4. Изменения в таможенных правилах

154. Специальная рекомендация IX относительно международного перемещения наличных денежных средств физическими лицами ("Курьеры по перевозке наличных денежных средств"), изданная Целевой группой по финансовым мерам борьбы с отмыванием денег в октябре 2004 г., направлена на предотвращение трансграничного трансфера наличных денег, валюты и иных платежных средств в целях отмывания нелегальных доходов или финансирования террористической деятельности.

155. Руководствуясь этой рекомендацией, Европейский союз осенью 2005 г. принял Постановление <90>, обязывающее заполнять декларацию при перевозке через внешние границы ЕС наличных денежных средств на сумму более 10000 евро.

--------------------------------

<90> Verordnung (EG) N 1889/2005 des Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 die von Barmitteln, die in die Gemeinschaft oder aus der Gemeinschaft verbracht werden, Abl. 309 vom 25.11.2005. S. 9.

156. В Швейцарии специальная рекомендация N IX была реализована с помощью информационной системы для регистрации импорта и экспорта. Эта система не требует больших административных ресурсов, не затрудняет повседневные перевозки через границу и позволяет таможенным службам в подозрительных случаях или в рамках выборочных проверок контролировать не только перемещение людей и товаров, но также и перемещение наличных денежных средств <91>.

--------------------------------

<91> Botschaft GAFI, BBl 2007 6289.

157. Новые задачи Швейцарской таможенной службы по поддержке борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма были закреплены в измененной ст. 95 Закона о таможне. Пункт 1 этой статьи дополнен п. 1bis. Кроме того, статус запланированной информационной системы определяется в Постановлении от 1 ноября 2006 г. <92>. В разделе 4 (ст. 222 и далее Постановления таможенной службы) фиксируется, что таможенные службы могут в рамках выборочных проверок или при возникновении подозрений опрашивать того, кто пересекает границу, чтобы установить его личность, размер перевозимых денежных сумм, а при необходимости и причину их ввоза или вывоза.

--------------------------------

<92> Zollverordnung vom 1. November 2006 (ZV), SR 631.01.

D. Постановления службы надзора

за финансовыми рынками о борьбе с отмыванием денег

158. Служба надзора за финансовыми рынками планирует свести в одно постановление указания по вопросам, возникающим в сходной форме во всех секторах финансового рынка. Поэтому было решено объединить три ныне действующих постановления о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (Первое, Второе и Третье постановления службы надзора за финансовыми рынками об отмывании денег) <93>. Это облегчит работу финансовых посредников, сотрудничающих друг с другом (например, институтов, осуществляющих доверительное управление имуществом, и банков), а также работу ревизоров, проверяющих соблюдение предписаний.

--------------------------------

<93> FINMA, Jahresbericht 2009. S. 78.

158a. Консолидированная версия Постановления об отмывании денег службы надзора за финансовыми рынками была издана 8 декабря 2010 г., а 1 января 2011 г. вступила в силу <94>. Она заменила три постановления надзорного органа об отмывании денег, разработанные еще ведомствами-предшественниками (Первое постановление службы надзора за финансовыми рынками, первоначально выпущенное Швейцарской банковской комиссией; Второе, принятое федеральным ведомством частных страховых компаний; и Третье, изданное службой противодействия отмыванию денег).

--------------------------------

<94> Verordnung vom 8. Dezember 2010 der Finanzmarktaufsicht die Verhinderung von und Terrorismusfinanzierung ( , GwV-FINMA), SR 955.033.0.