dissertatsia_12_00_12_METODIKA_RASSLEDOVANIYa_MOShENNIChESTVA_SVYaZANNOGO_S_OSUSchESTVLENIEM_INVESTITsIONNYKh_PROEKTOV_NA_PREDPRIYaTIYa

161

учредителями, 2) когда организация является реально действующей,

осуществляет предпринимательскую деятельность, ее руководители или ответственные лица участвовали или были осведомлены о преступном характере действий, 3) ситуация при которой подставная организация является реально действующей, осуществляет предпринимательскую деятельность но была использована «в темную», а ее руководство и работники не были осведомлены о необоснованности оплаты.

17. В качестве одной из форм противодействия со стороны защиты при рассмотрении уголовного дела в суде могут быть выдвинуты следующие версии,

неопровержение которых повлечет прекращение уголовного преследования:

-Хищение отсутствует в связи с отсутствием такого обязательного признака хищения как безвозмездность, так как организация – подрядчик или продавец выполнила заказчику или покупателю другие услуги или поставила другие товары, не предусмотренные условиями договора, но компенсирующие причиненный материальный вред или даже значительно превышающие его;

-руководство организации, при составлении документов для оплаты, не было осведомлено о ложном характере вносимых в эти документы сведений;

-обязательства были выполнены в полном объеме, и следствие ошибается в оценке фактических обстоятельств;

-заключая соглашение, руководство предприятия было обоснованно уверено в том, что обязательства, предусмотренные договором действительно удастся выполнить, но в силу сложившихся неблагоприятных обстоятельств этого сделать не удалось.

Для преодоления такого противодействия, необходимо применять меры для их проверки или сбора доказательств, исключающих их выдвижение, еще на стадии расследования.

162

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты, официальные документы

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации - России : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 05.02.2014. № 2- ФКЗ) // Рос. газета. - 1993. – 25 дек.; СЗ РФ. - 2014. - № 6. - Ст. 548.

2.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.07. 2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954; 2014. - № 30 (ч. I). -

Ст. 4278.

3.Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (в ред. от 21.07.2014 № 277-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921;

2014. - № 30 (ч. I). - Ст. 4278.

4.Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ Ч. 1 (ред. от 06.04.2015 № 80-

ФЗ) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301.

5.О полиции : федер. закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015 № 15ФЗ) // СЗ РФ. - 2011. -№ 7. - Ст. 900.

6.О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : федер. закон от 31.05. 2001 № 73-ФЗ ( ред. от 25.11.2013 № 317-ФЗ) // СЗ РФ. - 2001. - № 23. - Ст. 2291.

7.О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: федер.

закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ, 08.04.2013, №

14, ст. 1652.

8.О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 5.04. 2013 № 44-ФЗ (в ред. от 30.12.2015) // СЗ РФ, 25.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571.

9.Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ ( ред. от 21.12.2013 № 369-ФЗ) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.

10.О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 20.04.2015 г. № 98-ФЗ) // СЗ РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492.

163

11. О едином учете преступлений (вместе с «Типовым положением об едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «Положением об едином порядке регистрации уголовных дел

иучета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов»): приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Министерства экономического развития

иторговли Российской Федерации, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. №

39/1070/1021/253/780/353/399. // Бюллетень нормативных актов федеральных

органов исполнительной власти. № 5. 30.01.2006.

12.Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд, утвержденной приказом МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // Рос. газ. - 2013. - № 282.

13.О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007. № 51 // Бюл. Верховного Суда РФ. - 2008. - № 2.

14.Постановление Правительства РФ от 15.05.1998 № 448 "О Концепции структурной реформы федерального железнодорожного транспорта" // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15.Постановление Правительства РФ от 18.05.2001 № 384 (ред. от 22.07.2009) "О Программе структурной реформы на железнодорожном транспорте" // СЗ РФ, 04.06.2001, N 23, ст. 2366.

16.Указ Президента РФ от 09.03.2004 № 314 (ред. от 22.06.2010) "О системе и

164

структуре федеральных органов исполнительной власти" // Российская газета

11 марта 2004 г.

17.Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 N 585 (ред. от 05.02.2016) "О создании открытого акционерного общества "Российские железные дороги" // СЗ РФ, 29.09.2003, № 39. Ст. 3766.

18.Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (вместе с "Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года") // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

19.Об утверждении Инструкции по формированию, использованию и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и учетных дел организаций и физических лиц: приказ МНС России от 08.06.2004 № САЭ-3-09/357. // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

20.Об утверждении инструкции по формированию, использованию и хранению регистрационных дел юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и учетных дел организаций и физических лиц: приказ Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 8 июня 2004 г. N САЭ-3-09/357.

21.Распоряжение ОАО "РЖД" от 24 июля 2008 г. № 1582р «Об утверждении документов, регламентирующих формирование и реализацию инвестиционной программы ОАО "РЖД" (В ред. Распоряжения ОАО "РЖД" от 16 октября 2008 г. № 2175р). // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Монографии, учебники, учебные пособия

22.Безверхов А.Г. Имущественные преступления. - Самара: Изд-во СамГУ, 2002.

- 359 с.

23.Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. - М. : Мегатрон XXI, 2000. - 334 с.

24.Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня: Злободневные вопросы российской криминалистики. - М.: Инфра-М-НОРМА, 2001. – 240 с.

	165
25.	Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х т. Том 3. - М.: Юристъ, 1997. - 537 с.
26.	Большая советская энциклопедия. 3-е издание.	В 30	томах.	– М., 1971.
Т. 5, 640 (19774) с.
27.	Большой энциклопедический словарь /Глав.	ред.	А.М.	Прохоров –
СПб.:Норинт, - 2000. 1434, [22] с.: ил.
28.	Варданян А.В. Особенности выявления, раскрытия и первоначального этапа

расследования покушения на мошенничество при возмещении налога на добавленную стоимость: монография / А.В. Варданян, В.А. Антонов, В.С.

Белохребтов. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2016. - 112 с.

29. Введение в криминалистику. История, основы теории, библиография / И. А.

Возгрин. – СПб. : Юрид. цент Пресс, 2003. – 475 с.

30.Ведерников Н.Т. Избранные труды. Т. 2. - Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2014.

–235 с.

31.Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия: монография. /под ред. проф.

Н.П. Яблокова. М. Калининград. ун-т. - Калининград, 1997. – 248 с.

32. Вопросы повышения эффективности борьбы с преступностью / Ред.:

Н.Т. Ведерников, А.Л. Ременсон, В.Д. Филимонов. - Томск.: Изд-во Том. Ун-та,

1980. – 137 с.

33. Головин А. Ю. Системные средства и методы в криминалистической науке :

учеб. пособие / А. Ю. Головин. — Тула : Изд-во Тул. гос. ун-та, 2013. –341 с.

34.Головин А.Ю. Баранов М.В. Решение следователем ситуационных задач предварительного расследования: учеб. пособие. - Тула: Изд-во ТулГУ, 2015. – 143 с.

35.Головин А.Ю. Криминалистические методы преодоления противодействия расследованию транспортных преступлений: монография / А.Ю. Головин, О.П.

Грибунов, А.А. Бибиков. – Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ МВД России, 2015. – 164

с.

36.Гросс Г. Руководство к расследованию преступлений. М., 1930. –144 с.

37.Ермолович В. Ф. Способы и механизм преступления / В. Ф. Ермолович под ред. И. И. Басецкого. – Минск, 2000. –107 с.

166

38.Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. Учебное пособие / Глазырин Ф.В. – Свердловск, 1973. – 156 с.

39.Ищенко Е.П. Топорков А.А. Криминалистика: Учебник – 2-е изд., испр., доп и перераб. / Под ред. д-ра юр. наук, проф. Е.П. Ищенко. – М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ»: ИНФРА-М. 2010. – 784 с.

40.Клацки Р. Память человека: структуры и процессы / пер. с анг. Т. Сидоровой;

под ред. Е. Соколова. - М.: Изд-во «Мир», 1978. –320 с.

41.Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты / В.Д. Ларичев, Г.М. Спирин. – М.: Экзамен, 2001. –256 с.

42.Копылов И.А. Следственная ситуация и тактическое решение: Учеб. пособие.

-Волгоград: ВСШМВД СССР, 1988. –24 с.

43.Корневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. –152 с.

44. Криминалистика. Учебник под ред. Филиппова А.Г и Волынского А.Ф. - М.,

1999. – 615 с.

45. Криминалистика: расследование преступлений в сфере экономики / под ред.

проф. В.Д. Грабовского, доц. А.Ф. Лубина. - Н. Новгород: Нижегородская ВШ МВД России. 1995. – 400 с.

46. Криминалистика: учебник для вузов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г.

Корухов, Е.Р. Россинская; под ред. Р.С. Белкина. -2-е изд. перераб. и доп. -М.:

Норма, 2005. -992 с.

47. Криминалистическая систематика: монография / Головин А.Ю.Под общ. ред.:

Яблоков Н.П. - М.: ЛексЭст, 2002 – 335 с.

48. Криминалистическая характеристика преступлений: сб. науч. тр. / под ред.

В.В. Клочкова. - М., 1984. –106 с.

49.Криминалистическая характеристика убийств и система типовых версий о лицах, совершивших убийства без очевидцев. Методические рекомендации к использованию систем типовых версий / Видонов Л.Г. - Горький, 1978. – 122 с.

50.Курс криминалистики. В 3 т. Т.2. Криминалистическая методика: Методика

167

расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. - СПб.:

Изд-во "Юридический центр Пресс", 2004. – 639 с.

51. Курс криминалистики. Особенная часть. Том 2 /Авт. кол.: С.М. Астапкина,

Н.Н. Герасимец, Е.А. Ерахтина и др. ; Отв. ред. В.Е. Корноухов. –учеб. изд. М.:

Юристъ, 2004. -541 с.

52.Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. Научно-практическое и учебное пособие.- М.: Изд-во БЕК, 1996. –192 с.

53.Макарова Г. Н. «Управленческая» неопределенность в российской экономике

/ Г. Н. Макарова. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. –191 с.

54.Мешков В.М. Каминский А.М. Теоретические основы криминалистического анализа организованной преступной деятельности и возможности его практического использования: монография.- Ижевск: детектив-информ, 2006.

Ч. 1. –184 с.

55.Мошенничество /Волженкин Б.В. - СПб.: Изд-во С. Петербург. юрид. ин-та Генеральной прокуратуры РФ, 1998. – 36 с.

56.Назаренко Г.В., Абашина Л.А. Юридическое лицо как субъект уголовной ответственности: опыт зарубежных государств и перспективы российского законодательства: монография.- Орёл: Изд-во ОРАГС, 2009. - 132 с.

57.Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений //

Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 33. М., 1980. – 112 с.

58.Образцов В.А. Основы криминалистики. М.: Юристъ, 1996. – 160 c.

59.Перякина М.П. Очная ставка: монография / М.П. Перякина, Н.Ю. Жигалов –

Иркутск: ФГКОУ ВСИ МВД РФ, 2009. –136 с.

60. Петрунев В.П., Сергеев А.В. Кражи грузов на железнодорожном транспорте:

особенности расследования. - М., НИИ МВД РФ, 1992. –61 с.

61. Руководство для следователей. Раздел «Сущность и значение криминалистической характеристики преступлений» - автор Л.А. Сергеев. -

М., 1971. – 752 с.

62. Сидоренко Э.Л. Отрицательное поведение потерпевшего и уголовный закон. /

168

Э.Л. Сидоренко. - СПб.: - Юрид. центр Пресс, 2003. - 310 c.

63. Суворова Л.А. Идеальные следы в криминалистике/ Л.А. Суворова. - М.:

Юрлитинформ, 2006. – 200 с.

64. Сущность и актуальные проблемы стадии возбуждения уголовного дела:

монография. 2-е изд., испр. и доп. /А.П. Кругликов - М.: Юрлитинформ, 2012. -

408с.

65.Тактика следственных действий / Белкин Р.С. Лившиц Е.М. - М.: Новый Юрист, 1997. – 176 с.

66.Тактика следственных действий: учебное пособие / Баев О.Я. - М.:

Юрлитинформ, 2013. - 456 с.

67.Хилюта В.В. Охрана кредитно-банковских отношений от преступных посягательств. - Гродно. - 2005. 160 с.

68.Шепитько В.Ю. Тактика расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами и преступными организациями:

монография / В.Ю Шепитько. - Харьков, 2000. – 88 с.

69. Ширяева Т.И. Юридическое лицо как потерпевший: теоретические и практические проблемы участия в уголовном судопроизводстве: монография /

Т.И. Ширяева. – Волгоград: ВА МВД России, 2010. – 144 с.

70. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. - М.:

Юрлитинформ, 2010. – 416 с.

71.Яблоков Н.П. Организованная преступная деятельность: теория и практика расследования : учеб. пособие / Н.П. Яблоков. – М. : Норма : ИНФА-М, 2014. – 224 с.

72.Яблоков Н.П. Криминалистика. Под ред. Н.П.Яблокова - 3-е изд., перераб. и

доп. - М.: Юристъ, 2005. - 781 с.

	Статьи,	материалы конференций
73. Sutherland,	EdwinH.	Is	«WhiteCollarCrime»	Crime?	//

AmericanSociologicalReview. — 1945. — Issue 10. — P. 132—139; Сатерленд Э.

Х. Являются ли преступления людей в белых воротничках преступлениями? //

169

Социология преступности. Современные буржуазные теории: Сборник статей

Thesociologyofcrimeanddelinquency: Перевод с англ. / Под ред.: Никифоров Б. С. Пер.: Никифоров А. С., Яковлев А. М. Вступ. ст.: Кудрявцев В. Н., Никифоров Б. С. — М.: Прогресс, 1966. - С. 45-59.

74. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: проблемы сегодняшнего дня // материалы Всероссийской конференции «Современное уголовно-

процессуальное право России – уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования». Орел: ФГКОУ ВПО «ОЮИ МВД России им. Лукьянова»,

2015. - С. 25-37.

75.Азаров В.А. О совершенствовании правовых основ (или возможном отмирании?) стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 20-26.

76.Аминев Ф.Г. Проблемы использования специальных знаний // Организация деятельности органов расследования преступлений: управленческие, правовые и криминалистические аспекты (к 60-летию кафедры управления органами расследования преступлений): Сб. матер. междунар. науч.-практ. конф.: В 2-х ч.

– М.: Академия управления МВД России, 2015. - Ч. 1. - С. 29-33.

77.Аминев Ф.Г. Современный уровень развития криминалистической техники требует совершенствования организации ее применения // Эксперт-

криминалист. - М.: Юрист, - 2013. - № 4. - С. 30-33.

78.Багмет А.М. К вопросу о совершенствовании стадии возбуждения уголовного дела // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2014. - № 1 (12). - С. 2732

79.Багмет А.М. Скобелин С.Ю. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах // Вестник криминалистики. - 2013. - № 4 (48). - С. 9-14.

80.Баев О.Я. Методические основы расследования преступлений. Часть II. Ситуационный подход в методике расследования преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - № 3 (26). - 2016. - С. 313-320.

170

81.Баев О.Я. Предвосхищающая проверка возможных версий стороны защиты по уголовным делам о «контактных» преступлениях (на примере проверки алиби) // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: материалы Междунар. науч.

–практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП»; отв. ред. Д.А. Степаненко. –

Иркутск, 2105. - С. 26-30.

82.Баркалова Е.В., Валласк Т.Г. Актуальные вопросы использования специальных знаний при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по делам об экономических преступлениях // Российский следователь. - 2015. - №

10. - С. 10-14.

83.Баянов А.И., Журавлева И.А. Беседа – основание формулирования и классификации приемов допросов // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 6 (23). - С.339-344.

84.Безверхов А.Г. Современная уголовная политика в сфере экономики: в поисках адекватной модели // Российская юстиция. - 2012. - № 10. - С. 31-34

85.Белкин Р.С. Понятие, ставшее «криминалистическим пережитком» // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. (Материалы всерос. науч.-практ. конф.) -

Тула, 2000. - С. 6-12.

86.Бессонов А.А. Познание преступления в рамках теории криминалистической характеристики преступлений // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2016. - № 1 (24). - С.155-161.

87.Буфетова М.Ш. Вопросы оценки показаний потерпевшего в уголовном процессе // Криминалистические чтения на Байкале – 2015: материалы Междунар. науч. – практ. конф. /Вост.-Сиб. фил ФГБОУВО «РГУП» отв. ред. Д.А. Степаненко. – Иркутск, 2105. - С. 140-145.

88.Вагабов Т.М. Некоторые тактические приемы проверки показаний подозреваемых и обвиняемых при допросе в ситуациях противодействия

расследованию // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. -

№1 (18). - С. 236-240.

89.Варданян А.В. Учение о следственной ситуации как теоретико-методический