34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя

Основанием для возбуждения уголовного дела по факту подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств чаще всего является обнаружение такого транспортного средства сотрудниками регистрационных подразделений ГИБДД. Тщательный осмотр технических паспортов, имеющихся в них отметок о снятии транспортного средства с учета по прежнему месту регистрации, отметок комиссионного магазина о продаже, проверка иных реквизитов документов и их соответствия номерным деталям автомобиля позволяют при постановке автотранспорта на учет либо при его перерегистрации выявить следы подделки документов или перебивки соответствующих номеров. Повышенное внимание должно предъявляться к автомобилям и документам на них, поступившим из других областей, краев, республик, к автотранспортным средствам, длительное время не проходившим техосмотра. Соответствующая информация, а также данные учетов "ЕБД-Регион" и АИПС "Автомобиль" должны немедленно направляться в подразделения уголовного розыска.

Для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо провести криминалистические исследования на предмет подделки соответствующей маркировки на транспортном средстве. В ряде случаев первоначальный номер в силу определенных объективных обстоятельств восстановить не представляется возможным. Тогда диагностическое исследование ограничивается решением вопроса о подлинности имеющегося на материальном объекте номера.

По делам данной категории обычно складываются такие типичные следственные ситуации:

1) подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства обнаружена сотрудниками ГИБДД. При этом основными задачами являются установление законного владельца автомашины и установление преступников, поскольку, как правило, лица, ставящие автомашину на учет, выступают в качестве добросовестных покупателей.

В данной ситуации необходимо провести следующие действия: осмотр транспортного средства; по представленным документам - их технико-криминалистическую экспертизу; назначить автотехническую экспертизу; проверить автомашину по учетам; допросить лиц, ставящих автомашину на учет, с целью установления лиц, у которых они ее приобрели, и обстоятельств приобретения; если задержан сбытчик автомашины с поддельными идентификационными номерами - обыск у него в гараже; в случаях невозможности установления первоначального идентификационного номера транспортного средства - направить запрос на завод-изготовитель; при установлении собственника транспортного средства - его допрос; оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление преступника; его допрос;

2) транспортное средство с поддельными идентификационными номерами использовалось при совершении преступления. В данной ситуации программа действий будет зависеть от того, какое преступление совершено.

34.3. Особенности тактики следственных действий

Осмотр транспортного средства, предметов и документов. При осмотре автотранспортного средства необходимо прежде всего осмотреть места, где находятся идентификационные и производственные номера. Связано это с тем, что преступники, подделывая идентификационные номера, а также номера двигателя, шасси и кузова, не изменяют иные производственные номера. Любое транспортное средство представляет собой комплекс деталей, механизмов и сборочных единиц (рама, кабина, двигатель и т.д.). Большинство из них имеют свои индивидуальные номера (маркировку) и другие производственные обозначения, присвоенные предприятием-изготовителем и отражающиеся затем в заводской документации (в информационной базе данных предприятия-изготовителя).

Внутренняя заводская регистрация (учет) ведется в целях выполнения заказа необходимой запчасти для ремонта или получения информации о регулировках и настройках. С этой целью маркировки наносятся путем отливки (например, на составных элементах двигателей), письменно от руки специальным маркером, наклейки и т.п.

В связи с этим при осмотре автомобиля необходимо проверить и зафиксировать наличие маркировки на различных пластмассовых изделиях, сиденьях, стойках подвески, контроллерах электронной системы управления двигателем (ЭСУД), аккумуляторах, датчиках массового расхода воздуха, усилителях рулевого управления, кабельных жгутах и других узлах. Данная маркировка также может быть использована для идентификации автотранспортного средства, его узлов и деталей.

Дознаватель в своей работе по расследованию подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортного средства часто сталкивается с различного рода документами, свидетельствующими о принадлежности того или иного автотранспортного средства отдельным лицам, или документами, с помощью которых проводились сделки и определенные действия (купля-продажа, дарение, мена и т.п.) с автомобилем. Внимательное изучение всех прилагаемых к интересующей следствие автомашине документов нередко ведет к разоблачению преступных групп, занимающихся кражами транспортных средств.

При расследовании подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортных средств осмотру, как правило, подлежат документы, подтверждающие законность приобретения транспортного средства, владения, пользования и распоряжения им. Это водительское удостоверение, справка-счет, паспорт транспортного средства (ПТС), технический паспорт, свидетельство о регистрации, акт технического осмотра, доверенность, договор купли-продажи автомобиля, договор дарения, договор наследования, документы учреждений нотариата, журналы (книги) учета, где отмечаются модели и марки принятых на комиссию (проданных) автомобилей и другие документы.

В некоторых случаях осмотру подлежат документы, связанные с эксплуатацией или перевозкой автотранспортных средств. Такими документами могут являться: таможенные документы; товарно-транспортные накладные; путевые листы; лицензии, сертификаты; разрешения на отгрузку, транспортировку и продажу автомобилей.

Задачи при осмотре этих и других документов состоят в том, чтобы определить подлинность представленного документа, законность его использования конкретным лицом, законность и правомочность его получения.

Допрос свидетелей. При расследовании подделки или уничтожения идентификационных номеров транспортного средства в качестве свидетелей допрашиваются лица, обнаружившие поддельный идентификационный номер, а также лицо, управлявшее данным транспортным средством.

При допросе лиц, обнаруживших поддельный идентификационный номер, выясняется:

- при каких обстоятельствах это произошло;

- по каким признакам была выявлена подделка;

- как вел себя владелец автотранспорта.

При допросе владельца необходимо выяснить:

- как давно у него данная автомашина;

- по какому праву он ею владеет (купил, получил в подарок, обменял, управляет по доверенности);

- где, когда и при каких обстоятельствах он приобрел эту автомашину; у кого;

- знал ли он, что автомашина имеет поддельные идентификационные номера.

Необходимо учитывать, что владелец такого автотранспорта в большинстве случаев является добросовестным покупателем.

Допрос подозреваемого. Предмет допроса подозреваемого зависит от того, какое преступление им совершено: подделка или уничтожение идентификационных номеров автотранспортного средства; использование такого автотранспортного средства при совершении другого преступления или сбыт автотранспортного средства либо его агрегатов.

При допросе лица, непосредственно осуществившего подделку или уничтожение идентификационных номеров автотранспортного средства, необходимо выяснить:

- кто и когда попросил его осуществить подделку;

- где осуществлялась подделка; с использованием каких инструментов;

- кому передал автомашину после подделки;

- знал ли он, с какой целью осуществлялась подделка идентификационных номеров;

- количество автомашин, у которых он переделывал идентификационные номера, какие именно и др.

В ходе допроса лиц, которые использовали транспортное средство с поддельными идентификационными номерами при совершении другого преступления, необходимо выяснить:

- где и у кого они взяли данную автомашину;

- знали ли они, что идентификационные номера у нее подделаны; кто осуществлял подделку номеров?

Аналогичные вопросы задаются и лицам, которые занимались сбытом автомашин с поддельными идентификационными номерами.

Обыск. В гаражах и других местах, где могли быть внесены изменения в идентификационные номера автотранспортного средства, проводится обыск. Чаще всего их владельцами являются сбытчики такого автотранспортного средства. В ходе обыска разыскиваются возможные орудия преступления, а также осматриваются детали к автомашинам, имеющиеся автомашины на предмет обнаружения подделки их идентификационных знаков.

Назначение экспертиз. При осмотре документов решается вопрос о необходимости проведения почерковедческой или технико-криминалистической экспертизы документов, основными задачами которых являются: установление факта подделки; определение достоверности, источника и временных характеристик происхождения; установление первоначального содержания документа, подвергнутого искусственному или естественному изменению.

Исходя из вышеуказанных задач, можно выделить конкретные диагностические задачи, решаемые технико-криминалистической экспертизой документов. Это установление:

- способа изготовления бланка документа;

- соответствия либо несоответствия технологии изготовления исследуемого документа технологии, применяемой для изготовления аналогичных документов;

- способа выполнения вносимых реквизитов документа;

- способа изготовления удостоверительных печатных форм, которыми нанесены оттиски в документе;

- факта технического воспроизведения подписей и записей в документе;

- вида печатающего устройства, которым выполнены печатные тексты документа;

- фактов монтажа реквизитов документов, изменения первоначального содержания печатного и рукописного текста документа, замены фотокарточки в документе, удостоверяющем личность;

- первоначального содержания документа с измененным содержанием (его восстановление);

- вида материалов, использованных при изготовлении документа (бумаги, красящих материалов, клеев и т.д.).

Современная экспертная практика показывает, что на экспертизу желательно направлять все изъятые документы, поскольку все большее распространение получают весьма правдоподобные и полностью поддельные документы, где установить факт подделки крайне затруднительно, а также документы, в которых частичная подделка (например, удаление первоначальных текстов, выполненных электрофотографическим способом) практически не оставляет следов.

В случае обнаружения похищенной автомашины при постановке ее на учет производится автотехническая экспертиза для установления подлинности маркировочных обозначений автотранспортных средств. Предметом данной экспертизы является установление факта изменения маркировочных обозначений и их первоначального (заводского) содержания.

В круг объектов исследования входят маркировочные обозначения, наносимые на транспортное средство, которые служат как для производственной идентификации (в целях сервисного обслуживания и ремонта), так и для криминалистической идентификации (в целях установления законного владельца). К таким обозначениям относятся: код лакокрасочного покрытия, код отделки салона; идентификационный номер, номер двигателя (в зависимости от используемой системы учета выпущенной продукции); номер кузова; номер шасси (рамы); производственный номер, номер коробки перемены передач; номер рулевого управления, номер блока электронного управления двигателем или коробкой перемены передач и др.

Перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- подвергались ли изменению маркировочные обозначения представленного автомобиля в целом или его агрегатов в отдельности (двигателя); если подвергались, то каково значение первоначальных маркировочных обозначений; если подвергались, то каков способ изменения, средства и оборудование, использовавшиеся при этом;

- заменялись ли отдельные детали и агрегаты транспортного средства;

- каковы маркировочные обозначения, позволяющие идентифицировать транспортное средство, его производственный номер?

Эксперты-криминалисты, проводя исследования маркировочных обозначений транспортных средств в рамках экспертизы восстановления уничтоженных маркировочных обозначений, нередко сталкиваются с трудностями, в частности, при установлении первоначального номера автомобиля.

Например, на исследуемом транспортном средстве, в месте, где должен быть идентификационный номер, имеется проем прямоугольной формы, в котором при помощи сварки установлена металлическая пластина со знаками незаводской (вторичной) маркировки.

По существующей методике усилия эксперта направлены непосредственно на восстановление уничтоженного номера на металлической поверхности маркировочной панели. Однако при изменении маркировки указанным способом, а также при замене всей маркируемой панели, объект исследования, по сути, отсутствует. Таким образом, результатом будет вывод о том, что экспертным путем не представляется возможным установить содержание заводского идентификационного номера, который был присвоен автомобилю предприятием-изготовителем. Поэтому на сегодняшний день наиболее перспективными являются комплексные исследования и использование методов, основанных на современных возможностях технической диагностики электронных блоков управления автомобилем. Так, в указанной ситуации действия эксперта должны быть направлены не на восстановление, а на установление заводского идентификационного номера. Для этого, например, он использует производственный номер или индивидуальные номера (маркировку) комплектующих элементов и обращается к производственным базам данных предприятий-изготовителей.