12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Поводом для возбуждения уголовных дел о мошенничестве при получении выплат чаще всего выступают заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве, а именно заявление представителя юридического лица, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, явка с повинной.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки мошенничества при получении выплат, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени, с тем чтобы немедленно организовать розыск подозреваемого.

Для того чтобы решить вопрос о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении дознавателю необходимо провести ряд мероприятий, направленных на сбор дополнительной информации, свидетельствующей о наличии либо отсутствии признаков состава преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ.

Дознавателю необходимо:

1) наладить тесное взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции для выяснения данных относительно лица, пытающегося обманным путем получить выплаты: место работы, с кем проживает, его интересы, привычки, злоупотребляет ли спиртными напитками;

2) объединить усилия с подразделениями пенсионного фонда, учреждениями защиты и занятости населения, медицинскими учреждениями. Если лицо пытается незаконным способом получить пособия в случае болезни или увечья, необходимо сделать соответствующие запросы в медицинские учреждения для выяснения вопросов о том, действительно ли данное лицо страдает подобным заболеванием, состоит ли оно на соответствующем учете в учреждениях социальной защиты населения;

3) если лицо, пытающееся незаконно получить выплаты различного характера, имеет постоянное место работы, необходимо сделать запрос по месту его работы о характеристике его личности и для получения иных сведений, могущих иметь значение для уголовного дела;

4) если лицо не имеет постоянного места работы и пытается получить пособие по безработице, необходимо сделать соответствующий запрос в центр занятости населения и выяснить, действительно ли данное лицо признано безработным (согласно Закону РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" признать человека безработным может только центр занятости населения по месту жительства при представлении соответствующих документов).

На первоначальном этапе расследования мошенничества при получении выплат чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо, совершившее мошенничество при получении выплат, задержано на месте происшествия или сразу же после совершения мошенничества. Для этой ситуации, после задержания подозреваемого, характерны следующие первоначальные следственные действия: личный обыск подозреваемого; допрос подозреваемого; допрос представителя потерпевшего;

2) заподозренное лицо не задержано, однако дознаватель располагает о нем определенной, значительной по объему и характеру информацией;

3) информация о мошеннике очень незначительна.

Для второй и третьей ситуации характерно производство следующих действий: подробный допрос представителя потерпевшего; осмотр документов, регламентирующих получение той или иной выплаты, переданных мошенником представителю организации, которая осуществляла выплату денежных средств; допрос свидетелей; принятие необходимых мер к розыску лица, подозреваемого в совершении мошенничества при получении выплат (составление фотокомпозиционного портрета, проверка по учетам и т.д.).

В дальнейшем, при производстве последующих следственных действий, может быть проведено: освидетельствование подозреваемого; допрос свидетелей; выемка и осмотр документов; предъявление подозреваемого для опознания потерпевшему и свидетелям-очевидцам; назначение и производство соответствующих экспертиз. Помимо перечисленных следственных действий большую роль играет производство оперативно-разыскных мероприятий.