- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
Вопросы и задания для самоконтроля
1. Каковы способы совершения угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью?
2. Зависят ли способы совершения угроз убийством или причинением тяжкого вреда здоровью от мотивов совершения данного преступления?
3. Какие данные необходимо установить при проверке сообщения об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью?
4. Укажите, какие обстоятельства подлежат установлению при расследовании угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.
5. Назовите следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые необходимо провести для установления личности неизвестного преступника, угрожавшего убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.
6. Какие вопросы выясняются при допросе свидетелей по делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью?
7. Назовите тактические приемы, которые следует использовать при допросе женщин - потерпевших по делам об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью?
8. Какие экспертизы обычно назначаются при расследовании угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью?
Литература
Субботина, М.В. Особенности расследования преступлений, связанных с домашним насилием / М.В. Субботина, А.С. Пащенко. - Волгоград, 2007.
Глава 6. Методика расследования клеветы
6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
28 июля 2012 г. Президентом России был подписан Федеральный закон N 141-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в частности о дополнении УК РФ ст. 128.1, в которой раскрывается понятие клеветы и указываются размеры и вид наказания за это преступление. В соответствии с этим законом за клевету предусмотрены обязательные работы или штраф. Раскрывается понятие клеветы - распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
Непосредственный предмет преступного посягательства. По данным уголовным делам предметом преступного посягательства являются честь, достоинство и репутация конкретного лица.
Способы совершения преступления. Распространение заведомо ложных сведений представляет собой совокупность действий, направленных на сообщение одному или нескольким лицам специально искаженных, неверных сведений о другом лице, совершенных им действиях, поступках и высказываниях, путем опубликования таких сведений в печати, оповещения по радио и телевидению, демонстрации в средствах массовой информации, изложения в служебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, или сообщение в иной, в том числе устной, форме нескольким или хотя бы одному лицу.
Способы совершения клеветы можно подразделить на несколько групп.
1. По способу выражения:
а) в устной форме. Представляет собой доведение до одного или нескольких лиц заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, путем переговоров, выступлений на митингах, лекциях, заседаниях, выкрикивания порочащей и не соответствующей действительности информации в толпе, на улице, по телефону;
б) в письменной форме. Распространение ложных сведений через газеты, журналы, листовки (раздача вручную или вывешивание в общественных и иных местах на всеобщее обозрение), книги, различного рода брошюры, официальные документы, протоколы и др.;
в) с использованием мультимедийных систем. Порочащие ложные сведения могут быть распространены путем использования интерактивных систем (систем, позволяющих работать одновременно со звуковыми, аудио- и видеофайлами, статическими кадрами, текстами и графиками), в которые могут входить музыкальное и речевое сопровождение. При этом используются видеоадаптеры, мониторы, дисководы, звуковые карты, программные средства;
г) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет), например с помощью Skype (шифрованная голосовая связь и видеосвязь через Интернет между компьютерами), радио;
д) комбинированный способ. Представляет собой совокупность вышеперечисленных способов. При этом могут быть использованы как два, так и все четыре способа доведения до одного или нескольких лиц заведомо ложных сведений.
2. По субъекту, распространявшему заведомо ложные сведения:
а) распространитель является автором заведомо ложных сведений. Лицо само распространило заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию, путем переговоров, выступлений на митингах, лекциях, заседаниях, выкрикивания порочащей и не соответствующей действительности информации в толпе, на улице, по телефону;
б) распространителем ложных сведений является иное лицо;
в) совместно. Автор и распространитель совместно распространяют заведомо ложные сведения.
3. По характеру распространения:
а) публично. Клевета публично демонстрируется в произведении или средствах массовой информации, в печати, по радио или телевидению;
б) не публично. Сообщаются письменно или устно хотя бы одному лицу специально искаженные, неверные сведения о другом лице, совершенных им действиях, поступках и высказываниях;
в) с использованием своего служебного положения. Клевета излагается в служебных характеристиках, заявлениях, адресованных должностным лицам, и т.д.
Лицо, распространяя заведомо ложные сведения, в случае привлечения его к уголовной ответственности может попытаться уйти от наказания, заявив, что оно добросовестно заблуждалось, распространяя позорящие сведения о другом лице.
Обстоятельства совершения преступления. Клевета может совершаться в различных общественных местах, парках, на улицах, стадионах, в ресторанах, магазинах, квартирах, лекционных залах, на станциях метро, в местах развлечений и т.д.
Если порочащие сведения были распространены в средствах массовой информации, на телевидении или в периодических изданиях, то местом совершения преступления будет являться непосредственно территория офиса, редакции или соответствующей телестудии.
Довольно часто распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, связано с предвыборными кампаниями. В этом случае местом совершения преступления считаются не только перечисленные места, но и участки улиц перед помещением предвыборных штабов, где противоборствующая сторона осуществляет распространение антирекламных листовок со сведениями, порочащими кандидата.
Клевета может распространяться в отношении судьи, прокурора, следователя и других участников уголовного судопроизводства.
Лицо, заинтересованное в исходе уголовного дела (например, недобросовестный адвокат), может распространить заведомо ложные сведения о том, что следователь (судья или прокурор), не имеет морально-нравственных устоев и принципов, ведет аморальный образ жизни, что его поступки и действия имеют порочный, непорядочный характер. Целью в данном случае может быть дискредитация конкретного лица, воспрепятствование расследованию, нанесение урона психике и моральному спокойствию следователя (судьи или прокурора) или чувство мести. Местом совершения данного преступления может быть здание суда, прокуратуры или общественные места, парки, улицы и т.п.
Время и место в этом случае будут иметь тесную взаимосвязь между собой. Как правило, в дневное время клевета распространяется в различных помещениях, на открытой местности, в парках и магазинах, на территории правоохранительных органов или судов. В вечернее время распространять удобнее всего по телевидению, Интернету, когда большинство людей проводит время дома.
Механизм следообразования. В зависимости от способа совершения преступления он будет различаться.
К числу материальных следов преступления могут относиться: письма, записки, заявления; протоколы следственных действий, протоколы судебных заседаний; листовки, плакаты, транспаранты; магнитная лента с записями телефонных переговоров, записи телевизионных передач, роликов; CD-диски, DVD-диски, карты памяти с хранящимися на них файлами, содержащими порочащие сведения; следы рук; фото-, видео- и аудиозаписи, зафиксировавшие сам момент сообщения клеветы и лицо, которое их сообщило.
Идеальные следы выявляются путем допросов всех участников - свидетелей, потерпевших, лиц, имевших непосредственное отношение к конкретному факту клеветы (руководители телестудий, газет и журналов, радиоканалов, интернет-ресурсов), которые могли и не быть причастным к самому факту преступления, но имели статус руководителя данной организации.
Личность преступника и потерпевшего. Это еще один важный элемент криминалистической характеристики. Как правило, лица, совершившие распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию, проявляют в своем поведении цинизм, неуважение к обществу и пренебрежение к таким общегражданским ценностям, как право человека на честь и доброе имя. Ими руководят месть, зависть, эгоизм, стремление продвинуться по карьерной лестнице. Нередко лицам, обвиняемым в данном преступлении, присущи психическая неуравновешенность и незрелость, неспособность решать проблемы цивилизованным путем, не прибегая к запрещенным законом действиям, иррациональность мышления.
Потерпевшим при клевете может быть любое лицо, в том числе и малолетнее.
Обстоятельства, подлежащие установлению. По делам рассматриваемой категории надлежит установить:
- где, когда и при каких обстоятельствах было совершено преступление, связанное с клеветой;
- кем совершено преступление; привлекалось ли ранее это лицо к уголовной ответственности за аналогичные деяния;
- способ распространения клеветнических сведений;
- наличие смягчающих и отягчающих вину обстоятельств;
- цели и мотивы совершения преступления;
- оказывал ли кто-нибудь содействие в распространении клеветы;
- причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления;
Необходимо так же установить, были ли сведения, порочащие честь и достоинство другого лица или подрывающие его репутацию, заведомо ложными, поскольку распространение хоть и позорящих, но соответствующих действительности сведений, повлечь уголовную ответственность не может. Это касается и того случая, когда лицо добросовестно заблуждалось, полагая, что порочащие другое лицо сведения, распространяемые им, были правдивыми.
Если в совершении преступления принимали участие несовершеннолетние лица, то дополнительно необходимо установить их возраст, наличие взрослых подстрекателей, подтолкнувших несовершеннолетнего к совершению преступления.