- •Криминалистическая методика для дознавателей Предисловие
- •Глава 1. Особенности расследования преступлений в форме дознания
- •2.2. Понятие и содержание основных элементов общих положений криминалистической методики
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 3. Предварительная проверка сообщений о преступлении
- •3.1. Понятие, цели и задачи предварительной проверки. Субъекты и сроки ее проведения
- •3.2. Средства предварительной проверки
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 4. Методика расследования причинения вреда здоровью
- •4.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •4.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •4.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 5. Методика расследования угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью
- •5.1. Криминалистическая характеристика угрозы убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •5.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •5.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 6. Методика расследования клеветы
- •6.1. Криминалистическая характеристика клеветы. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •6.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •6.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 7. Методика расследования вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий
- •7.1. Криминалистическая характеристика вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •7.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •7.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 8. Методика расследования неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего
- •8.1. Криминалистическая характеристика неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •8.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •8.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 9. Методика расследования краж
- •9.1. Криминалистическая характеристика краж. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •9.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •9.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 10. Методика расследования мошенничества
- •10.1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •10.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •10.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 11. Методика расследования мошенничества в сфере кредитования
- •11.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере кредитования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •11.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •11.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 12. Методика расследования мошенничества при получении выплат
- •12.1. Криминалистическая характеристика мошенничества при получении выплат. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •12.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •12.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 13. Методика расследования мошенничества с использованием платежных карт
- •13.1. Криминалистическая характеристика мошенничества с использованием платежных карт*(39). Обстоятельства, подлежащие установлению
- •13.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •13.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 14. Методика расследования мошенничества в сфере предпринимательской деятельности
- •14.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере предпринимательской деятельности. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •14.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •14.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 15. Методика расследования мошенничества в сфере страхования
- •15.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере страхования. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •15.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •15.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 16. Методика расследования мошенничества в сфере компьютерной информации
- •16.1. Криминалистическая характеристика мошенничества в сфере компьютерной информации. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •16.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •16.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 17. Методика расследования присвоения или растраты чужого имущества
- •17.1. Криминалистическая характеристика присвоения или растраты чужого имущества. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •17.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •17.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 18. Методика расследования грабежей
- •18.1. Криминалистическая характеристика грабежей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •18.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •18.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 19. Методика расследования вымогательства
- •19.1. Криминалистическая характеристика вымогательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •19.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •19.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 20. Методика расследования преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей
- •20.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с регистрацией незаконных сделок с землей. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •20.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •20.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 21. Методика расследования незаконного предпринимательства
- •21.1. Криминалистическая характеристика незаконного предпринимательства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •21.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •21.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 22. Методика расследования незаконного использования товарного знака
- •22.1. Криминалистическая характеристика незаконного использования товарного знака. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •22.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •22.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 23. Методика расследования заведомо ложного сообщения об акте терроризма
- •23.1. Криминалистическая характеристика заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •23.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •23.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 24. Методика расследования хулиганства
- •24.1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •24.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •24.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 25. Методика расследования вандализма
- •25.1. Криминалистическая характеристика вандализма. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •25.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •25.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 26. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств
- •26.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •26.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •26.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 27. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков
- •27.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •27.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •27.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 28. Методика расследования организации занятия проституцией, а также содержания притонов для занятия проституцией или систематического предоставления помещений для занятия проституцией
- •28.1. Криминалистическая характеристика организации занятия проституцией. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •28.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •28.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 29. Методика расследования жестокого обращения с животными
- •29.1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •29.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •29.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 30. Методика расследования незаконной охоты
- •30.1. Криминалистическая характеристика незаконной охоты. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •30.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •30.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 31. Методика расследования незаконной рубки леса
- •31.1. Криминалистическая характеристика незаконной рубки леса. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •31.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •31.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 32. Методика расследования уклонения от административного надзора
- •32.1. Криминалистическая характеристика уклонения от административного надзора. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •32.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •32.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 33. Методика расследования организации незаконной миграции
- •33.1. Криминалистическая характеристика организации незаконной миграции. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •33.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •33.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 34. Методика расследования подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства
- •34.1. Криминалистическая характеристика подделки или уничтожения идентификационного номера транспортного средства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •34.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •34.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 35. Методика расследования подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа
- •35.1. Криминалистическая характеристика подделки, изготовления или сбыта поддельных документов и использования заведомо подложного документа. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •35.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •35.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
- •Глава 36. Методика расследования самоуправства
- •36.1. Криминалистическая характеристика самоуправства. Обстоятельства, подлежащие установлению
- •36.2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации начала расследования и действия дознавателя
- •36.3. Особенности тактики следственных действий
- •Вопросы и задания для самоконтроля
- •Литература
25.3. Особенности тактики следственных действий
Осмотр места происшествия. Тактика этого следственного действия при вандализме имеет особенности, которые обусловлены тем, что орудия совершения преступления, как правило, уносятся с собой или выбрасываются по ходу движения преступника, а также движения транспорта или сразу после выхода из него. В таких случаях особое значение имеет проведение комплекса мероприятий, направленных на установление границ места совершения преступления. При этом дознаватель должен обеспечить участие в осмотре места происшествия специалиста-криминалиста. Это позволяет не только выявить, зафиксировать, изъять вещественные доказательства с помощью технических средств, но и произвести предварительное исследование объектов на месте происшествия.
Допрос свидетелей. Прежде чем приступать к допросу конкретных лиц, являющихся свидетелями по расследуемому делу, дознавателю, не принимавшему участия в предварительной проверке, необходимо ознакомиться с ее материалами. В тех случаях, когда дознаватель принимал участие в проведении предварительной проверки сразу после обнаружения признаков преступления и возбудил уголовное дело, ему необходимо заранее определить, какую информацию следует получить в ходе проведения допроса. Учитывая должностное положение допрашиваемого (постороннее лицо - очевидец совершения преступления, работник учреждения, сотрудник охраны, руководитель учреждения), а также способ совершения преступления, перечень вопросов будет варьироваться, поэтому необходимо определить их перечень.
Если допрашиваемый находился на месте совершения преступления после того, как его покинули преступники, дознавателю необходимо выяснить, не видел ли допрашиваемый каких-либо предметов, если видел, то какие, куда они впоследствии делись. В тех случаях, когда свидетель может назвать лиц, совершивших вандализм, дознавателю необходимо установить:
- кто конкретно совершил указанное преступление; может ли допрашиваемый назвать полные установочные данные этих лиц;
- на каком основании и по каким признакам допрашиваемый сделал вывод о том, что именно указанные им лица совершили преступление;
- сможет ли допрашиваемый опознать лиц, которые, как ему кажется, совершили преступление, по каким признакам;
- в каких отношениях он находится с лицами, на которых указывает и т.п.
Когда преступники задержаны на месте совершения преступления, дознавателю необходимо допросить лиц, осуществивших это мероприятие, выяснить все обстоятельства, которые предшествовали этому, а также ход его проведения, характер поведения задержанных лиц и т.д.
У руководителей учреждения, на территории которого совершен вандализм, необходимо выяснить:
- кто сообщил им о совершенном преступлении;
- какие обстоятельства совершенного преступления были перечислены;
- сообщили ли им о мерах, которые были приняты после обнаружения вандализма;
- были ли ранее подобные случаи; какие конкретно, когда и почему о них не было сообщено в правоохранительные органы;
- могли ли какие-либо действия руководителей учреждения вызвать недовольство среди работников учреждения, повлекшие совершение вандализма, и т.п.
Задержание и личный обыск подозреваемого. В тех случаях, когда в ходе расследования уголовного дела по факту вандализма установлены лица, его совершившие, необходимо их задержать и произвести личный обыск. Следует иметь в виду, что вандализм, как правило, совершается группами лиц, что предопределяет выбор и обстановку задержания. По возможности, каждого из подозреваемых следует задерживать отдельно.
Для личного обыска характерна его частичная зависимость от тактики задержания обыскиваемого. Тактика задержания должна обеспечивать исключение уничтожения или выбрасывания имеющихся у задерживаемого предметов, которые могут иметь значение для дела, а тактика личного обыска - одновременно и обнаружение орудий преступления. Нередко личный обыск вандалов проводится дважды. Первый обыск проводится на месте задержания с целью поиска предметов, которые могут использоваться преступником в целях сопротивления лицам, производящим задержание, или использовавшимся в ходе совершения вандализма. Второй обыск - полный - проводится сразу после доставления в дежурную часть.
После проведения комплекса следственных действий, когда у дознавателя появляется реальное лицо, подозреваемое в совершении преступления, необходимо допросить его.
Допрос подозреваемого. Если подозреваемый отказывается от дачи подробных, развернутых показаний или пытается представить факт совершения вандализма как действия, не имевшие преступного умысла, дознавателю следует использовать при допросе информацию, полученную при производстве иных следственных (при осмотре места происшествия, выемке, обыске), проверочных действий и оперативно-разыскных мероприятий, а также предъявить предметы, принадлежащие подозреваемому и использовавшиеся для совершения вандализма.
Учитывая, что достаточно часто вандализм совершается несовершеннолетними, возникают значительные сложности при их допросе. Дознаватель должен знать не только особенности той возрастной группы, к которой относится допрашиваемый, но также хорошо знать и его личные качества, так как психические особенности допрашиваемого могут оказывать существенное влияние на восприятие и запоминание им обстоятельств, интересующих следствие, а также на последующее их восприятие. Также дознаватель должен учитывать устои и обычаи той молодежной группы, членом которой является подозреваемый. Основными тактическими приемами допроса несовершеннолетних по делам о вандализме являются: демонстрация дознавателем своей осведомленности по делу и о личности допрашиваемого, предъявление допрашиваемому доказательств, детализация показаний и постановка контрольных вопросов.
Обыск по месту жительства подозреваемого. Для успеха обыска еще до выезда следует определить, какие объекты нужно отыскивать. Сложности в отыскании предметов, являвшихся орудием совершения преступления, проявляются в том, что совершение вандализма таким способом, как нанесение изображений на объектах, разбитие, деформация, разрезание, поджог осуществляются с помощью широко распространенных и общедоступных приспособлений, орудий и материалов. В связи с этим будут возникать определенные трудности в изъятии указанных предметов и использовании их в качестве доказательств. Лицам, производящим обыск, следует при отыскании таких материалов, орудий или приспособлений обращать внимание на схожесть их с объектами, обнаруженными на месте совершения преступления, а также на различные деформации на их поверхностях, сколы, выщербления, отсутствие частей. Такие объекты следует обязательно изымать.
Назначение экспертиз. При расследовании вандализма могут быть назначены биологические, трасологические, дактилоскопические, почерковедческие экспертизы, экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий, пожарно-технические, взрывотехнические и другие виды судебных экспертиз. Такие объекты, как следы крови, слюны и иных выделений человеческого организма, волосы исследуются судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств.
Трасологическая экспертиза обычно проводится в целях отождествления личности подозреваемых по следам пальцев рук, следам обуви, а также отождествления применявшихся ими различных орудий преступления по их следам на объектах преступного посягательства. Для исследования микрообъектов могут назначаться почвоведческие, биологические экспертизы волокнистых материалов. В тех случаях, когда требуется установить вид использованных взрывчатых веществ и взрывных устройств, способа их производства, назначения и сферы применения, назначается взрывотехническая экспертиза. В целях установления причин пожара, фактов, относящихся к техническим причинам пожара, и его связи с определенными обстоятельствами должна быть назначена пожарно-техническая экспертиза.
При обнаружении надписей необходимо назначать почерковедческую экспертизу. При назначении этой экспертизы нужно иметь в виду, что нередко надписи носят нецензурный характер. Конверты с содержанием указанных текстов должны содержать пометку "нецензурно". В связи с малым объемом надписей при производстве экспертиз по данной категории дел исследуется только графическая сторона письма, к которой относится почерк. Одной из проблем проведения почерковедческой экспертизы является отсутствие возможности представления подлинников исследуемых надписей, так как изъять их в натуре не представляется возможным. Поэтому следует фиксировать их с помощью фотосъемки.
Решение идентификационных и диагностических задач по делам о вандализме осуществляется и при производстве криминалистической экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий. По таким делам носителями криминалистически значимой информации могут являться лакокрасочные материалы (ЛКМ), предметы с окрашенной поверхностью, а также отделенные от них части вещества лакокрасочной природы. Некоторые объекты приобщаются к делу в качестве вещественных доказательств и направляются на криминалистическую экспертизу, другие же, в силу своих крупных габаритов и невозможности приобщить их к делу, исследуются в рамках криминалистической экспертизы ЛКМ и покрытий (это могут быть конструкции зданий, сооружений, заборы, транспортные средства и т.п.). Такие предметы изымаются либо полностью (автомобиль), либо частично (фрагмент забора и т.п.).
В некоторых случаях, при совершении преступления несовершеннолетними, дознавателю следует назначать судебно-психологическую или комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу. Однако она может назначаться лишь в исключительных случаях, так как ее производство достаточно длительно, а сроки производства дознания очень коротки.
Очная ставка. Как уже отмечалось, вандализм чаще всего совершается не одиночками, а группами лиц. Поэтому по делам о вандализме производство очных ставок приобретает особое значение. Принимая решение о производстве очной ставки, необходимо иметь в виду, что при ее проведении подозреваемый в определенной степени знакомится с имеющимися в деле доказательствами. Преждевременное проведение очной ставки может показать подозреваемому пробелы в системе доказательств и поможет ему выбрать наиболее действенные способы противодействия расследованию. Поэтому ее стоит проводить в самом конце расследования, когда у дознавателя появятся определенные данные, позволяющие разрешать противоречия, возникшие в ходе производства других следственных действий.
Значительные трудности у дознавателя нередко вызывает проведение очной ставки между взрослым подозреваемым (особенно организатором преступления) и несовершеннолетним свидетелем или подозреваемым. В этом случае следует иметь в виду, что взрослый подозреваемый может оказать негативное воздействие на несовершеннолетнего. Поэтому перед производством очной ставки дознавателю нужно еще раз допросить несовершеннолетнего участника ее проведения об обстоятельствах совершенного преступления. Если при производстве очной ставки одним из участников является несовершеннолетний, первым, как правило, следует допрашивать его. Когда в очной ставке принимает участие авторитетное для подозреваемого лицо (лидер группы), несовершеннолетний подозреваемый нередко пытается поднять свой авторитет тем, что не дает правдивых показаний. Поэтому после проведения очной ставки несовершеннолетний может быть допрошен повторно.
В некоторых случаях положительные результаты при расследовании фактов вандализма дает тактический прием, когда дознаватель объявляет подозреваемому о своем решении провести очную ставку с несколькими свидетелями, которые дают правдивые показания, и в ходе ее проведения каждый будет изобличать его в даче ложных показаний. В результате такого предупреждения подозреваемый может принять решение о даче правдивых показаний, отказавшись от встреч с лицами, которые будут изобличать его во лжи.