- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
28.3. Особенности тактики следственных действий
На первоначальном этапе расследования основными следственными действиями являются: осмотр места происшествия; обыск в помещении притона; осмотр предметов и документов, изъятых в притоне и (или) у участников преступления; задержание лиц, подозреваемых в организации и (или) содержании притонов; личный обыск задержанных лиц; допрос подозреваемых; допрос свидетелей.
К последующим следственным действиям при первой типичной ситуации относятся: производство дополнительных допросов (проституток, клиентов, персонала притона); производство дополнительных допросов содержателя, организатора; производство обысков по месту жительства, регистрации, в автотранспорте содержателя, организатора; производство обысков по месту жительства диспетчеров, водителей, иного персонала; производство обысков по месту жительства проституток; назначение судебных экспертиз; проведение очных ставок; производство выемок материалов из государственной налоговой инспекции, регистрационной палаты, бюро технической инвентаризации и т.п., если они не проводились ранее.
Дознаватель выполняет и иные необходимые действия:
- направление отдельных поручений, поскольку большинство проституток являются иногородними, в территориальные подразделения полиции по месту их регистрации с целью сбора характеризующих материалов. Аналогичные запросы направляются и в отношении организаторов и содержателей, если они иногородние. Анализ этих материалов позволяет грамотно спланировать и провести допросы указанных лиц;
- направление запросов по всем лицам, находившимся в притоне, в зональные информационные центры и Главный информационно-аналитический центр МВД России (ГИАЦ МВД России) для установления, привлекались ли они к уголовной и административной ответственности в прошлом.
При второй типичной ситуации проводятся те же следственные действия, что и по первой, за исключением допросов содержателя или организатора. Вместо этого дознаватель дает отдельное поручение оперативным сотрудникам на установление и розыск лиц, содержавших и организовавших притон для занятия проституцией, а сам проводит следственные действия, направленные на установление местонахождения содержателя и организатора.
Обыск. По данной категории дел нецелесообразно производить выемки документов о функционировании притона из мест проживания организатора и содержателя даже при согласии указанных лиц сотрудничать с органами внутренних дел и деятельном раскаянии. Добровольно выдав документацию о функционировании одного притона, они могут скрыть или уничтожить документы о функционировании иных аналогичных предприятий, каналов поставки проституток, связях с преступными группировками, сотрудниками полиции и т.д. Указанную документацию следует изымать в ходе проведения обысков.
В ходе обыска подлежат обнаружению и изъятию черновые записи, подтверждающие функционирование притона, записи, свидетельствующие о наличии "черной кассы", документы проституток, списки телефонов, записи, относящиеся к административно-хозяйственной деятельности притона. Возможно обнаружение видеозаписей о событиях внутри притона, которые впоследствии будут приобщены в качестве вещественных доказательств.
Допрос свидетелей. При допросах проституток, отказывающихся сотрудничать со следствием, необходимо разъяснить последним, что информация о них и об их деятельности будет направлена в территориальные подразделения по месту их регистрации, может быть направлена по месту их учебы или работы, что повлечет за собой принятие в отношении них определенных санкций; разъяснить, что они будут привлечены к административной ответственности.
Не следует забывать, что проститутки в основной массе являются либо иногородними, либо гражданами государств ближнего зарубежья. Вызов их на дополнительный допрос может быть затруднителен, поэтому к первому допросу следует хорошо подготовиться, составить перечень вопросов, подлежащих выяснению. Зачастую по тем же причинам проститутки не могут давать показания в суде; в этом случае оглашаются протоколы их допросов.
Другой свидетель - клиент - также находится в двойственном положении. Он сознательно выступил в качестве потребителя платных сексуальных услуг, знает, что общественная мораль его поведение осуждает, и не желает быть разоблаченным в своих поступках. Очевидно, что он и психологически, и по практическим соображениям заведомо сориентирован на отрицание факта посещения притона для занятия проституцией, и поэтому получить от него правдивые показания нередко также бывает затруднительно.
При допросе клиента необходимо соблюдать корректность; в то же время следует проявлять настойчивость, задавая конкретные вопросы и фиксируя ответы. У клиента необходимо выяснить: откуда он узнал о притоне; как выбирал там проститутку, какие услуги она ему оказывала; каким образом и с кем он рассчитался за оказанные услуги.
Клиент, как и другие свидетели, может впоследствии, при производстве дополнительных допросов, изменить показания; в таком случае следует у него выяснить, по каким причинам он это делает. Возможно, в его адрес поступали угрозы со стороны криминальных структур или он просто испугался огласки.
Допрос подозреваемого. Допрашивая содержателя либо организатора притона для занятия проституцией, следует дать ему свободно изложить собственную версию событий и его деятельности, а затем задавать вопросы о его жизни, работе, заставляя постепенно рассказывать о деятельности в притоне. При этом не следует называть данное заведение притоном. Если оно было замаскировано под массажный салон или иное заведение, лучше называть его именно так.
Следует выяснить, каким образом клиентам предлагались "сотрудницы" салона, по каким критериям клиент проводил выбор, почему предлагалось несколько девушек сразу, были ли фотокаталоги, в каком виде изображены девушки в каталогах и какие сопроводительные надписи имеются к фотографиям. Когда наберется достаточное количество таких сведений, необходимо предложить пояснить каждое из обстоятельств, задавая уточняющие вопросы.
Назначение экспертиз. Большое значение по рассматриваемой категории дел имеет назначение различных экспертиз. Необходимо, однако, иметь в виду, что уголовно-процессуальный закон допускает проведение судебных экспертиз в отношении свидетелей только при их согласии; между тем проститутки и их клиенты выступают в уголовном процессе в качестве свидетелей. Чаще других проводятся судебно-ботаническая и судебная экспертиза наркотических средств; наркологическая экспертиза в отношении лиц, подозреваемых в занятии проституцией, а также в употреблении наркотиков (как проститутки, так и их клиенты). С помощью почерковедческой экспертизы можно установить, что текст, которым сделаны записи, выполнен организатором или содержателем притона. При производстве опознания по голосу, при наличии записи телефонных переговоров, проводится фоноскопическая экспертиза, призванная идентифицировать диспетчера притона для занятия проституцией.