dissertatsia_12_00_09_Ugolovnoe_presledovanie_po_UD_o_moshennichestve_v_sfere_ekonom_deyatnosti
.pdf221
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Правовой механизм привлечения к уголовной ответственности» - это система уголовно-правовых и уголовно-процессуальных правовых средств
(нормы, правовые (процессуальные) гарантии, правовой статус субъектов уголовно-правовых и уголовно-процессуальных отношений, юридические факты,
процессуальные решения субъектов уголовного преследования), с помощью которых осуществляется правовое регулирование общественных отношений,
возникающих в связи с привлечением к уголовной ответственности лиц,
совершающих преступные мошеннические действия в сфере экономической деятельности.
Уголовное преследование есть процессуальный способ постановки перед судом вопроса не только о привлечении к уголовной ответственности, но и вообще – о применении уголовного закона. Правовой механизм применения норм уголовного права является процессуальным: работа его и есть уголовное судопроизводство. Уголовное преследование приводит в движение этот механизм. В идеале уголовно-процессуальное отношение должно возникать только в результате удовлетворения судом правопритязательного акта обвинителя, в котором он утверждает о совершении обвиняемым преступления и требует принятия мер к нему для того, чтобы в конечном итоге применить уголовный закон. При этом любое решение суда основывается на доказательственной основе, установленной в ходе судопроизводства.
Уголовное преследование есть процессуальная и иного рода правовая деятельность, связанная с получением фактических оснований для применения к лицу, совершившему общественно-опасное деяние запрещенное законом, мер уголовно-правового характера или принуждения его к возмещению преступного вреда – статья 25.1, 28.1 УПК РФ, а также принятием уголовно-процессуальных мер принудительного характера, призванных обеспечить принятие и исполнение итого процессуального решения по уголовному делу.
222
Федеральным законом от 29.11.2012 № 207-ФЗ создана новая разновидность частно-публичного уголовного преследования – как специальное средство противодействия предпринимательским преступлениям против собственности, включает в себя преступления, предусмотренные статьями 159-159.3, 159.5, 159.6
УК РФ (мошенничество), которое призвано максимально учитывать интересы бизнеса и исключать злоупотребления уголовным преследованием.
Под «правовой организацией» частно-публичного уголовного преследования надо понимать, во-первых, ряд уголовно-правовых и уголовно-
процессуальных норм, регулирующих правовую деятельность по противодействию данному виду преступлений и особенности привлечения к уголовной ответственности лиц их совершивших, во-вторых, опять же комплексность этого понятия позволяет подключить к исследованию не только процедурную проблематику, но проблематику доказывания – установления юридических фактов. В его состав входят: уголовно-процессуальные нормы, регулирующие производство по уголовным делам данной категории, правовое положение участников процесса реализации частно-публичного уголовного преследования, полномочия органов публичного уголовного преследования (предварительного расследования, оперативных аппаратов органов внутренних дел, ФСБ и других правоохранительных органов, прокуратуры), осуществляющих публично-правовую, в том числе процессуальную, деятельность по делам частно-
публичного обвинения о мошенничестве в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности.
Мошенничество в сфере экономической деятельности, это есть в первую очередь и главным образом «предпринимательское мошенничество», преследуемое в частно-публичном порядке, где преступное деяние совершено субъектом предпринимательской деятельности в отношении предпринимателя, а правовые последствия преступления не затрагивают интересы государства и общества. Если мошеннические действия субъекта предпринимательской деятельности были направлены против (1) интересов (собственности) государства, (2) собственности организаций, соучредителем которых является
223
государство или муниципальные органы власти, то действует – общий публично-
правовой механизм привлечения к уголовной ответственности.
Кроме того, есть «предпринимательское мошенничество» против собственности, преследуемое в частно-публичном порядке и есть мошенничество в сфере экономической деятельности, субъектами которого также могут быть субъекты предпринимательской деятельности, то есть индивидуальные предприниматели и лица, входящие в органы управления коммерческой организации, но потерпевшими, от которых становятся не-предприниматели, и
тогда уголовное преследование мошенников должно, на наш взгляд,
осуществляться в публично-правовом порядке.
Внутренним (идеологическим единством) должны отвечать содержание норм статей 159–159.3, 159.5, 159.6 УК РФ и процедур их применения. Если говорить о последних, то самым важным является правовая организация,
распределение полномочий, система отношений между субъектами правоприменения. Она безо всяких оговорок (на политическую конъюнктуру,
особенности менталитета, правовую традицию) должна строиться на модели правового государства и принципа верховенства права. Все уголовно-
процессуальные производства должны строиться на базовой модели: это состязательная модель уголовного судопроизводства, равенства всех перед законом и судом, справедливости.
Формат сокращенного дознания по данной категории преступлений не подходит в силу сложностей связанных, прежде всего, с определением такого квалифицирующего признака, как совершение преступления в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности, а также отделения преступления от гражданско-правового деликта: в виду небольшой тяжести преступления провести эту принципиальную грань особенно сложно
В современных условиях предварительное следствие – наиболее оптимальная процессуальная форма, в которой должно происходить уголовное преследование по делам данной категории. Дознание, на наш взгляд, может проводиться по этим делам только, когда подозреваемый, обвиняемый согласен с
224
(подозрением) обвинением. Во всех прочих случаях установления признаков предпринимательского мошенничества уголовное дело подлежит передачи прокурором по подследственности в орган следствия.
По большому счету пришло время для системного реформирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, которое позволит сотрудникам полиции противодействовать современным мошенникам, которые применяют сложные схемы совершения преступлений, а также нанимают высокооплачиваемых и квалифицированных юристов использующих пробелы и бреши законодательства для своего необоснованного обогащения.
Сотрудники оперативных подразделений правоохранительных органов,
ведущие борьбу с мошенничеством в сфере экономики, в процессе интервьюирования и анкетирования выражали убежденность в том, что только систематический оперативный контроль (гласный и негласный), в сочетании с грамотной социальной политикой власти, позволит обеспечить эффективное
«сдерживание», на законных основаниях, роста численности «предпринимателей-
мошенников» и своевременно выявлять лиц готовившихся к совершению данного преступления. Наиболее эффективным средством, по понятным причинам является ОРД.
При противодействии преступлениям в сфере экономической деятельности,
в том числе, мошенничеству, приоритетным для государства является не неотвратимость уголовной ответственность, не назначение справедливого наказания, а, с одной стороны охрана общественных отношений в сфере предпринимательской деятельности и шире - экономики, а, с другой стороны – возмещение или иное заглаживание вреда, причиненного мошенническими действия, криминального характера, совершенными в сфере предпринимательской или иной экономической деятельности. Поэтому целью деятельности органов предварительного расследования, прокурора, других субъектов уголовного преследования является реализация уголовного закона, как в общей форме, так и в любой иной, которая будет сочтена целесообразной правоприменителем в данном конкретном случае.
225
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Нормативно–правовые акты и их проекты:
1. Конституция Российской Федерации: принята 12 декабря 1993 г. всенародным голосованием (с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // СЗ РФ. – 2014. – № 31. – Ст.
4398.
2.Конвенция о защите прав человека и основных свобод, подписанная в г. Риме 04.11. 1950 // СЗ РФ. – 1998. – № 20. – Ст. 2143.
3.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. Международные акты о правах человека : сборник документов. – Москва:
Издательская группа НОРМА–ИНФРА–М, 1999. – 784 с.
4.Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174–ФЗ : принят ГД ФС РФ 22.11.2001 // СЗ РФ. – 2001. – № 52. –
Ч. I. – Ст. 4921.
5.Уголовный кодекс Российской Федерации : принят ГД ФС РФ
24.05.1996 // СЗ РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
6.О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ. – 2010. – № 1. – Ст. 4.
7.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 7 апреля 2010 г. № 60-
ФЗ (ред. от 06.12.2011) // СЗ РФ. – 2010. – № 15. – Ст. 1756.
8. О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 года № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7362.
226
9.О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности : федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. –
№27. – Ч. II. – Ст. 4256.
10.О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от
3 июля 2016 г. № 325-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 27. – Ч. II. – Ст. 4258.
11.О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей : федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
//СЗ РФ. – 2007. – № 1. – Ч. 1. – Ст. 19.
12.Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12.08.1995 № 144–ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. – 1995. –№ 33. – Ст. 3349.
13.О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» : федеральный закон от 23.06.2016 № 214-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. – № 26. – Ч. I. –
Ст. 3883.
14.О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 06.12.2011 № 407–ФЗ // СЗ РФ. – 2011. – № 50. – Ст. 7349.
15.Об обществах с ограниченной ответственностью (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) : федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от
03.07.2016) // СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785.
16.О внесении изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федеральный закон от 05.06.2007 № 87–ФЗ (ред. от 21.07.2014) // СЗ РФ. – 2007. – № 24. – Ст. 2830.
17.О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от
227
7 декабря 2011 года № 420–ФЗ (ред. от 28.12.2013) // СЗ РФ. – 2011. – № 50. –
Ст. 7362.
18.О внесении изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 22 октября 2014 года № 308–ФЗ // СЗ РФ. – 2014. – № 43. – Ст. 5792.
19.О внесении изменений в Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 02.12.2008 № 226–ФЗ // СЗ РФ. –
2008. – № 49. – Ст. 5724.
20.О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федеральный закон от 29 ноября 2012 г. № 207–ФЗ // СЗ РФ. – 2012. – № 49. – Ст. 6752.
21.О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 04.03.2013 № 23–ФЗ // СЗ РФ. – 2013. – № 9. – Ст. 875.
22.О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ // СЗ РФ. – 2016. –№ 27. – Ч. II. – Ст. 4258.
23.О внесении изменений в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : федеральный закон от 19.12.2016 № 436-ФЗ // Российская газета. –
2016. – 23 декабря.
24.О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия : федеральный закон от 28.12.2010 № 404–ФЗ (ред. от 05.04.2013, с изм. от 04.06.2014) // СЗ РФ. – 2011. – № 1. – Ст. 16.
25.О долгосрочной государственной экономической политике : указ Президента РФ от 07.05.2012 № 596 // СЗ РФ. – 2012. – № 19. – Ст. 2333.
26.О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации :
указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 // СЗ РФ. – 2016. – № 1. – Ч. II. – Ст. 212.
228
27.Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 04.12.2014 // Российская газета. − 2014. − 5 декабря.
28.О федеральной целевой программе «Развитие судебной системы России на 2013 – 2020 годы» : постановление Правительства РФ от 27.12.2012 №
1406 // СЗ РФ. – 2013. – 1. – Ст. 13.
29. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно–розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 № 30544) : приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
30.12.2016).
30. Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2012 № 24633):
приказ МВД России от 01.03.2012 № 140 // Российская газета. – 2012. – 1 августа.
31. Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 № 30957) : приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 // Российская газета. –2014. – 17 января.
Постановления и определения Конституционного Суда РФ; постановления Пленума Верховного Суда РФ:
32. По делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218 и статьи 220 Уголовно - процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан В.К. Борисова, Б.А. Кехмана, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» :
229
постановление Конституционного Суда РФ от 23 марта 1999 г. № 5-П // СЗ РФ. –
1999. – № 14. – Ст. 1749.
33.По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко : постановление Конституционного Суда РФ от 21 декабря 2011 г. № 30-П // СЗ РФ. – 2012. – № 2. – Ст. 398.
34.По делу о проверке конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого автономного округа : постановление Конституционного Суда РФ от 11.12.2014 № 32-П // СЗ РФ. – 2014. – № 52. Ч. 1. –
Ст. 7784.
35.По делу о проверке конституционности положений частей второй и четвертой статьи 20, части шестой статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, части третьей статьи 318, частей первой и второй статьи 319 Уголовно– процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами Законодательного Собрания Республики Карелия и Октябрьского районного суда города Мурманска : постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2005 г. № 7–П // Российская газета. – 2005. – 8 июля.
36.По жалобам граждан Астахова Павла Алексеевича, Замошкина Сергея Дмитриевича, Карцевой Веры Константиновны и Костанова Юрия Артемовича на нарушение конституционных прав и свобод положениями статей 7 и 123, части третьей статьи 124, статей 125, 388 и 408 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 25 января 2005 г. № 42-О // Вестник Конституционного Суда РФ. – 2005. – № 4.
37.Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Голубева Павла Борисовича на нарушение конституционных прав его несовершеннолетнего сына частью первой статьи 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 2 июля 2009 г. № 1009-
О-О // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
20.12.2016).
230
38. По жалобе гражданина Суринова Татевоса Романовича на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 15 января
2008 г. № 193-О-П // СЗ РФ. – 2008. – № 18. – Ст. 2090.
39. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Кехмана Бориса Абрамовича и Кехман Аллы Иосифовны на нарушение их конституционных прав положениями статьи 6 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля
2006 г. № 114-О // Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.12.2016).
40. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Сухарева Александра Александровича на нарушение его конституционных прав статьями 171, 172 и 215 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации :
определение Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2008 г. № 857-О-О //
Документ опубликован не был. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 20.12.2016).
41. Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хисамиева Айрата Ирековича на нарушение его конституционных прав статьей 90 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 24 ноября 2005 г. № 504-О // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 18.10.2016).
42.По делу о проверке конституционности ряда положений статей 402, 433, 437, 438, 439, 441, 444 и 445 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.Г. Абламского, О.Б. Лобашовой и В.К. Матвеева : постановление Конституционного Суда РФ от 20 ноября 2007 г. № 13-
П// Вестник Конституционного Суда РФ. – 2007. – № 6. – С. 4–12.
43.О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате :постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 № 51 // Бюллетень Верховного Суда РФ. − 2008. − № 2.