолітніх при міських та районних держадміністраціях.

2.10. У разі потреби дають дозвіл засудженій особі на виїзд за межі України.

2.11. Аналізують роботу з обліку та контролю за поведінкою засуджених осіб, готують необхідні статистичні та інформаційні матеріали та пропозиції, спрямовані на поліпшення діяльності інспекції.

 

3. Функції, які виконують органи внутрішніх справ під час здійснення контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, та при проведенні з ними індивідуально-профілактичної роботи за місцем проживання

При здійсненні контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, та звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років, органи внутрішніх справ:

3.1. Виконують:

3.1.1. Постанови суду та подання інспекції про розшук засуджених осіб, місцезнаходження яких невідоме /частина 1 статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України/.

3.1.2. Постанови судів про привід засуджених осіб, які ухиляються від явки до них у зв’язку з розглядом внесених інспекцією подань про звільнення від подальшого відбування покарання засудженої особи або про скасування звільнення від відбування покарання з випробуванням і направлення засудженої особи для відбування призначеного покарання.

3.1.3. Подання інспекції про привід засуджених осіб, які без поважних причин не з’явилися за викликом до інспекції /частина 1 статті 164 Кримінально-виконавчого кодексу України/.

3.2. Здійснюють:

3.2.1. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, до слідчих ізоляторів засуджених осіб, яким судом скасовано звільнення від відбування покарання і які направляються для подальшого відбування покарання.

3.2.2. Затримання і конвоювання у порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством, осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, розшук яких оголошено у зв’язку з ухиленням від відбування покарання /частина 6 статті 166 Кримінально-виконавчого кодексу України/.

3.3. Підрозділи інформаційних технологій головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті за запитами працівників інспекції безоплатно надають інформацію щодо розшуку, притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності засуджених осіб, які перебувають на обліку в інспекції.

3.4. Після порушення кримінальної справи стосовно особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, та звільненої від відбування покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох років, слідчий або орган дізнання протягом 10 днів, після встановлення факту засудження, направляють до підрозділу інспекції, у якому засуджена особа перебуває на обліку, копію постанови про порушення кримінальної справи та інформацію про обрання запобіжного заходу стосовно засудженої особи.

3.5. Працівники служби дільничних інспекторів міліції та кримінальної міліції у справах неповнолітніх міських та районних органів внутрішніх справ:

3.5.1. Ведуть облік засуджених осіб.

3.5.2. Проводять з ними індивідуально-профілактичну роботу, спрямовану на виправлення та попередження учинення засудженими особами правопорушень та нових злочинів.

3.5.3. Щомісяця перевіряють поведінку та спосіб життя засуджених осіб за місцем проживання, про що до кінця кожного кварталу надають письмову довідку до підрозділів інспекції щодо кожної засудженої особи окремо і обов’язково додають до неї матеріали перевірок /пояснення засудженої особи, рапорти тощо/, які долучаються до особових справ засуджених осіб.

3.5.4. У разі встановлення факту притягнення до адміністративної відповідальності засудженої особи письмово повідомляють про це інспекцію та уносять відповідні записи до алфавітних карток обліку осіб, стосовно яких здійснюється профілактична робота.

 

4. Порядок реєстрації копій вироків суду та здійснення інспекцією контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, та звільненими від відбування покарання вагітними жінками і жінками, які мають дітей віком до трьох років

4.1. Підставою для взяття засудженої особи на облік та здійснення контролю за виконанням покладених на неї судом обов’язків є копія вироку /постанови, ухвали/ суду та розпорядження про його виконання, які завірені підписом судді та печаткою.

4.2. До копії вироку можуть додаватися:

4.2.1. При заміні вироку - копія постанови /ухвали/ суду.

4.2.2. При застосуванні акта про помилування у разі застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням - копія розпорядження Управління з питань помилування Адміністрації Президента України про виконання Указу Президента України про помилування.

4.2.3. При застосуванні амністії у разі застосування звільнення від відбування покарання з випробуванням - копія постанови /ухвали/ суду.

4.2.4. При застосуванні звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років під час відбування покарання в місцях обмеження або позбавлення волі, - відповідна постанова /ухвала/ суду.

4.3. Якщо в копіях документів, перелічених у пунктах 4.1 і 4.2 цього розділу Інструкції, виявлено неточності, що перешкоджають виконанню покарання, то працівник інспекції протягом трьох днів надсилає до суду, який виніс дане рішення, та прокуророві інформацію про виявлені неточності.

4.4. При одержанні на особу, яка відбуває виправні роботи, копії вироку суду за новий злочин, у якому відсутні відомості про наслідки відбування покарання за першим вироком, інспекція негайно письмово інформує відповідного прокурора Автономної Республіки Крим, області, міст Києва чи Севастополя, апеляційний суд та суд, який виніс дане рішення, з метою вирішення питання про призначення засудженій особі остаточного покарання за сукупністю вироків відповідно до статті 413 Кримінально-процесуального кодексу України та статті 71 Кримінального кодексу України. При цьому до вирішення зазначеного питання судом виконання першого вироку не призупиняється.

4.5. На осіб, яких звільнено з місць відбування покарання у виді обмеження або позбавлення волі, звільнених від відбування покарання з випробуванням, та звільнених від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, адміністрація установи виконання покарань надсилає до підрозділів інспекції за обраним місцем проживання засудженою особою дві копії вироку та постанови суду, підписку засудженої особи про явку в інспекцію в триденний термін після прибуття, а також довідку, в якій вказано дані на засуджену особу, дата звільнення та дані про рідних.

4.6. У день отримання копії вироку /постанови, ухвали/ суду стосовно засудженої особи, звільненої від відбування покарання з випробуванням, або звільненої від відбування покарання вагітної жінки чи жінки, яка має дитину віком до трьох років, дані про таку особу заносяться до журналу /додаток 41 до цієї Інструкції/ обліку. У такому самому порядку проводиться реєстрація особових справ, що надійшли з інших підрозділів інспекції.

Одночасно стосовно засудженої особи заводиться особова справа, в якій надалі зосереджуються всі матеріали, на підставі яких особу взято на облік, та матеріали, що свідчать про здійснення контролю за поведінкою засудженої особи, виконання нею покладених судом обов’язків, допущення порушень, перелік застосованих до неї заходів впливу, характеристики з місця роботи, навчання або проживання /надаються до інспекції один раз на півріччя/ та інші матеріали.

4.7. Номер особової справи та номер, під яким копія вироку суду зареєстрована в журналі обліку засуджених осіб, мають збігатися. Матеріали в особовій справі мають бути підшиті в хронологічній послідовності, аркуші пронумеровані і занесені до опису.

4.8. У десятиденний термін після отримання копії вироку суду працівник інспекції надсилає повідомлення до суду, який виніс рішення, до установи, з якої засуджена особа була звільнена, військкомату та органу внутрішніх справ.

4.9. До відділу /відділення/ у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, міськ-, райорганів внутрішніх справ у десятиденний термін інспекція направляє сторожову картку для здійснення контролю і інформування інспекції про звернення засудженої особи про зняття з реєстраційного обліку при зміні місця проживання.

Стосовно засуджених осіб, на яких покладено обов’язок пройти лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, у такий самий термін інспекція повідомляє відповідний лікувальний заклад.

4.10. Після отримання копії вироку суду засуджена особа відразу викликається до інспекції /неповнолітні - з батьками або особою, яка їх заміняє/ для проведення з нею співбесіди, під час якої їй роз’яснюються порядок та умови відбування покарання, правові наслідки за невиконання покладених на неї судом обов’язків, за порушення громадського порядку, учинення нового злочину, уточнюються анкетні дані.

4.11. За результатами проведеної бесіди засуджена особа дає підписку /додаток 42 до цієї Інструкції/ про ознайомлення з вимогами законодавства щодо неї та обов’язками, покладеними на неї судом, які засуджена особа зобов’язується виконати, після чого нею заповнюється анкета.

4.12. З метою встановлення випадків порушення засудженою особою громадського порядку працівник інспекції контролює поведінку засуджених осіб і один раз на три місяці направляє до органів внутрішніх справ запити про те, чи притягувалися засуджені особи до адміністративної відповідальності.

4.13. Один раз на шість місяців направляє вимоги до підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті з метою встановлення випадків учинення засудженими особами нових злочинів. Отримані відповіді зберігаються в особових справах засуджених осіб.

4.14. Стосовно засуджених осіб, на яких судом покладено обов’язок періодично з’являтися на реєстрацію, виноситься відповідно до статті 13 Кримінально-виконавчого кодексу України постанова про встановлення днів явки на реєстрацію від одного до дванадцяти разів на квартал, з якою вони ознайомлюються під підпис, після чого заводиться листок реєстрації. Періодичність явки на реєстрацію може змінюватися працівником інспекції в залежності від поведінки засудженої особи, виконання нею обов’язків. Про зміну періодичності явки на реєстрацію працівником інспекції виноситься нова постанова.

4.15. Якщо суд зобов’язав засуджену особу пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб, то виконання нею даного обов’язку має бути засвідчене відповідною довідкою медичної установи.

4.16. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням, при призначенні засудженій особі додаткового покарання у виді штрафу, виконання такого покарання здійснюють органи Державної виконавчої служби.

4.17. При призначенні засудженій особі додаткового покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю інспекція у повному обсязі здійснює заходи, передбачені розділом І цієї Інструкції.

4.18. Якщо судом засудженій особі встановлено обов’язок не виїжджати за межі України на постійне проживання, то виїхати вона може тільки після перевірки підстав на виїзд підрозділами інспекції /наприклад, підставами може бути необхідність зміни місця проживання, підтверджена документами, або за наявності посвідки на постійне проживання в іншій державі та інше/.

4.19. У разі покладення на засуджену особу обов’язку попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого, вона має подати до інспекції підтвердження про те, що виконала цей обов’язок /наприклад, через радіо, телебачення, газету, журнал чи лист/.

4.20. Засуджена особа, на яку покладено обов’язок повідомляти інспекцію про зміну місця проживання, роботи або навчання, повинна це зробити до їх зміни або протягом трьох днів після зміни у письмовій формі.

4.21. Стосовно осіб, які змінили місце постійного проживання до закінчення іспитового строку, надсилається повідомлення до підрозділу інспекції за новим місцем проживання засудженої особи через територіальні органи управління Департаменту. Особові справи на запит підрозділу інспекції за новим місцем проживання засуджених осіб пересилаються також через територіальні органи управління Департаменту.

Про отримання особової справи в триденний строк надсилається підтвердження відправнику. Після його отримання засуджена особа знімається з обліку, про що робиться відповідний запис у журналі обліку.

4.22. У десятиденний термін після взяття засудженої особи на облік, звільнення від відбування покарання, а також після його відбуття інспекція направляє сповіщення до підрозділів інформаційних технологій головних управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях, місті Севастополі та на транспорті.