- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
24.3. Особенности тактики следственных действий
Осмотр места происшествия. При задержании хулиганов на месте или немедленно после совершения преступления, если по каким-либо причинам нельзя сразу провести осмотр, необходимо принять меры к организации охраны места происшествия.
Применение технических средств (фотоаппарата, видеокамеры) способствует повышению эффективности осмотра и обеспечению наглядности.
Если при осмотре места происшествия на открытом пространстве в основном обращают внимание на поиск материальных следов преступления, которые могут свидетельствовать о лицах, его совершивших, то при осмотре в квартире такие лица, как правило, известны потерпевшему. В последнем случае основной целью осмотра является уточнение обстоятельств события и размеров материального ущерба. Повреждения необходимо описывать подробно, поскольку по некоторым из них можно судить о действиях преступников во время совершения преступления.
Материальные следы, оставленные хулиганом, могут быть обнаружены не только там, где непосредственно совершено преступление, но и на прилегающей территории, в соседних помещениях. Иногда хулиганство не оставляет материальных следов, однако проведение осмотра оказывается полезным, поскольку описание обстановки, в которой было совершено преступление, может свидетельствовать об особом цинизме или дерзости участников хулиганских действий.
Осмотр предметов. По делам о хулиганстве чаще всего приходится осматривать предметы, которые служили орудиями совершения преступления. Кроме того, объектами осмотра могут быть одежда и обувь преступников, одежда потерпевших, окурки и остатки пищи, обнаруженные на месте происшествия, транспортные средства, на которых передвигались преступники, и т.д.
Если одежду потерпевших обычно осматривают с целью обнаружения на ней каких-либо повреждений или следов наложения различных веществ, то одежду подозреваемых, кроме того, - для установления ее принадлежности определенному лицу. Следует иметь в виду, что потерпевшие не всегда могут запомнить внешность отдельных лиц - чаще они запоминают приметы одежды (обычно верхней), в которую был одет хулиган. Поскольку при совершении хулиганства преступник и потерпевший, как правило, находятся на близком расстоянии друг от друга, возможно попадание на одежду следов крови или иных объектов биологического происхождения (часто в виде микрочастиц).
Осмотр одежды потерпевшего и подозреваемого целесообразно проводить одновременно с освидетельствованием, которое предполагает обнаружение не только следов преступления, но и иных следов, имеющих отношение к делу (родимых пятен, татуировок, шрамов на теле и т.д.). Освидетельствование не рекомендуется откладывать, так как многие следы в виде царапин, синяков могут бесследно исчезнуть.
Задержание и личный обыск. Одним из неотложных следственных действий по делам данной категории является задержание хулиганов. Фактическое задержание обычно оформляется рапортом сотрудника полиции, где, кроме установочных данных хулигана и обстоятельств события, должны найти отражение сведения о поведении лица в момент задержания, а также анкетные данные очевидцев события.
Выбор тактики задержания зависит от того, пытаются ли хулиганы скрыться или оказать сопротивление. По делам рассматриваемой категории крайне редко удается заранее подготовить и тщательно спланировать задержание, поэтому от лиц, его осуществляющих, требуется знание обстановки и умение действовать решительно, чтобы обеспечить задержание всех или большей части хулиганов. Особое внимание должно быть уделено обеспечению безопасности лиц, производящих задержание, поскольку со стороны хулиганов не исключено применение оружия против задерживающих.
Часто, прибыв на место происшествия, наряд патрульно-постовой службы находит там лишь пострадавшего, а хулиган успевает скрыться. В таких случаях сотрудники полиции действуют в соответствии с инструкциями о розыске преступника по горячим следам. Однако и потерпевшие, которые находятся на месте происшествия, могут быть участниками хулиганских действий, поэтому надо принимать меры к установлению их личности и доставлению в полицию.
При поступлении сообщения о совершении хулиганства в квартире необходимо быть особенно осторожным, так как в подобных случаях хулиганы наиболее часто оказывают сопротивление. Они, как правило, закрываются в комнатах, не пускают туда сотрудников полиции и не выполняют их требований, а в ряде случаев применяют огнестрельное оружие или другие предметы нападения. В первую очередь нужно выяснить обстановку в квартире, наличие посторонних лиц, количество хулиганов, их состояние, возможное поведение родственников, соседей. Проводить задержание следует только при численном превосходстве задерживающих.
Личный обыск подозреваемого проводится немедленно после его задержания и по возможности в закрытом помещении. Во время обыска изымаются все предметы, которые могли быть использованы при совершении хулиганства и на которых могли остаться следы совершенного преступления. За действиями обыскиваемого необходимо вести наблюдение, чтобы он не мог совершить нападение или выбросить какие-либо предметы.
Допросы потерпевших и свидетелей. При хулиганстве потерпевшими могут быть родственники, соседи, знакомые хулиганов, а также посторонние граждане, непосредственно участвовавшие в задержании хулигана либо присутствовавшие при его действиях; иногда свидетелями бывают лица, которым известно об обстоятельствах преступления из других источников (дворники, вахтеры общежитий и др.).
В зависимости от особенностей следственной ситуации, сложившейся к началу допроса потерпевшего или свидетеля, определяется главная задача этого следственного действия. Если хулиган задержан на месте происшествия либо личность его известна, главная задача допроса потерпевших и свидетелей состоит в выяснении всех обстоятельств происшествия и установлении вины конкретного лица. В тех случаях, когда преступник не задержан и личность его неизвестна, особое значение приобретает выяснение в ходе допроса его примет или иных сведений, которые могут быть использованы при установлении и розыске хулигана.
В числе первых обычно допрашивают свидетелей, которые наблюдали хулиганство от начала до конца. Лишь при отсутствии очевидцев целесообразно первыми допрашивать потерпевших.
Допрос подозреваемого. По делу о хулиганстве допрос подозреваемого чаще всего проводят сразу после его задержания, ибо безотлагательный допрос лишает подозреваемого возможности разработать линию поведения и подготовить выгодные для себя объяснения обстоятельств дела. В подобных случаях трудно тщательно подготовиться к допросу. Подготовка обычно сводится к ознакомлению с материалами предварительной проверки - рапортами сотрудников полиции, объяснениями. Поскольку этого недостаточно, желательно допрашивать подозреваемого после потерпевших и свидетелей-очевидцев. Часто бывает, что подозреваемый при задержании находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или чрезмерно возбужден - тогда его допрос следует отложить до вытрезвления либо дать время успокоиться.
Задачи первого допроса подозреваемого могут быть различными в зависимости от личности допрашиваемого, линии поведения, которой он намерен придерживаться в ходе расследования, а также объема и характера доказательств, которыми располагает дознаватель. Если задержанный начинает давать правдивые показания, то задача дознавателя сводится к тому, чтобы получить как можно более конкретную информацию о событии и действиях подозреваемого. Однако чаще подозреваемые на первых допросах не дают правдивых показаний. В таких случаях надо использовать комплекс тактических приемов, применяемых при допросе в условиях конфликтной ситуации.
Обыск. Может быть проведен как по месту жительства, так и по месту работы подозреваемого. Поиску и изъятию подлежат: орудия преступления и иные объекты, доказывающие факт совершения хулиганства; объекты, свидетельствующие о том, что лицо, учинившее хулиганство, совершило и другие преступления; предметы и документы, раскрывающие характер взаимоотношений между подозреваемым и потерпевшим, а также указывающие на возможное местонахождение скрывшегося от следствия и суда хулигана.
Хулиганы редко устраивают тайники для хранения тех или иных предметов. В частности, ножи, кастеты они, как правило, хранят открыто или прячут в таких местах, откуда их можно легко и быстро достать (в одежде, столе).
Допрос обвиняемого. При допросе обвиняемых наиболее сложной является ситуация, складывающаяся в ходе расследования группового хулиганства, когда соучастники объединены "круговой порукой". В этом случае, помимо обычных тактических приемов (предъявление доказательств, максимальная детализация и конкретизация показаний и др.), используются также приемы, направленные на обострение неизбежных противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме сведений, которыми располагает дознаватель; выявление в ходе допроса мотивов дачи ложных показаний, разъяснение их несостоятельности. Как правило, все участники хулиганства не могут долго придерживаться общей линии поведения, в их показаниях появляются противоречия, подчеркивая которые, удается получить правдивые показания. Важными являются выяснение степени организованности группы, совершившей хулиганство, наличия в ней лидера и установление роли каждого из участников.
При допросах обвиняемых по многоэпизодному делу, когда процесс хулиганских действий можно расчленить на отдельные стадии, показания следует фиксировать в строгой хронологической последовательности. Целесообразно, чтобы допрашиваемый составил план места происшествия, указав на нем расположение участников события и их перемещения. Подобные схемы можно сопоставить, выявляя ложные показания.
Назначение экспертиз. Обычно по делам о хулиганстве назначают судебно-медицинские, судебно-психиатрические и криминалистические экспертизы. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшего, как правило, определяет степень тяжести вреда, причиненного его здоровью.
Нередко на месте происшествия удается обнаружить окурки, а также следы крови и другие выделения человеческого организма. В таких случаях путем проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств можно установить факт нахождения подозреваемого на месте происшествия.
Судебно-психиатрическую экспертизу по делам о хулиганстве назначают, если есть сведения об отклонениях от нормального развития обвиняемого. Кроме того, характер совершенных обвиняемым хулиганских действий нередко дает основания для сомнений в его психической полноценности.
По делам о хулиганстве могут быть назначены и иные экспертизы: почерковедческая, судебно-баллистическая, экспертиза холодного оружия.
Другие следственные действия. На последующем этапе расследования проводятся также очные ставки, проверка показаний на месте, предъявление для опознания. Тактика этих следственных действий особой специфики не имеет.