Вопросы и задания для самоконтроля

1. Перечислите способы уклонения от административного надзора.

2. Какие следы остаются при подготовке и совершении данного преступления?

3. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании дел данного вида.

4. Как можно охарактеризовать личность преступника по этим делам?

5. Какие материалы могут стать поводом для возбуждения уголовного дела об уклонении от административного надзора?

6. Какие проверочные мероприятия следует провести для того, чтобы решить вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела?

7. Укажите типичные ситуации, которые могут возникнуть на первоначальном этапе расследования дел данной категории? Каковы должны быть действия дознавателя? Кто может быть допрошен в качестве свидетелей по делам данной категории?

8. Какие обстоятельства выясняются при допросе подозреваемого по делам об уклонении от административного надзора?

Литература

Бондарева, М.В. Расследование уклонения от административного надзора / М.В. Бондарева, С.В. Пропастин // Уголовный процесс. - 2014. - N 2.

Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции

33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению

Статья 322.1 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за организацию незаконной миграции, т.е. организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в России или незаконного транзитного проезда через территорию нашей страны.

Незаконная миграция приводит к развитию и поддержанию неконтролируемых секторов экономики. Она часто связана с контрабандными операциями и другими видами теневого бизнеса (проституцией, торговлей оружием, распространением наркотиков и т.д.). В потоке нелегалов имеются лица, совершившие у себя на родине преступления и скрывающиеся от преследования властей. Из года в год растет количество совершаемых нелегальными мигрантами преступлений на территории страны пребывания. Эксперты отмечают, что маршруты незаконной миграции в нашей стране часто совпадают с путями наркотрафика и перевозки оружия.

Увеличение количества незаконных мигрантов сопровождается изменением национального и религиозного состава населения, образованием моноэтнических общин (как, например, в Ставропольском крае, на Дальнем Востоке), которые не интегрируются в принимающее общество. Это ведет к обострению межэтнической напряженности, усилению экстремистских националистических политических течений.

И если вначале незаконная миграция носила стихийный характер, то с каждым годом она становится все более организованной.

Дать исчерпывающий перечень элементов криминалистической характеристики не всегда возможно, ибо он так же изменчив, как изменчива сама криминальная практика. Для каждого конкретного вида преступления элементы криминалистической характеристики находятся в различных соотношениях, где одни имеют преобладающее значение над другими.

Способы совершения преступления. Организация незаконной миграции может осуществляться в трех формах, или тремя способами:

1) организация незаконного въезда;

2) организация незаконного временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации;

3) организация незаконного транзитного проезда через территорию РФ.

Федеральным законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" для иностранных граждан установлен визовый порядок въезда по действительным документам, удостоверяющим их личность*(81).

Нарушение такого порядка въезда самим иностранным гражданином влечет лишь административную ответственность. Уголовная ответственность наступает только за организацию незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, т.е. умышленные действия, направленные на обеспечение въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан с нарушением установленных законом правил. Незаконный въезд означает пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство. Следовательно, въехавшие таким образом лица попадают на территорию принимающего государства без его разрешения и являются незаконными мигрантами.

Необходимым условием правомерного нахождения иностранного гражданина или лица без гражданства на территории РФ является его учет в органах ФМС России. Законодательство РФ устанавливает обязанность указанных лиц при въезде в Российскую Федерацию получить и заполнить миграционную карту, которая подлежит возврату при выезде за пределы России.

Действия, направленные на организацию правомерного пересечения границы РФ (въезда) с последующим умышленным нарушением правил пребывания, также квалифицируются как организация незаконной миграции в форме незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Именно этот способ организации незаконной миграции имеет наибольшее распространение на территории нашей страны.

Основаниями, позволяющими установить незаконность въезда или пребывания лица на территории РФ, являются:

- отсутствие соответствующих документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина или лица без гражданства (это могут быть как поддельные, так и недействительные документы, например выданные несуществующим или ненадлежащим органом, просроченные и т.д.);

- отсутствие визы или других документов, предоставляющих право въезда в Российскую Федерацию или выезда из нее (просроченная виза, поддельная виза и т.д.). Сюда же необходимо отнести случаи, когда виза или другие документы, предоставляющие соответствующие права, получены по поддельным документам;

- отсутствие миграционной карты, содержащей сведения об иностранном гражданине или лице без гражданства, въезжающем в Российскую Федерацию, которая служит для контроля за его временным пребыванием в России.

Организация незаконного транзитного проезда через территорию РФ как способ организации незаконной миграции встречается нечасто. Иностранные граждане и лица без гражданства, которые используют территорию РФ для транзитного проезда в страны Западной Европы, пользуются легальными путями передвижения и подлинными документами, чтобы без задержек попасть в страну их дальнейшего пребывания.

Все указанные способы незаконной миграции носят комплексный характер и включают в себя совокупность действий по вербовке мигрантов в стране исхода, их перемещение через государственную границу РФ, обустройство пунктов их пребывания и прочие действия.

Обстоятельства совершения преступления. Говоря об обстоятельствах, при которых готовилось и совершалось преступление, следует отметить, что чаще всего такие преступления совершаются с предварительной подготовкой. Организатор, реализуя свой умысел, подыскивает соучастников преступления. Это лица, занимающиеся вербовкой иностранных граждан и лиц без гражданства в стране исхода, через объявления в средствах массовой информации или через Интернет. Пособниками могут быть и лица, изготавливающие поддельные документы (миграционные карты, разрешения на работу, визы с отметками о пересечении границы); лица, осуществляющие переброску нелегалов через границу в тайниках автомобилей, вагонах поездов; лица, которые предоставляют жилые помещения для временного пребывания будущих мигрантов в пунктах около границы, до ее пересечения и после, а также лица, осуществляющие регистрацию въезда или пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории России.

Личность преступника. Является объектом самостоятельного изучения в криминалистике. При этом характер совершенного преступления находится в тесной связи с определенными свойствами и качествами личности преступника.

Изучение материалов уголовных дел показывает, что организаторами незаконной миграции являются как граждане России, так и выходцы из стран ближнего зарубежья, поддерживающие связь с родственниками в той стране, откуда осуществляется переправка мигрантов. Они хорошо владеют русским языком, а также языком страны, выходцами из которой являются. Нередко организаторы этой деятельности не имеют официального места работы. При этом они знают нормы миграционного законодательства, хорошо знакомы с методами работы должностных лиц, осуществляющих регистрацию и проверку иностранцев, легко устанавливают психологический контакт и связи с широким кругом людей. По данным некоторых исследователей*(82), в 60% случаев они осуществляют свою деятельность под прикрытием различного рода коммерческих и благотворительных организаций.

Указанные преступления могут совершаться организованными группами, однако, согласно некоторым исследованиям, процент таких случаев небольшой*(83). Другие авторы указывают количество таких случаев в пределах от 10 до 15% от общего числа*(84). По данным ГИАЦ МВД России, группа по организации незаконной миграции в 77% случаев состоит преимущественно из лиц мужского пола в возрасте 25-35 лет*(85). В такую группу, как правило, входят лица, занимающиеся вербовкой и перевозкой потенциальных мигрантов в Россию из стран исхода; лица, оформляющие документы (сотрудники органов ФМС России - готовят документы о продлении срока пребывания; работники пограничной службы - документально оформляют въезд на территорию России), либо осуществляющие их подделку; работники туристических фирм и агентств по найму жилья.

Личность организатора тесно связана с мотивом и целями преступления. В большинстве случаев организатор имеет лишь одну цель - незаконное получение дохода. При обобщении практики и анализе уголовных дел корыстный мотив выявлен в 100% случаев. Однако можно говорить и о других мотивах, например, вовлечение иностранных граждан и лиц без гражданства в совершение других преступлений, таких как вовлечение в занятие проституцией, перевозка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ, торговля людьми.

Личность незаконного мигранта. Рассматривая криминалистическую характеристику организации незаконной миграции, нельзя не остановиться на личности самих незаконных мигрантов. Как правило, мигрант стремится к улучшению своего материального положения. Но в случае незаконной миграции может выступать и в качестве потерпевшего (например, при мошенничестве, когда мигрант отдает документы и деньги и получает взамен подложные документы на право проживания или трудоустройства; когда документы у нелегала отбирают и заставляют работать без возможности свободного перемещения).

В криминалистической литературе выделены следующие категории мигрантов*(86).

1. В зависимости от цели пребывания выделяются лица, прибывающие на территорию РФ:

- с целью совершения противоправных действий (участие в преступных сообществах по этническому признаку; участие в деятельности террористических организаций, а также транснациональных организованных преступных групп);

- для занятия не запрещенными законом видами деятельности (часто не требующими высокой квалификации - пошивочные цеха и фабрики, сельскохозяйственные работы, рынки и пр.);

- для последующего перемещения в иные государства (с территории РФ легче осуществить переезд в страны Западной Европы).

2. По способу приобретения статуса выделяются иностранные граждане и лица без гражданства:

- въехавшие на территорию РФ на законных основаниях, если зафиксированная в документах цель прибытия не совпадает с их истинными намерениями (большая часть въезжает в Россию по гостевым (39%), туристическим (31%) и учебным (11%) визам, около 16% - используют безвизовый режим въезда со странами Содружества Независимых Государств (СНГ), около 5% - незаконно пересекают границу);

- въехавшие на территорию РФ по поддельным или чужим документам с использованием легальных или нелегальных каналов перемещения через границу;

- обучавшиеся или работавшие в Российской Федерации, но после окончания срока обучения или трудового контракта не пожелавшие вернуться на родину.

3. По мотивам, побудившим мигрантов выехать из своей страны:

- неудовлетворенность людей условиями жизни и труда;

- преследование в своей стране по мотивам расовой или этнической принадлежности;

- уголовное преследование за совершение преступления;

- бегство от вооруженных конфликтов.

Характеризуя личность незаконного мигранта, следует отметить, что это, как правило, выходцы из Закавказья, Средней и Юго-Восточной Азии, стран Восточной Европы, мужского (60%) и женского (40%) пола, трудоспособного возраста (от 18 до 50 лет). Часто они имеют невысокий уровень образования и профессиональной квалификации, в большинстве случаев исповедуют ислам и соблюдают обряды и традиции своего народа. Для них характерно отсутствие постоянного источника дохода, наличие на иждивении детей и стариков. Женщины нередко перемещаются под обманным предлогом для вовлечения их в занятие проституцией.

Механизм следообразования. Для организации незаконной миграции характерно наличие большого количества материальных следов. При расследовании организации незаконного въезда в Российскую Федерацию их следует искать в документах, предъявляемых мигрантами (визах, миграционных картах, разрешениях на работу) и местах, оборудованных тайниками (автомобили и жилье). При расследовании организации незаконного пребывания или проживания мигрантов нужно обращать внимание на следы их жизнедеятельности, обустройства жилья и ведения хозяйства. Для незаконной организации транзитного проезда основными следами являются документы и тайники, оборудованные для перемещения и пребывания на территории России.

Обстоятельства, подлежащие установлению. На первоначальном этапе расследования рассматриваемого преступления органу дознания предстоит установить следующие обстоятельства:

- прежде всего нужно доказать событие преступления, выяснить характер действий преступника, в чем конкретно они выражались по способу и форме совершения. Это могут быть осуществление услуг по ввозу мигрантов, предоставление проводников для пересечения государственной границы РФ, предоставление помещений для их временного или постоянного пребывания и обеспечения трудоустройства;

- для признания события преступления доказанным также необходимо установить время и место его совершения.

Началом совершения организации незаконной миграции следует считать совершение любого из действий, входящих в объективную сторону.

Местом совершения преступления могут являться государственная граница РФ, автомобили, оборудованные тайниками для пересечения границы, места временного либо постоянного проживания незаконных мигрантов (квартиры, рынки, стройплощадки, подвалы жилых домов и пр.), места проживания и трудовой деятельности организаторов пребывания нелегалов и их трудоустройства (офисы, квартиры, частные дома);

- выяснить сведения о нормах миграционного законодательства, которые были нарушены действиями указанных лиц и обстоятельства предоставления мигрантами документов при регистрации по месту жительства и при трудоустройстве. Это позволяет правильно квалифицировать деяние и разграничить уголовно наказуемое преступление от административного правонарушения;

- условия, которые сделали возможным и облегчили совершение преступления, и как они были использованы преступником;

- если преступление носило групповой характер, то надлежит установить связи между всеми его участниками и роли каждого в совершении преступления. Необходимо выявить лиц, осуществляющих вербовку, изготавливающих поддельные документы, а также лиц, предоставляющих незаконным мигрантам жилье для пребывания на территории РФ и занимающихся их трудоустройством.