10.3. Особенности тактики следственных действий

Допрос потерпевшего. На первоначальном этапе расследования вопросы, задаваемые потерпевшим, аналогичны вопросам, поставленным перед ними при получении объяснений в ходе доследственной проверки.

Однако при производстве допроса необходимо вновь подробно выяснить у потерпевшего обстоятельства расследуемого события. Сравнив затем эти показания с фактами, изложенными в объяснении, можно выявить противоречия, а иногда и изобличить допрашиваемого во лжи. Задача следователя - убедить потерпевшего в необходимости дачи правдивых и полных показаний, невзирая на свое поведение и мотивы действий при совершении мошенничества, и указать, что все действия проводятся в его интересах с целью восстановления нарушенных прав и изобличения преступника.

При производстве допроса необходимо подробнее остановиться на обстоятельствах, при которых производилась передача денежных средств или иного имущества. К примеру, в гражданско-правовом договоре содержатся условия и порядок расчетов между сторонами. Это условие договора устанавливается соглашением сторон и, несомненно, является показателем того, передавались ли денежные средства от покупателя продавцу. Большинство потерпевших подписывают договор с положением о полном расчете между сторонами до подписания договора, однако реально денежные средства они не получают.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются не только непосредственные участники события, но и родственники, знакомые потерпевшего, должностные лица, работники различных организаций и т.д. Эти лица могут сообщить о времени и месте совершения мошенничества, действиях потерпевшего и преступника, его приметах, месте жительства, образе жизни, связях и т.д. Кроме того, необходимо получить сведения об особенностях совершения и документообороте при проведении тех или иных сделок, о несоответствии им действий мошенника и т.п.

Только благодаря показаниям потерпевших иногда удается установить способ мошенничества.

Так, преступниками была выработана единая схема совершения мошенничества, так называемой "автоподставы". Потерпевшим создавались помехи на дороге, что вынуждало их совершать маневр перестроения из одной полосы движения в другую. При этом автомобиль мошенников, следовавший позади, увеличивал скорость и создавалась видимость совершения ДТП. После чего автомашины останавливались, мошенники со своих мобильных телефонов звонили якобы в страховые компании, где отвечали, что происшедшее не является страховым случаем, и предлагали разбираться самостоятельно. После телефонного звонка в сервисные центры называлась примерная стоимость ремонта автомашины мошенников, которые убеждали потерпевших в их виновности в ДТП и получали от них деньги*(12).

Выемка предметов и документов, их осмотр. При проведении выемки, как правило, интересы следствия и лиц, у которых имеются необходимые предметы и документы, совпадают, поэтому выемка производится в условиях бесконфликтной ситуации. Однако известны случаи воспрепятствования отдельными лицами проведению выемки, в результате чего следователь вынужден производить обыск, дабы отыскать необходимые предметы и документы. Эти обстоятельства должны быть рассмотрены при выдвижении версии о причастности этих лиц к преступлению.

В результате выемки могут быть изъяты: денежные и вещевые "куклы"; печати различных организаций и должностных лиц; удостоверения личности и документы об образовании; различные "черновые" записи о событиях; бухгалтерские и иные документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность организации; документы, сопровождающие сделки; средства компьютерной техники и т.п.

По делам о финансовых и иных подобных мошенничествах изымается большое количество документов. Их осмотр требует продолжительного времени, поэтому его лучше произвести в ином месте. Преимущество осмотра документов в кабинете дознавателя заключается в том, что ему, в привычной для него обстановке, с использованием максимально большего числа технико-криминалистических средств и методов, с помощью специалиста намного легче произвести осмотр, зафиксировать необходимую информацию, выявить какие-либо особенности осматриваемых документов, признаки изменений документов и т.д.

Осмотр документа, несущего на себе следы преступления, должен проводиться с особой тщательностью и осторожностью. Дознаватель должен работать в резиновых перчатках; документ берется либо пинцетом с резиновыми наконечниками, либо за торцы листа; нельзя вносить в документ какие-либо изменения. Документ нельзя вшивать непосредственно в уголовное дело, так как он повреждается; для этих целей лучше изготовить копию.

При осмотре предметов и документов можно выявить следы папиллярных узоров рук и другие наслоения потожирового вещества. Следует помнить, что современные возможности судебной генотипоскопической экспертизы позволяют идентифицировать личность человека, оставившего подобные следы даже без отображения папиллярного узора.

Особое внимание при осмотре документов следует уделять таким реквизитам документов, как: название и дата составления; место составления документа; время действия документа; содержание полномочий доверенного лица; принадлежность подписей, оттисков печатей, штампов.

В процессе осмотра необходимо изготовить копии осмотренных документов для приобщения их к материалам уголовного дела. Такая копия наглядно передает содержание всех реквизитов осмотренного документа, без искажений. Кроме того, в отличие от оригинала документа, на такой копии можно делать и пояснительные надписи, и наносить различные обозначения.

Получение образцов для сравнительного исследования. По делам о мошенничестве чаще всего получают такие образцы для сравнительного исследования, как отпечатки пальцев, образцы почерка и подписи, оттиски печатей и штампов, образцы материалов, веществ и различной продукции и т.д.

Перед получением экспериментальных образцов почерка и подписей дознавателю необходимо еще раз уточнить у специалиста вид и необходимое количество образцов. Для максимального сходства условий образования спорного текста и получения экспериментальных образцов следует получить консультацию специалиста о предполагаемом типе пишущего прибора (шариковый, чернильный, карандаш, маркер) и обеспечить сходный вид материала, на котором выполнен текст или подпись (белая бумага с линовкой или без таковой, ткань и т.п.). При наличии линовки обращается внимание на ее тип, размер междустрочного интервала. При получении от специалиста информации о необычных условиях выполнения спорных записей следует создать необходимые условия для получения образцов.

Экспериментальные образцы нужно получать в несколько этапов и с разрывом во времени. Кроме того, при получении образцов почерка для выявления признаков его изменения рекомендуется изменять темп диктовки специально составленного текста.

Свободные и условно свободные образцы получаются посредством выемки, обыска, осмотра мест происшествия или с помощью запросов в различные организации.

Назначение судебных экспертиз. На первоначальном этапе расследования мошенничества проводятся, как правило, диагностические экспертизы, в основном для установления происхождения различных объектов. Идентификационные экспертизы проводятся только при наличии хотя бы двух объектов и возможности их сравнения, что характерно для последующего этапа расследования. Нередко это объекты, принадлежащие мошеннику.

По делам о мошенничестве назначаются:

- почерковедческая экспертиза - для установления обстоятельств выполнения рукописного текста и подписи, а также выполнения их конкретным лицом;

- бухгалтерская, финансово-аналитическая и финансово-кредитная экспертизы, относящиеся к классу судебно-экономических экспертиз, - для исследования содержания записей бухгалтерского учета, исследования финансового состояния, соблюдения принципов кредитования и т.д.;

- геммологическая экспертиза - для исследования драгоценных, поделочных камней, их имитаций и изделий из них;

- дактилоскопическая экспертиза - для исследования папиллярных узоров рук и ног человека;

- компьютерная экспертиза - для исследования компьютерной информации;

- технико-криминалистическая экспертиза документов - для исследования документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их изготовления.

В последнее время довольно широко применяется оценочная экспертиза, имеющая комплексный характер: необходима для установления рыночной стоимости объекта недвижимости или права на него при существенном несоответствии указаний на его стоимость в показаниях каких-либо лиц и условиях договоров, при причинении ущерба, установлении фактов преступного понуждения к совершению сделки или отказу от ее совершения и т.д.

Объектами оценочной экспертизы являются: отдельные материальные объекты (вещи); имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте, в том числе объекты интеллектуального права. Иными словами, объект оценки может быть и нематериальным.

Задержание подозреваемого и его личный обыск. Задержание мошенника необходимо производить с поличным. В этом случае имеется возможность изъятия предмета мошенничества, различных документов, установления иных лиц, причастных к преступлению. Почти всегда мошенники не оказывают сопротивления как при пресечении их действий, так и при выдаче интересующих предметов и документов.

При личном обыске следует сосредоточиться на обнаружении различных документов, печатей, штампов, записных книжек, компьютерных средств хранения информации и т.п. В них могут содержаться сведения о совершенных мошенничествах, участниках преступной группы, способах связи и т.п.

Обыск по месту жительства подозреваемого. При производстве обыска необходимо направлять поисковые действия прежде всего на обнаружение различного рода документов, а также предметов и их частей, с помощью которых могли быть изготовлены имеющиеся в распоряжении следствия объекты: документы, денежные и вещевые "куклы", товары. При обыске также могут быть обнаружены и изъяты компьютерная техника, копировально-множительная техника, печати, штампы и т.д.

Если имеются данные, что документы изготовлены с использованием компьютерных технологий, необходимо принять меры для поиска компьютеров и носителей информации с целью их дальнейшего осмотра и изъятия. Естественно, что на месте обнаружения указанных предметов производить их осмотр нецелесообразно - на месте они лишь соответствующим образом упаковываются. Кроме того, необходимо изымать различного рода записи, которые могут служить свободными образцами для сравнительного исследования, а также средства мобильной связи для последующей отработки возможных связей подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Проводится в основном в условиях конфликтной ситуации, когда подозреваемый либо прямо противодействует дознавателю, не соглашаясь с подозрениями и давая откровенно ложные показания, либо представляет совершенное преступление как недоразумение, законную сделку или неумышленное неисполнение условий договора. Во всех случаях необходимо фиксировать в протоколе все излагаемые подозреваемым сведения с целью их дальнейшей проверки.

При попытке подозреваемого представить преступление всего лишь в качестве неисполнения обязательств по договору по объективным причинам, необходимо выяснить вопросы о том, каким образом подозреваемый намеревался уладить возникший конфликт с потерпевшим, в какие сроки, какие конкретно действия им предпринимались.

При расследовании группового мошенничества в процессе допроса необходимо постоянно анализировать показания подозреваемого, с тем чтобы в удобный момент внезапно предъявить изобличающее доказательство. Чаще всего в качестве таковых выступают заключения судебных экспертиз: судебно-почерковедческой, судебной технико-криминалистической экспертизы документов, судебно-дактилоскопической, судебно-бухгалтерской. Важно задавать подозреваемому прямые вопросы относительно происхождения объектов, по которым уже имеются заключения судебных экспертиз.

После фиксации показаний в протоколе и удостоверения каждого ответа подписью подозреваемого, в случае расхождения его показаний со сведениями, изложенными в заключении экспертизы, последнее необходимо предъявить для ознакомления. Затем предъявляются иные изобличающие документы. Такие приемы должны убедить подозреваемого в тщетности его попыток уйти от ответственности.

Допрос обвиняемого. Допрос обвиняемого, совершившего "традиционное" мошенничество, как правило, не приводит к успеху. Опытные преступники, особенно совершившие преступление в группе, настаивают на своей невиновности и не дают правдивых показаний.

Несколько иное положение наблюдается в допросе обвиняемых, совершивших новые виды мошенничества. В оправдание своих преступных действий обвиняемый обычно показывает, что сложившаяся ситуация является лишь недоразумением или, по крайней мере, результатом невыполнения им условий гражданско-правового договора по независящим от него обстоятельствам. При допросе необходимо установить, каким именно образом обвиняемый намеревался исполнить условия договора, какие именно действия собирался выполнить в интересах потерпевшего (с максимальной детализацией событий). Все это в дальнейшем может привести к установлению того факта, что на момент заключения сделки с потерпевшим обвиняемый намеревался совершить мошенничество.

Мошенники в сфере высоких технологий, наоборот, в основном соглашаются с предъявленным обвинением и признают себя виновными. Фигурирующая в деле в качестве орудия преступления изъятая компьютерная техника в совокупности с иными доказательствами, несомненно, указывает на безуспешность их попыток уйти от уголовной ответственности.

При допросе в условиях фактически бесконфликтной ситуации могут быть вскрыты неизвестные эпизоды преступной деятельности, ранее неизвестные способы совершения преступлений, местонахождение следов. При допросе устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о наличии у обвиняемого определенных навыков в работе с техникой, что однозначно указывает на необходимость проведения соответствующего следственного эксперимента.