12.3. Особенности тактики следственных действий

Допрос потерпевшего. Как уже отмечалось выше, потерпевшими по делам данной категории являются представители организации, которой преступными действиями лица был причинен имущественный вред. Допрос представителя потерпевшего призван дать в распоряжение дознавателя максимально полную информацию о личности мошенника, его действиях, приметах и признаках его одежды. Мошенничество при получении выплат является таким преступлением, когда преступники вынуждены активно общаться с представителями той или иной организации, поэтому представитель потерпевшего - один из основных носителей информации по данному факту.

При производстве допроса необходимо уделить особое внимание выяснению следующих обстоятельств:

- когда и при каких обстоятельствах заподозренное лицо обратилось к представителям организации за назначением ему выплат;

- какие документы, удостоверяющие наличие оснований для назначения выплат, были представлены;

- каким образом и кем из сотрудников организации была проверена подлинность документов и фактическое наличие обстоятельств, дающих право на установление выплат;

- какие конкретно выплаты, на какой срок и на каких условиях были назначены;

- какими нормативными правовыми актами предусмотрено право на получение назначенных выплат;

- на протяжении какого времени, с какой периодичностью и в каких размерах мошеннику начислялись денежные средства;

- какова общая сумма причиненного ущерба;

- допущены ли в ходе назначения выплат нарушения установленного порядка оформления документов, регламентирующих получение тех или иных выплат;

- если нарушения допущены, то каким конкретно сотрудником и в чем они заключались;

- кем, получателем выплаты или иным лицом, представлены документы;

- каким образом денежные средства были вверены мошеннику (перечислены на лицевой счет, осуществлялся почтовый перевод и т.п.).

Допрос свидетелей. К числу свидетелей по делам о мошенничестве при получении выплат относятся прежде всего работники и должностные лица организации, которой преступными действиями был причинен имущественный вред. Данные лица при их допросе могут дать важные показания о внешности преступника, его поведении, манере общения, об обстоятельствах, при которых было совершено преступление.

В ряде случаев свидетелями могут выступать лица, осведомленные об обстоятельствах жизни и здоровья обвиняемого (смерть получателя пенсии и т.п.).

Осмотр документов. Предметом осмотра по делам о мошенничестве при получении выплат являются документы, используемые мошенником при совершении преступления.

При осмотре документов (свидетельств о рождении; договоров, содержащих заведомо ложные сведения, и т.п.) можно получить представление не только о способе подделки документов, но и о возможных путях получения бланков документов, почерке заполнившего и подписавшего документ, типе печатающего устройства, на котором был изготовлен документ или напечатан текст документа.

При осмотре документов следует обращать внимание на их наименование, назначение, содержание, наличие или отсутствие реквизитов, наличие подчисток, исправлений, особенности почерка, печатающего устройства.

Содержание текстовой части документа позволяет установить возможные места изготовления, что дает возможность проверки его действительности.

С осматриваемым документом следует обращаться с особой осторожностью, не допускать каких-либо действий, которые могут его повредить или уничтожить, замаскировать выявленные признаки подделки. На осматриваемом документе нельзя делать какие-либо отметки, подчеркивания или надписи.

При осмотре документов необходимо обращать внимание на обстоятельства, свидетельствующие о необычном составлении или происхождении документа. К таким обстоятельствам можно отнести наличие печати предприятия вместо штампа, подписание документа лицом, чья подпись не требуется.

Задержание подозреваемого и личный обыск. Непременным условием для применения задержания является наличие данных о том, что задерживаемое лицо подозревается в совершении преступления, и имеются достаточные для этого основания. При производстве задержания у дознавателя имеется возможность изъять у лица различные документы, с помощью которых было совершено преступление, а также установить иных лиц, способствующих совершению преступления. В случае если задержание подозреваемого было осуществлено сразу после совершения мошенничества, у дознавателя имеется реальная возможность обнаружения и изъятия похищенных денежных средств.

Задержание лица, подозреваемого в совершении мошенничества при получении выплат, должно осуществляться таким образом, чтобы последний не смог незаметно выбросить или уничтожить документы, могущие быть вещественными доказательствами по уголовному делу или отказаться от них.

При личном обыске следует обратить особое внимание на обнаружение различных документов, содержащих заведомо ложные сведения, печатей, штампов и т.п. В них может содержаться информация о совершенных мошеннических действиях, соучастниках, способах связи и т.п.

Допрос подозреваемого. При его допросе необходимо задать следующие вопросы:

- где, когда, при каких обстоятельствах и на каких основаниях возникли права на назначение выплат;

- документы каких государственных органов подтверждают эти обстоятельства и основания;

- кто, когда и при каких обстоятельствах изготовил поддельные документы о возникновении прав на назначение выплат;

- кто, при каких обстоятельствах и в какие органы (учреждения) представил поддельные документы (сообщил заведомо ложные сведения) о появлении прав на выплаты;

- выплаты какого вида предполагалось получить (пособие, компенсация, субсидия, пенсия, доплата);

- каковы были сроки назначения выплат (единовременная, пожизненная, до достижения определенного возраста и т.д.);

- каковы были условия назначения выплаты (учеба в образовательном учреждении, наличие инвалидности, временная нетрудоспособность и т.д.);

- на протяжении какого времени и с какой периодичностью выплачивались (начислялись) денежные средства;

- каков размер периодически начисляемой суммы;

- кто (сам получатель выплат или другое лицо) получал наличные денежные средства;

- если деньги получались другим лицом, то какие документы при этом он предъявлял (паспорт, доверенность и т.д.);

- каким образом получались на руки начисленные средства (у оператора банка по сберегательной книжке, через платежные терминалы по пластиковой карте, у сотрудника почтового отделения);

- когда и в связи с какими обстоятельствами перестали действовать условия назначения и получения выплат (достижение определенного возраста, прекращение учебы, смерть лица, имеющего право на выплату, и др.);

- каким образом подозреваемому удалось скрыть от соответствующих организаций утрату права на получение выплат (несообщение, представление поддельных документов и т.д.);

- в течение какого времени продолжалось необоснованное получение денежных средств;

- какова общая сумма необоснованно полученных денежных средств;

- когда, каким образом подозреваемый распорядился незаконно полученными денежными средствами?

Выемка. Для проверки подлинности представленных мошенником документов и достоверности сообщенных о себе сведений необходимо производство выемки разнообразных документов в самых различных организациях: органах записи актов гражданского состояния, органах социальной защиты населения, образовательных, медицинских и банковских учреждениях.

Получение образцов для сравнительного исследования. Поскольку совершение рассматриваемой категории дел в большинстве случаев предусматривает использование поддельных документов, то возникает необходимость в изъятии в качестве образцов для сравнительного исследования образцов почерка и подписи, оттисков печатей и штампов.

Экспериментальные образцы почерка подозреваемого лица следует получить, используя прием "под диктовку". При получении образцов почерка лица в диктуемый текст следует включать фразы или отдельные слова, содержащиеся в исследуемом тексте. Диктовать текст нужно спокойно, ровным голосом. Если пишущий, желая изменить почерк, старается писать более быстро или более медленно, нужно воспрепятствовать этому, соответственно ускоряя или замедляя диктовку, чтобы выявить умышленные изменения признаков почерка при выполнении экспериментального образца. Целесообразно один текст продиктовать три раза, делая перерывы во времени.

Для исследования подписи на экспертизу нужно направить тексты и подписи лица, подозреваемого в подделке подписи. В последнем случае в экспериментальный текст целесообразно включить фамилию лица, от имени которого выполнена исследуемая подпись. Если подпись выполнена от имени вымышленного лица, об этом необходимо указать в постановлении о назначении экспертизы.

При подделке документов преступники нередко используют оттиски печатей и штампов, вышедших из употребления и в соответствии с принятыми правилами уничтоженных. В таком случае для обеспечения проведения сравнительного исследования образцами следует в качестве таковых производить выемку архивных документов, содержащих подлинные оттиски уничтоженных печатей и штампов.

Назначение судебных экспертиз. Одной из наиболее востребованных и популярных экспертиз при расследовании мошенничества при получении выплат является почерковедческая экспертиза. Чаще всего экспертиза почерка проводится с целью установления обстоятельств выполнения подписи на документах, отдельных фрагментов текста (например, дописки) конкретным лицом.

На разрешение данной экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1) кем выполнена подпись от имени определенного лица: им самим или другим лицом;

2) не выполнены ли одним лицом тексты (подписи) в различных документах либо отдельные части текста в одном документе;

3) исполнен ли весь документ и его часть одним лицом;

4) не дописаны ли слова или цифры к данному тексту другим лицом; не выполнены ли фрагменты текста, отдельные документы разными лицами;

5) выполнен ли текст или подпись с подражанием почерку или подписи конкретного лица от имени вымышленного лица?

Немаловажную роль играет назначение и производство технико-криминалистической экспертизы документов. Данный вид экспертизы проводится с целью установления способа изготовления документов в целом или их реквизитов в отдельности, фактов изменения первоначального содержания документов, выявления первоначального содержания, а также идентификации материалов, предметов и механизмов, которые использовались для изготовления документов, их реквизитов либо изменения первоначального содержания.

Вопросы, решаемые в процессе проведения данной экспертизы, подразделяются в зависимости от вида проводимой экспертизы документов.

При производстве экспертизы документов и их реквизитов, могут быть поставлены следующие вопросы:

1) каким способом изготовлен представленный на экспертизу документ (указать наименование документа);

2) каким способом выполнены печатные реквизиты документа;

3) каким способом выполнены рукописные реквизиты документа (подписи, рукописные записи);

4) не изготовлен ли представленный на экспертизу документ путем монтажа (использование частей разных документов, реквизитов разных документов)?

Если необходимо провести экспертизу штампов, печатей и их оттисков, то перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1) каким способом выполнена печать на представленном документе (указать наименование документа);

2) каким способом нанесены оттиски печати, штампа (указать наименование оттиска печати, штампа) на представленном документе (указать наименование документа, а также местоположение оттисков на документе)?

При производстве экспертизы измененных документов, выяснению подлежат следующие вопросы:

1) изменялось ли первоначальное содержание документа; если да, то, каким способом;

2) каково первоначальное содержание документа?

В некоторых случаях целесообразно производство судебно-медицинской экспертизы живых лиц. Основные вопросы, разрешаемые судебно-медицинской экспертизой в случаях самоповреждений, аггравации (дезаггравации) и симуляции:

1) какое телесное повреждение или заболевание имеется у обследуемого;

2) имеются ли у него какие-либо особенности клинического течения данной травмы (заболевания); если да, то в чем они выражаются и чем обусловлены;

3) соответствует ли объективным медицинским данным указание о причинах и давности травмы (заболевания)?

При судебно-медицинской экспертизе утраты трудоспособности могут быть разрешены следующие вопросы:

1) какие повреждения, заболевания или их неблагоприятные последствия имеются у обследуемого;

2) какова давность их возникновения;

3) имеется ли у обследуемого потеря трудоспособности;

4) каков процент стойкой утраты общей трудоспособности;

5) каков процент утраты профессиональной трудоспособности;

6) произошла ли утрата трудоспособности в результате конкретного события?

Допрос обвиняемого. Как правило, такой допрос не представляет трудности, поскольку все действия (бездействие) последнего, направленные на получение выплаты мошенническим путем, подтверждены документальным образом (представление в соответствующие органы поддельных документов, являющихся основанием для назначения выплаты, платежные документы, подтверждающие получение денежных средств виновным и т.д.).

Однако если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то могут возникнуть трудности в получении достоверных правдивых показаний о роли каждого из соучастников. Для преодоления установки допрашиваемых на дачу ложных показаний целесообразно привлекать к допросу обвиняемых специалистов в сфере условий и оснований установления конкретного вида выплат (сотрудников подразделений социальной защиты населения).