- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
6.3. Особенности тактики следственных действий
Допросы потерпевшего и свидетелей. Если лицо, подозреваемое в совершении клеветы, известно, то главная задача при допросах потерпевших и свидетелей состоит в выяснении всех обстоятельств происшествия.
В тех случаях, когда преступник не задержан и личность его неизвестна, особое значение имеет выяснение в ходе допроса его примет и других сведений, которые могут иметь значение в поиске данного лица. Как правило, сначала обычно допрашивают заявителя, а затем свидетелей, которые наблюдали распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица.
Осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия в основном обращают внимание на поиск материальных следов преступления, которые могут свидетельствовать о лице, его совершившем. Следы, оставленные клеветником, обнаруживаются не только там, где непосредственно было совершено преступление, но и на прилегающей территории (так, листовки с порочащими сведениями могли разлететься по всему парку, улице и т.д.). Довольно часто материальных следов может и не быть вовсе, однако описание обстановки, при которой происходило само преступление, может иметь существенное значение (например, клевета в отношении преподавателя в присутствии его учеников). Необходимо провести обследование прилегающей территории с целью обнаружения предметов, выброшенных или оброненных лицом, совершившим преступление, и т.д.
Применение технических средств (фотоаппарата, видеокамеры) будет способствовать повышению эффективности осмотра и обеспечит наглядность в случае фиксации надписей, рисунков, когда их изъятие не представляется возможным. В случае когда клеветнические сведения распространялись в сети Интернет, для получения копии изображения может использоваться скриншот (мгновенный снимок экрана монитора, изображение, которое фиксирует то, что показывается на мониторе в конкретный момент).
Если рассматриваемое преступление совершалось с помощью сети Интернет, можно отправить соответствующий запрос в Национальное бюро Интерпола.
По данному запросу может быть получена информация:
- о сетевых адресах, именах доменов и серверов организаций и пользователей;
- содержании протоколов, логических файлов;
- провайдерах и дистрибьюторах сетевых и телекоммуникационных услуг, а также другая информация, имеющая важное значение по уголовному делу и позволяющая в дальнейшем установить личность лица, распространявшего заведомо ложные порочащие сведения.
Допрос подозреваемого. По делам о клевете такой допрос лучше всего проводить как можно быстрее, поскольку безотлагательный допрос лишает подозреваемого возможности разработать линию поведения и подготовить для себя правильные и выгодные объяснения по делу. Предварительно лицу, проводящему допрос, необходимо тщательно ознакомиться с материалами доследственной проверки, а допрос подозреваемого проводить уже после допросов свидетелей и потерпевшего. При допросе подозреваемого выясняют:
- когда, каким образом и с кем он оказался на месте преступления;
- что делал на месте преступления до начала клеветнических действий; что послужило поводом к совершению преступления;
- был ли знаком ранее с потерпевшим; какие между ними были отношения; если враждебные, то в чем они выражались;
- в каком состоянии он находился в момент совершения преступления; был ли пьян, или находился под воздействием наркотика, и т.д.
Результаты допроса могут быть различными, в зависимости от того, какую линию поведения выбрал подозреваемый, а также от объема и характера доказательств, которыми располагает дознаватель. Если подозреваемый честно признается в содеянном и начинает давать правдивые показания, задача дознавателя - получить наиболее полные и точные показания о происшедшем.
В процессе расследования клеветы довольно часто возникает необходимость в проведении очной ставки подозреваемого с потерпевшим, чтобы устранить противоречия в данных ими ранее показаниях.
Осмотр предметов. По делам о распространении заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство, чаще всего приходится осматривать предметы - носители клеветнической информации - письма, записки, заявления, протоколы следственных действий, протоколы судебных заседаний, листовки, плакаты, транспаранты, магнитную ленту с записями телефонных переговоров, записи телевизионных передач, роликов и др.
Следует учитывать, что свидетели и потерпевшие не всегда могут запомнить внешность отдельных лиц - чаще всего они запоминают одежду, элементы одежды либо какие-то яркие и необычные украшения, которые были надеты на подозреваемом. В таких случаях осмотр одежды может быть произведен с целью установления ее принадлежности определенному лицу вместе с предъявлением для опознания.
Обыск. Обыск может быть произведен как по месту жительства, так и по месту работы подозреваемого. Поиску и изъятию подлежат: орудия преступления и иные объекты, доказывающие факт клеветы; предметы и документы, раскрывающие характер взаимоотношений между потерпевшим и подозреваемым. Если в ходе обыска, проводимого у подозреваемого, были обнаружены предметы и документы, содержащие клеветнические сведения, то они изымаются и приобщаются к материалам дела.
На последующем этапе расследования клеветы проводятся допросы подозреваемого, обвиняемого, предъявления для опознания, проведение очных ставок, назначение судебных экспертиз.
Допрос обвиняемого. Если обвиняемый признает свою вину, необходимо конкретизировать и детализировать все обстоятельства преступления.
В случае частичного признания своей вины (например, если потерпевших несколько, и обвиняемый признает факт совершения клеветнических действий только в отношении одного из них), необходимо выяснить, какие конкретно обстоятельства он признает, а какие отрицает.
Если обвиняемый не признается в содеянном, дознаватель должен опираться на собранные в ходе расследования доказательства. При наличии достаточного объема доказательств их можно предъявить обвиняемому, а начать допрос с предъявления наиболее значимого доказательства.
Очная ставка. Как правило, обстоятельствами, обусловливающими необходимость проведения очной ставки по делам о клевете, являются противоречия в показаниях свидетелей и обвиняемого относительно обстоятельств распространения клеветы, либо противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. Необходимо учитывать цели и тактику очной ставки в каждом конкретном случае и не забывать об установленном законом порядке ее проведения. Следует отметить, что подозреваемый или обвиняемый достаточно хорошо помнят событие преступления и все события, к нему относящиеся, но поскольку говорить правду не всегда в их интересах, они намеренно искажают реальную картину происшествия. Иногда причиной возникновения противоречий в показаниях является добросовестное заблуждение в силу неправильного восприятия событий, плохого запоминания или неточного воспроизведения.
Назначение экспертиз. По делам данной категории, как правило, могут назначаться почерковедческая экспертиза, технико-криминалистическая экспертиза документов, трасологические экспертизы, в том числе дактилоскопическая, компьютерно-техническая, судебно-фоноскопическая, судебно-психиатрическая, судебно-психологическая экспертизы и др.
Документы, содержащие рукописную информацию - текст, дописки и черновые записи, исследуются при производстве почерковедческой экспертизы. Ее результаты могут установить, кем выполнен документ, в котором содержатся ложные сведения с порочащей информацией.
Технико-криминалистическая экспертиза документов позволяет установить вид печатающего устройства, которым выполнены тексты документа; факт монтажа документов; изменение первоначального содержания печатного и рукописного документов; вид материалов, использованных при изготовлении документа (бумаги, красящих веществ и материалов, клея и др.).
В случаях, когда при осмотре места происшествия (места совершения преступления или места, где осуществлялась подготовка и изготовление материалов, содержащих клеветнические сведения), обнаруживаются следы-отображения (рук человека, ног, обуви, одежды), возникает необходимость в назначении трасологических экспертиз. Круг вопросов, решаемых трасологическим исследованием, зависит от вида, характера, качества обнаруженных следов и обстоятельств их обнаружения. По следам рук можно ориентировочно установить пол человека, оставившего следы, возраст, профессиональную принадлежность, наличие шрамов и других индивидуальных физиологических особенностей (например, отсутствие одного или нескольких пальцев).
Компьютерно-техническая экспертиза также может быть необходима для решения вопросов идентификационного характера. Объектами этой экспертизы могут быть графические и текстовые документы; информация, представленная в формате мультимедиа; различные носители информации (магнитные, оптические и др.).
Когда назначается судебно-фоноскопическая экспертиза (в случае если к делу приобщены различного вида фонограммы), то в основном ставятся вопросы:
- принадлежит ли голос на фонограмме конкретному лицу (в том числе подозреваемому);
- каково дословное содержание текста;
- каково содержание неразборчивой записи на предоставленной фонограмме;
- каковы источники и характер неречевых звуков, сопутствующих основной записи;
- не использовались ли технические средства для преднамеренного искажения голоса говорившего;
- каковы пол, возраст, психологическая характеристика лица, речь которого представлена на фонограмме; каковы социальные характеристики лица (уровень и направленность образования, интеллект, уровень культуры и т.п.); каково эмоциональное состояние лица в период записи речи;
- имел ли место факт монтажа и внесения в фонограмму изменений, произошедших уже после звукозаписи?
При наличии сомнений в психическом здоровье лица, привлекаемого к уголовной ответственности, назначается судебно-психиатрическая экспертиза.
Иногда у дознавателя могут возникнуть сомнения относительно того, могло ли лицо в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими. Это происходит, как правило, когда подозреваемый - несовершеннолетнее лицо, и у него отсутствуют хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, слабоумие либо иное болезненное состояние психики. В данном случае целесообразно назначение судебно-психологической экспертизы или ее отдельных видов: психолого-педагогической и психолого-психиатрической экспертизы.
Основными вопросами при назначении судебно-психологической экспертизы являются:
- мог ли несовершеннолетний, учитывая особенности его психического развития, полностью осознавать значение своих противоправных действий; если да, то в какой мере он мог руководить своими действиями;
- имеются ли у несовершеннолетнего признаки отставания в психическом развитии и иных аномалий психического развития; если да, то в чем они выражаются?