- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с организацией, а равно содержанием притонов для занятия проституцией, обусловлены специфическим характером подобной деятельности и действиями участвующих в этой деятельности конкретных лиц в тот момент, когда возникает необходимость вынесения процессуального решения.
До принятия решения о возбуждении уголовного дела, если так называемый притон используется хотя бы и для временного проживания, дознавателю обязательно нужно получить согласие судьи или проинформировать судью или прокурора о произведенных следственных действиях в помещении, иначе возникает риск признания негодными полученных в ходе осмотра места происшествия доказательств. При этом требуется учитывать, что субъективная оценка дознавателем помещения, используемого в качестве притона, как непригодного или не используемого для проживания, может быть оспорена как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного слушания.
Если дознаватель не имеет на момент осмотра документального подтверждения факта проживания кого-либо из присутствующих лиц в данном помещении и использования его в качестве жилища, он обязан выяснить у всех присутствующих лиц, не является ли оно их жилищем (даже временным), о чем должны быть сделаны соответствующие записи в протоколе. В случае если присутствующие откажутся от пояснений в отношении принадлежности данного помещения, об этом также делается отметка в протоколе.
Кроме того, в ходе проверки дознаватель должен убедиться, является ли данное место притоном для занятия проституцией, т.е. помещением, в котором систематически осуществляется оказание на платной (возмездной) основе сексуальных услуг лицам, не обладающим по отношению к этому помещению правом собственности или временного пользования.
Исходя из этого определяется тактика предварительной проверки, в содержание которой входят:
- выявление клиентуры, пользующейся услугами притона, закрепление их показаний в качестве доказательства факта существования притона, а также конкретных лиц, выполняющих различные функции: организатора и содержателя притона; лиц, оказывающих услуги сексуального характера; обслуживающего персонала (диспетчеры, водители, охранники и т.д.);
- оперативная отработка перечисленных выше субъектов с целью определения рациональной тактики дальнейшей легальной работы с ними для получения достоверных показаний по существу преступной деятельности;
- получение заявления о совершаемом преступлении, его регистрация в установленном порядке (если предшествующая информация о функционировании притона была получена из негласных источников);
- установление юридического статуса помещения и прав на него физических или юридических лиц;
- установление связи юридических собственников (владельцев) помещения, в котором организован притон, с его содержателями;
- направление мотивированного запроса в суд о разрешении на производство осмотра места происшествия в помещении, в котором функционирует притон. Направление такого запроса целесообразно во всех случаях, когда притон организован в жилых или нежилых помещениях;
- осмотр места происшествия, обнаружение вещественных доказательств, принятие решения о возбуждении уголовного дела.
В ходе осмотра места происшествия необходимо сразу же на месте получить объяснения от всех лиц, застигнутых в притоне, предварительно рассредоточив их по разным комнатам. Целесообразно также изъять и приобщить к протоколу документы о притоне, кассу, материалы порнографического содержания, фото- или видеозапись интерьера осматриваемого помещения.
В случае обнаружения предметов и веществ, запрещенных к свободному обороту и продаже, следует изъять их и опросить присутствующих лиц о принадлежности этих предметов. К такого рода предметам могут относиться наркотические, психотропные вещества, приспособления для их изготовления и использования, упаковка, а также оружие, боеприпасы и их упаковка.
На основании имеющейся на первоначальном этапе расследования информации могут быть выдвинуты следующие типичные общие версии:
1) имеет место организация и (или) содержание притона для занятия проституцией (функционирующего или нефункционирующего);
2) имеет место иное заведение, содержатель которого не имеет отношения к занятию проституцией (например, сауна или гостиница, куда клиент может приехать с проституткой, не имеющей отношения к данному заведению).
На первоначальном этапе расследования такого рода дел складываются следующие типичные следственные ситуации:
1) имеется достаточная информация (доказательственная и иная) об организаторе (содержателе) притона;
2) необходимой информации об организаторе (содержателе) притона нет. Имеется необходимая информация о свидетелях, материальных следах преступления и т.д.
В первой типичной следственной ситуации основные действия дознавателя должны быть направлены на сбор доказательств виновности лица, достаточных для привлечения его в качестве обвиняемого. Это осуществляется путем производства следующих следственных и иных действий: допроса свидетелей (проституток, обслуживающего персонала, охраны, клиентов); выемки документов, свидетельствующих о праве собственности на данное помещение и его целевом назначении, зарегистрированном в бюро технической инвентаризации, а также выемки документов, касающихся юридического лица (предпринимателя), распоряжающегося помещением, в регистрационной палате и налоговой инспекции с целью установления учредителей, директора и бухгалтера предприятия, а также банка обслуживания для дальнейшего истребования банковской документации по счетам; получения образцов для сравнительного исследования (почерка и подписи, отпечатков пальцев рук, компьютеров, видеоматериалов и печатной продукции, наркотических веществ, алкогольной продукции и т.п.); назначения судебных экспертиз (трасологических, почерковедческих, фоноскопических, биологических и т.д.); осмотра и приобщения документов и иных предметов в качестве вещественных доказательств; задержания подозреваемого, личного обыска, обыска по месту его жительства, допроса подозреваемого; поручения о проведении отдельных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.
Во второй типичной следственной ситуации - получение информации (в том числе и доказательств) о причастности какого-либо лица к преступлению. В данной ситуации одновременно с допросом свидетелей (проституток, обслуживающего персонала, охраны, клиентов) необходимо поручить органам дознания проведение соответствующих оперативно-разыскных мероприятий. Осуществляется также закрепление собранных доказательств и получение новых путем: производства выемки документов, свидетельствующих о праве собственности на данное помещение и его целевом назначении, зарегистрированном в бюро технической инвентаризации; выемки документов в регистрационной палате и налоговой инспекции, касающихся юридического лица (предпринимателя), распоряжающегося помещением, с целью установления учредителей, директора и бухгалтера предприятия, а также банка обслуживания для последующего истребования банковской документации по счетам; получения образцов для сравнительного исследования; назначения судебных экспертиз (трасологических, почерковедческих, фоноскопических, биологических и т.д.); осмотра документов и иных предметов в качестве вещественных доказательств.