- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
32.3. Особенности тактики следственных действий
Допрос подозреваемого. Это одно из первых следственных действий при расследовании дел об уклонении от административного надзора.
В ходе допроса выясняются следующие обстоятельства:
- знал ли подозреваемый, что в отношении него установлен административный надзор;
- каким судом принято решение об установлении административного надзора;
- какие ограничения в отношении него были установлены;
- по какому адресу он должен был прибыть после освобождения из мест лишения свободы;
- кто конкретно из близких проживает по этому адресу; в каких отношениях он находится с ними;
- как планирует строить свою жизнь после освобождения; намеревался ли он устраиваться на работу; если да, то куда; если не намеревался, то на какие средства собирался жить;
- есть ли у него друзья; если да, то каким видом деятельности эти друзья занимаются; в каких отношениях они с ним находятся; были ли они ранее судимы; если да, то за какие преступления;
- по какой причине он не прибыл к выбранному месту жительства;
- куда направился после освобождения; почему именно там он выбрал новое место жительства или пребывания; советовал ли ему кто-то поехать именно в эту местность; если да, то кто конкретно; чем он намеревался там заниматься;
- почему он не прибыл в контролирующий орган для постановки на учет; где он в это время находился.
Выясняется также:
- были ли у него причины (семейные, аварии, катастрофы, состояние здоровья) задержаться в дороге;
- ставил ли он в известность об этом контролирующий орган;
- знал ли он, что за это будет привлечен к административной или уголовной ответственности;
- когда у него возник умысел на уклонение от административного надзора; с чем это связано;
- знали ли близкие родственники о том, что он намеренно уклоняется от административного надзора;
- привлекался ли он ранее за уклонение от административного надзора к административной ответственности; если да, то сколько раз; за какие нарушения; какое наказание ему было назначено;
- злоупотребляет ли он алкогольными напитками; употребляет ли он наркотические средства или психотропные вещества; состоит ли он на учете по данному поводу у нарколога; проходил ли курс лечения.
У подозреваемого могут быть выяснены и другие обстоятельства в зависимости от необходимости по каждому уголовному делу.
Допрос свидетелей. В качестве свидетелей по делам об уклонении от административного надзора допрашиваются участковые уполномоченные. Вопросы, которые необходимо у них выяснить при допросе, зависят от способа уклонения от административного надзора подозреваемым.
В случаях самовольного оставления подозреваемым места жительства или проживания, получают ответы на следующие вопросы:
- когда было получено поручение начальника территориального органа на осуществление административного надзора за подозреваемым;
- как участковый организовал работу по осуществлению наблюдения за поднадзорным в течение срока административного надзора;
- когда поднадзорный прибыл для постановки на учет в орган внутренних дел; был ли утвержден график его прибытия на регистрацию; была ли с ним проведена профилактическая беседа и разъяснены его права и обязанности; был ли он предупрежден от ответственности за нарушение установленных в отношении него ограничений;
- обращался ли подозреваемый за разрешением выехать на другую территорию; выдавался ли ему маршрутный лист с разъяснениями, как он должен поступить прибыв на эту территорию;
- вызывал ли участковый к себе поднадзорного для получения письменных объяснений по вопросам соблюдения им установленных судом административных ограничений и выполнения возложенных федеральным законом обязанностей;
- запрашивал ли ежемесячно необходимую информацию и материалы по фактам привлечения поднадзорного лица к административной ответственности в информационных центрах и подразделениях по исполнению административного законодательства территориальных органов;
- проводил ли с подозреваемым лицом индивидуальную профилактическую работу;
- запрашивал ли он сведения о поведении подозреваемого лица по месту работы или месту его жительства (пребывания);
- сколько раз в месяц его посещал;
- откуда участковому стало известно о нарушении подозреваемым установленных в отношении него ограничений; какие конкретно требования он нарушил;
- сколько раз и какое административное наказание было применено к поднадзорному; что он пояснил по данному факту, как реагировал на наказание;
- какие меры были приняты после выявленного факта нарушения административного надзора;
- проводил ли участковый беседы с родственниками подозреваемого или лицами, с которыми тот проживает; что они поясняли по поводу нарушений подозреваемым правил административного надзора.
В случаях, когда подозреваемый не прибыл к избранному месту жительства или проживания, у участкового уполномоченного необходимо выяснить следующие обстоятельства:
- когда и откуда ему стало известно о прибытии подозреваемого на обслуживаемую им территорию;
- когда он выявил факт неприбытия подозреваемого;
- сообщил ли он об этом начальнику органа внутренних дел; какие указания по этому факту были получены;
- какие меры были приняты по розыску подозреваемого;
- через какое время и где подозреваемый был обнаружен; что пояснил по факту неприбытия к избранному месту жительства или проживания.
В качестве свидетеля может быть допрошен участковый уполномоченный, на территории которого был обнаружен подозреваемый. У него выясняются следующие обстоятельства:
- когда он выявил факт нахождения на его территории подозреваемого; откуда ему стало это известно;
- у кого конкретно проживал или находился подозреваемый; как долго; чем занимался;
- какие меры были приняты участковым для выдворения подозреваемого к месту его постоянного жительства или проживания.
Родственники подозреваемого могут дать ответы на следующие вопросы:
- за какое преступление подозреваемый был осужден ранее; к какому сроку; где отбывал наказание;
- когда им стало известно о том, что он освобождается из мест лишения свободы; от кого;
- в каких отношениях они с ним состоят; где он проживал до этой судимости;
- когда подозреваемый прибыл к месту жительства;
- сообщал ли им, что в отношении него судом установлены конкретные ограничения; собирался ли он соблюдать ограничения, которые были назначены ему судом; если нет, то почему; каким способом он планировал уклоняться от административного надзора;
- где находился подозреваемый в момент посещения его участковым уполномоченным; объяснял ли он им причину своего отсутствия;
- сообщал ли он им о том, что для выезда за пределы места жительства или проживания необходимо брать разрешение в правоохранительных органах; почему он такое разрешение не взял; по какому адресу он выехал; к кому конкретно; на какой срок; по какому делу; собирался ли он возвращаться обратно;
- знал ли подозреваемый, что тем самым нарушает правила административного надзора; нарушал ли он их ранее; сколько раз; в чем конкретно заключалось это нарушение; какие меры воздействия к нему были приняты; что конкретно он пояснял по поводу этих наказаний; раскаивался ли он в содеянном;
- какой образ жизни вел подозреваемый; почему не устраивался на работу; на чьем иждивении состоял, и др.
В случае неприбытия подозреваемого к месту жительства или проживания его родственники могут сообщить:
- знали ли они, что подозреваемый был освобожден из мест лишения свободы; кто им об этом сообщил;
- знали ли они, что он обязан в срок не более трех дней прибыть по месту жительства;
- знали ли они, что в отношении него установлен административный надзор;
- сообщал ли подозреваемый им о своих намерениях уехать по иному адресу, а не по тому, который сообщил администрации исправительного учреждения; куда он планировал направиться после освобождения; почему он направился именно в то место, а не по месту жительства; чем намерен был там заниматься; были ли у него какие-либо обстоятельства, препятствующие его приезду к месту жительства; к кому конкретно он поехал; известны ли данные и адрес того человека; были ли у него намерения, встать на учет по другому месту пребывания.
Соседи подозреваемого могут быть допрошены по аналогичным обстоятельствам.
Допрос обвиняемого. Проводится на последующем этапе. Предмет допроса может быть такой же, как и при допросе подозреваемого. Однако тактика допроса зависит от того, какую позицию занимает обвиняемый. В случае полного признания им своей вины, действия дознавателя сводятся к закреплению собранных по делу доказательств. В тех же случаях, когда обвиняемый виновным себя в предъявленном ему обвинении не признает или признает частично, дознавателю необходимо, используя разработанные криминалистической тактикой приемы, убедить его в неправильности занятой позиции и дать по существу обвинения правдивые показания.
Допросы свидетелей. На последующем этапе могут проводиться также допросы свидетелей. В качестве таковых допрашиваются сокамерники обвиняемого в тех случаях, когда у них необходимо выяснить, не планировал ли он заранее выехать не по тому адресу, который указал администрации исправительного учреждения; не расспрашивал ли у них, в какой регион страны лучше поехать; чем намеревался заняться после освобождения; не желал ли опять вернуться к преступной деятельности, но в другом регионе, где его не знают; не намеревался ли он заехать по дороге к избранному им месту жительства или пребывания к своим родственникам, друзьям, бывшим сокамерникам и т.д.
У свидетелей могут быть выяснены и другие обстоятельства, в зависимости от особенностей каждого уголовного дела.