Перечень существенных событий, информация о которых подлежит раскрытию в соответствии с российским законодательством

Информация раскрывается в следующем порядке:

а) в течение одного дня – в ленте новостей;

б) в течение 3-х дней – на странице в сети Интернет;

в) в течение 5-ти дней – предоставляется в ФСФР и публикуется в приложении к «Вестнику ФСФР».

Существенные события, которые могут оказать влияние на изменение стоимости ценных бумаг эмитента

1. Принятие советом директоров общества решений:

1. о созыве общего собрания акционеров;

2. об образовании исполнительных органов;

3. о досрочном прекращении полномочий исполнительных органов;

4. о приостановлении полномочий исполнительного органа;

5. о рекомендациях по размеру дивиденда и порядку его выплаты;

6. о рекомендациях в отношении полученного добровольного, обязательного или конкурентного предложения;

7. о реорганизации общества, порядке и условиях такой реорганизации;

8. об одобрении крупной сделки акционерного общества;

9. о расторжении (заключении) договора с регистратором;

10. о приобретении обществом собственных ценных бумаг;

11. о создании (ликвидации) филиалов и/или представительств.

2. Истечение срока полномочий единоличного и/или членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

3. Изменение размера доли участия лиц, являющихся членами органов управления общества, в уставном капитале общества, его дочерних и зависимых обществ.

4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

5. Возбуждение арбитражным судом в отношении акционерного общества и/или его дочерних и зависимых обществ дела о банкротстве.

6. Заключение акционерным обществом договора с фондовой биржей, на основании которого осуществляется допуск ценных бумаг общества к торгам.

7. Включение (исключении) ценных бумаг общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных бумаг, в том числе за пределами Российской Федерации.

9. Выявление существенных ошибок в ранее опубликованной и/или раскрытой иным способом финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества.

10. Раскрытие обществом финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или общепринятыми принципами бухгалтерского учета США (US GAAP).

11. Направление акционерным обществом заявления о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о реорганизации и/или ликвидации.

12. Ликвидация хозяйственного общества, являющегося по отношению к акционерному обществу дочерним и/или зависимым.

13. Получение, приостановление, отзыв, замена, продление или истечение срока действия лицензии общества на осуществление лицензируемых видов деятельности.

14. Изменение адреса страницы в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.

Приложение 5

Перечень документов, предоставляемых акционерам общества при подготовке к собранию акционеров

В соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных общества» и Постановлением ФКЦБ РФ №17/пс «О дополнительных требованиях к порядку проведения собрания»:

1. При подготовке к годовому собранию акционеров в перечень должны быть включены:

- годовая бухгалтерская отчетность;

- заключение аудитора;

- заключение ревизионной комиссии общества;

- сведения о кандидатах в избирательные органы общества;

- проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- годовой отчет общества;

- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

2. При подготовке к проведению собрания, повестка дня которого включает вопросы, решение по которым может повлечь возникновение у акционеров права требования выкупа обществом принадлежащих им акций, в состав информации необходимо включить также следующие документы:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

- протокол заседания совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций.

3. При подготовке к проведению собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Приложение 6