14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Поводами для возбуждения уголовных дел по делам данной категории, как правило, являются заявления граждан о совершенном в отношении них мошенничестве. Однако такие заявления могут поступать и от различных учреждений, организаций в тех случаях, когда они либо сами стали жертвами мошенничества, либо обнаружили попытки незаконных сделок.

Если у правоохранительных органов нет сомнения в наличии состава мошеннических действий, совершенных указанными способами, то уголовное дело возбуждается незамедлительно, в остальных случаях требуется проведение предварительной проверки.

В ходе проверки следует получить объяснения от самого потерпевшего, очевидцев мошенничества, если таковые имелись, свидетелей, которые могут сообщить интересующие дознание сведения; изучить документы (договор, документы, необходимые для регистрации в реестре субъектов предпринимательства, и т.д.) с целью выявления их подлинности, а также провести иные действия, с помощью которых возможно будет решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1) преступник задержан с поличным при совершении мошеннических действий или сразу после них;

2) действия преступника замаскированы под гражданско-правовую сделку;

3) лицо, совершившее мошенничество, скрылось, но о нем имеется определенная информация.

В первой ситуации производятся задержание подозреваемого, его личный обыск; осмотр предметов и документов, находящихся при нем; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; свидетелей; выемка необходимых документов; осмотр места происшествия; обыск по месту жительства или работы; при необходимости предъявление для опознания подозреваемого потерпевшему или свидетелям-очевидцам; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.

Во второй ситуации проводятся допросы потерпевшего, свидетелей-очевидцев и иных лиц, могущих дать интересующую дознание информацию о факте мошенничества; выемка документов, составляемых при заключении определенной сделки, изучение и проверка их на соответствие нормативным правовым актам, на основе которых они составлялись; выемка и исследование документов, характеризующих предпринимательскую деятельность подозреваемого; допрос подозреваемого; обыск по месту его жительства или работы; при необходимости - очная ставка; изъятие образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз.

В третьей ситуации также проводятся допросы потерпевшего, свидетелей; выемка документов, переданных потерпевшему мошенником, и их осмотр; осмотр места происшествия; получение образцов для сравнительного исследования; назначение соответствующих экспертиз. Помимо этого проводятся оперативно-разыскные мероприятия с целью установления и задержания мошенника; проверка по учетам и иные действия, направленные на раскрытие и расследование данного преступления.

14.3. Особенности тактики следственных действий

Допрос потерпевшего. В процессе допроса потерпевшего по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности подлежит выяснению следующее:

- при каких обстоятельствах он познакомился с мошенником; когда это произошло; какой вопрос он пытался решить с помощью мошенника (отремонтировать квартиру, купить жилище и т.д.);

- почему он обратился именно к этому лицу; кто ему его посоветовал;

- наводил ли он справки о мошеннике и о фирме, которую он представлял; изучал ли отзывы о них других лиц;

- каков был предмет договора; на каких условиях этот договор был заключен между ним и мошенником; где этот договор подписывался; кто, кроме них, при этом присутствовал;

- какую цену он должен был заплатить мошеннику полностью при выполнении договора; в какой валюте; какую сумму предоплаты он заплатил ему сразу; как это оформлялось (распиской, оплатой через кассу или платежный терминал); сохранились ли у него подлинник договора и квитанция об оплате;

- в какой срок должен был быть выполнен договор; когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязанностей; сколько дней прошло с момента просрочки начала выполнения договорных обязанностей;

- сколько раз он встречался с мошенником до заключения договора; в каких местах; присутствовал ли кто-нибудь при их разговорах;

- запомнил ли он приметы мошенника; может ли он описать его внешность; имелись ли у него какие-либо особые приметы; какие именно;

- какие действия он предпринимал после того, как мошенник не приступил к выполнению своих договорных обязанностей в определенный срок;

- кто знает о том, что он заключал договор с этим мошенником, и т.д.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники потерпевшего, его знакомые, сослуживцы. У них при допросе можно получить ответы на следующие вопросы:

- знают ли они потерпевшего; в каких отношениях с ним находятся;

- говорил ли потерпевший им что-либо о своих проблемах (необходимости приобретения жилья, его размена, ремонта и т.д.); каким способом он хотел их разрешить;

- советовался ли потерпевший с кем-нибудь по поводу обращения в определенную фирму или организацию за разрешением своих проблем;

- знают ли они, при каких обстоятельствах потерпевший познакомился с мошенником; где конкретно; в какое время; наводил ли он о нем какие-либо справки;

- говорил ли потерпевший об условиях договора, который намеревался с мошенником заключить; в какую сумму ему обошлось бы выполнение мошенником договорных обязательств; какую сумму предоплаты он заплатил ему; каким способом; в какой валюте; не занимал ли он у кого-нибудь из них денежные средства; если да, то в какой сумме; рассказывал ли он, когда мошенник должен был приступить к выполнению своих договорных обязательств;

- знали ли они о том, что договор нарушен; советовался ли потерпевший с ними о том, как ему в этом случае поступить; какое решение он принял и т.д.

Осмотр документов. По делам данной категории осматриваются договоры о заключении конкретной сделки. При этом обращается внимание на название документа, его реквизиты, наличие печатей и штампов, способ его заполнения, наличие каких-либо изменений в тексте документа (подчистки, травления и т.д.), способ выполнения печати.

При осмотре квитанций об оплате обращается внимание на то, что она собой представляет, каким способом производилась оплата, реквизиты этого учреждения, сумму оплаты, наличие изменений в квитанции, каким способом они произведены.

Осмотру подлежат и документы, представленные в регистрационную палату при регистрации частного предпринимателя, налоговую инспекцию и другие организации с целью придания законности осуществления данным предприятием, организацией предпринимательской деятельности. Документы проверяются как на предмет их полноты и соответствия законодательству, так и на их подлинность. Для этого при осмотре используют соответствующие технические средства, позволяющие обнаружить признаки подделок.

Таким же способом осматриваются лицензии, доверенности, различные бланки и другие документы, имеющие значение для расследования дел о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности.

Расписка в получении определенных денежных средств мошенником от потерпевшего также подлежит осмотру. В данном случае обращается внимание на бумагу, на которой она была написана, пишущий предмет, использовавшийся при ее написании, особенности почерка и др.

Осмотр места происшествия. По делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности мест происшествия может быть несколько. Одно из них - в том месте, где потерпевший и мошенник договариваются о сделке, другое - где сделка совершается, третье - где передаются денежные средства. При этом во всех местах обращается внимание на следы, которые может оставить мошенник: традиционные (рук, обуви, окурки, слюны и т.д.), записи или записки, оброненные мошенником при составлении договора, и иные следы и предметы, могущие стать вещественными доказательствами по делу.

Задержание подозреваемого и личный обыск. Данное следственное действие желательно проводить при передаче потерпевшим денег мошеннику. В этом случае будет возможность зафиксировать происходящие действия с помощью фото- и видеосъемки оперативным путем, что впоследствии может служить доказательством причастности подозреваемого к данному преступлению.

Сразу после задержания подозреваемого необходимо провести его личный обыск, в результате которого изымаются как предмет мошенничества, так и соответствующие документы, составляющиеся при заключении договора. Помимо этого при мошеннике могут находиться и другие документы: бланки изготовленных и незаполненных договоров, лицензии, квитанции, другие расписки, а также полуфабрикаты этих документов; печати или штампы, которые мошенник носит при себе в случаях заключения договора вне офиса и другие предметы.

Обыск по месту жительства или работы. При проведении данного следственного действия в процессе производства поисковых мероприятий особое внимание уделяется поиску различных документов: лицензий, доверенностей, приказов, бланков, иных документов, необходимых для регистрации в государственном реестре и налоговой службе, квитанций об оплате, расписок о получении денежных средств и иных, с помощью которых возможно установить все обстоятельства мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Причем такие документы могут быть как подлинными, со следами подделки, так и полностью еще не изготовленными. Помимо этого обращается внимание на обнаружение различных печатей или штампов, как принадлежащих каким-либо организациям, таки изготовленных с помощью клише или иным способом. Сберегательные книжки или платежные карточки различных банков с определенными суммами денег также могут иметь значение для расследования конкретного уголовного дела. При обыске следует обращать внимание на различные записи подозреваемого, касающиеся его лжепредпринимательской деятельности, черновые записи о заключении различных договоров, на адреса потерпевших и т.д.

При обыске в офисе или ином помещении, принадлежащем фирме или организации, от имени которой мошенник заключал договоры на оказание каких-либо услуг или производство каких-либо работ, внимание уделяется обнаружению учредительных и иных документов, позволяющих сформировать правильное представление о сущности деятельности, осуществляемой данной фирмой или организацией; договоров о заключении сделок с различными физическими и юридическими лицами и иных документов, необходимых для правильного разрешения данного уголовного дела.

Во всех случаях изымаются технические средства, на которых было возможно изготовление поддельных документов, фигурирующих в качестве вещественных доказательств по делу, и иные предметы.

Получение образцов для сравнительного исследования. Данное следственное действие может проводиться на последующем этапе расследования. В качестве образцов для сравнительного исследования могут быть получены образцы отпечатков пальцев рук; обуви; слюны, если она была обнаружена на месте происшествия на окурках или на земле или иных предметах; почерка или подписи; оттисков печатей или штампов и т.д. Все указанные образцы изымаются по криминалистическим правилам. Перед началом производства данного следственного действия дознаватель может проконсультироваться с соответствующим специалистом о необходимом количестве изымаемых образцов или пригласить его для участия в нем. Прежде всего это касается изъятия таких образцов, как почерк и биологические объекты.

Назначение экспертиз. По делам данной категории наиболее часто назначаются и проводятся:

- технико-криминалистическая экспертиза документов - в целях исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки, а также для восстановления содержания текста поврежденных документов, установления их подлинности и т.д.;

- трасологические экспертизы: дактилоскопическая - в целях идентификации конкретного человека; по следам обуви - для установления того, не оставлен ли след, обнаруженный на месте происшествия, обувью, изъятой у подозреваемого;

- судебно-почерковедческая - в целях установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;

- финансово-аналитическая и бухгалтерская - с целью исследования документов финансово-хозяйственной деятельности фирмы, учреждения и т.д. и установления правильности отражения этой деятельности в соответствующих документах.

Могут назначаться и проводиться и другие экспертизы в зависимости от особенностей каждого уголовного дела.

Предъявление для опознания. Данное следственное действие проводится в том случае, если мошенник с места происшествия скрылся, а при его задержании отрицает свою причастность к совершенному преступлению. В таких случаях он может предъявляться для опознания самому потерпевшему, так как потерпевшие, как правило, очень хорошо запоминают черты внешности мошенника, а также свидетелям-очевидцам, контактировавшим с мошенником при заключении сделки.

Очные ставки. Это следственное действие может проводиться как между потерпевшим и мошенником, свидетелями и мошенником, так и между самими подозреваемыми в тех случаях, когда один из них дает правдивые показания. Однако при его производстве следует учитывать особенности личности мошенников, так как они в процессе производства данного следственного действия в силу особенностей своей личности могут оказать воздействие на потерпевшего или свидетелей.

Допрос обвиняемого. При производстве данного следственного действия предмет допроса может быть таким же, как и при допросе подозреваемого. Однако особенность его проведения зависит от той позиции, которую занял обвиняемый после предъявления ему обвинения. В тех случаях, когда он полностью признает свою вину в мошеннических действиях, задача дознавателя сводится к полному закреплению всех имеющихся доказательств по делу. Если же обвиняемый не признает свою вину в предъявленном ему обвинении или признает ее частично, задача дознавателя состоит в том, чтобы, используя существующие тактические приемы производства данного следственного действия, убедить обвиняемого в неправильности занятой им позиции и дать по существу предъявленного ему обвинения признательные показания.

Допрос свидетелей. На последующем этапе расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности могут быть допрошены любые лица, которые имеют возможность прояснить обстоятельства, касающиеся предпринимательской деятельности обвиняемого, той фирмы, организации, учреждения, от имени которой он заключал сделки, а также личности самого виновного лица.

В тех случаях, когда обвиняемый заключал сделки от имени существующего предпринимательского органа, в качестве свидетелей могут быть допрошены сотрудники этого органа на предмет того, какую должность занимал обвиняемый, что входило в его непосредственные обязанности; имел ли он доступ к документам, касающимся регистрации данного органа, бланкам договоров, печатям, штампам и иным документам, используемым им в своей мошеннической деятельности; если нет, то через кого из сотрудников мог их достать; как он характеризуется по месту работы; в каких отношениях находится с другими сотрудниками и иные вопросы, имеющие значение для дела.