- •Лекція № 1
- •1. Призначення і задачі криміналістики
- •2. Об’єкти і предмет криміналістики
- •3. Методи криміналістики
- •4. Система криминалистики
- •Лекція_2 Тема “Криміналістична ідентифікація та діагностика”
- •1. Поняття криміналістичної ідентифікації
- •2. Об’єкти ідентифікації та їх ознаки.
- •4. Види ідентифікації.
- •5. Встановлення групової належності об’єкту.
- •6. Поняття криміналістичної діагностики та її значення при розслідуванні злочинів.
- •Лекция_3 Тема: Криміналістичні версії, профілактика та прогнозування.
- •1. Поняття версії та її види.
- •2. Правила побудови, аналізу та перевірки версій.
- •3. Основи криміналістичної профілактики.
- •4. Основи криміналістичного прогнозування
- •1. Поняття спеціальних знань і обізнаної особи. Форми використання спеціальних знань
- •3. Підготовка і призначення судових експертиз. Структура постанови про призначення експертизи. Підготовка до призначення експертизи складається з таких дій:
- •4. Загальна характеристика експертного дослідження і оцінка висновків експерта.
- •1. Поняття і задачі криміналістичної реєстрації. Об’єкти реєстрації.
- •2. Види обліків, що ведуться підрозділами овс. Їх відомчо-правова регламентація.
- •Накопичення проводиться як і в іншій схожій системі, з використанням інформаційно-пошукової мови – штучної мови, призначеного для описування даних і обробки запитів, що надходять до системи.
- •4. Міждержавні обліки і можливості їх використання у процесі розкриття і розслідування злочинів.
- •Лекція 7 Тема № 10: Криміналістична фотографія, відео- і звукозапис. План
- •1. Поняття криміналістичної фотографії, відео- і звукозапису, їх значення у слідчій та експертній практиці.
- •2. Методи слідчої та експертної фотографії.
- •Експертна (дослідницька) фотографія
- •3. Використання відео- і звукозапису у процесі криміналістичної діяльності.
- •4. Процесуальне оформлення використання криміналістичної фотографії, відео- і звукозапису.
- •Тема 11: Криміналістичне дослідження слідів (Криміналістична трасологія). План
- •1. Поняття і види слідів у криміналістиці.
- •2. Криміналістична трасологія.
- •3. Сліди людини.
- •Лекція 9
- •2. Криміналістичне дослідження вогнепальної зброї і слідів її застосування.
- •3. Криміналістичне дослідження холодної зброї і слідів її застосування.
- •4. Вибухові пристрої і сліди їх застосування.
- •Лекція 10_1 Тема: Техніко-криміналістичне дослідження документів План
- •1. Поняття документів, їх види і значення при розслідуванні злочинів.
- •2. Встановлення змін змісту і реквізитів документів та їх ознаки.
- •3. Дослідження друкованих текстів.
- •4. Правила і методи огляду, вилучення і фіксації документів.
- •Лекція 11 Тема: Мiкрооб'єкти, запаховi слiди, вироби та матеріали як сліди злочину
- •1. Поняття криміналістичного дослідження матеріалів, речовин , виробів з них та його задачі.
- •2. Виявлення, фіксація та вилучення речовин і матеріалів при проведенні слідчих дій.
- •3. Основні положення криміналістичної одорологія.
- •4. Виявлення, фіксація і вилучення запахових слідів на місці події.
- •Лекція 12 Тема: Криміналістичне ототожнення людини за ознаками зовнішності (габітологія) План
- •1. Наукові основи криміналістичного вчення про ознаки зовнішності
- •2. Класифікація ознак зовнішності людини.
- •3. Метод словесного портрету та його значення.
- •4. Джерела інформації про зовнішній облік людини
- •5. Судово-портретна експертиза.
- •Лекція 13-14 (4 год.)
- •2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики. Тактична операція, тактична комбінація, слідча ситуація
- •3. Поняття слідчого огляду, його види, завдання і принципи.
- •4. Підготовка до огляду місця події.
- •5. Стадії огляду місця події і тактичні прийоми його проведення. Огляд місця події поділяється на три стадії: орієнтовну (оглядову), детального дослідження і заключну.
- •6. Фіксація результатів огляду місця події.
- •Лекція 16-17 (4 год.) Тема: Тактика допиту.
- •1. Поняття, сутність і види допиту
- •2. Стадії допиту і підготовка до нього.
- •3. Зміст тактики допиту.
- •4. Викриття неправди в показаннях.
- •5. Тактика очної ставки. Перехресний допит.
- •6. Фіксація результатів допиту.
- •Лекція 18 Тема: Тактика пред’явлення для впізнання
- •1. Поняття впізнання, його сутність і види.
- •2. Підготовка до пред’явлення для впізнання.
- •3. Загальна тактика пред’явлення для впізнання і управління ним.
- •4. Особливості проведення деяких видів пред’явлення для впізнання. Пред’явлення для впізнання людей
- •Пред’явлення для впізнання людей і речей у специфічних ситуаціях.
- •Лекція 19 Тема: Тактика обшуку і виїмки
- •1. Поняття, сутність і види обшуку і виїмки.
- •2. Підготовка до обшуку і виїмки.
- •3. Загальні тактико-психологічні особливості обшуку і виїмки.
- •4.Тактико-психологічні особливості проведення окремих видів обшуку і виїмки.
- •Лекція 20 Тактика відтворення обстановки та обставин події
- •Тактика слідчого експерименту
- •1. Поняття і сутність слідчого експерименту
- •2. Види слідчих експериментів
- •3. Учасники слідчого експерименту
- •4. Підготовка до проведення слідчого експерименту
- •5. Тактика проведення слідчого експерименту
- •6. Фіксація ходу і результатів слідчого експерименту
- •7. Оцінка результатів слідчого експерименту
- •1. Поняття перевірки й уточнення показань на місці
- •2. Підготовка до перевірки й уточнення показань на місці
- •3. Тактичні прийоми перевірки й уточнення показань на місці та її
- •4. Психологічні особливості перевірки показань на місці
- •5. Фіксація процесу і результатів перевірки й уточнення показань
- •2 Семестр
- •2. Структура методики розслідування злочинів окремого виду.
- •3. Криміналістична характеристика злочинів та її значення для розслідування.
- •4. Типові слідчі ситуації та їх роль у побудові методик розслідування злочинів окремих видів
- •Лекція 22
- •Тема 30. Планування I організація розслідування злочинів
- •1. Поняття, види і значення планування розслідування злочинів
- •2. Версії та їх місце в плануванні розслідування злочину. Структура письмового плану розслідування.
- •План расследования
- •4. Організаційні засади та тактичні основи взаємодії слідчого з оперативними та іншими підрозділами органів внутрішніх справ
- •2 Семестр. Лекція 25 Тема 33. Методика розслідування умисних тілесних ушкоджень
- •1. Криміналістична характеристика тілесних ушкоджень
- •2.Особливості порушення кримінальної справи за ознаками злочинів про заподіяння тілесних ушкоджень
- •3. Типові слідчі ситуації та версії
- •4. Особливості організації та планування розслідування злочинів про заподіяння тілесних ушкоджень
- •5. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •2 Семестр. Лекція 26.
- •Тема 34. Методика розслідування зґвалтувань
- •1. Криміналістична характеристика злочинів.
- •2. Особливості порушення кримінальних справ.
- •3. Типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування
- •4. Тактика проведення окремих слідчих дій.
- •Лекція 27 Тема 35. Методика розслідування крадіжок
- •1. Криміналістична характеристика крадіжок
- •2. Особливості порушення кримінальної справи. Типові слідчі ситуації та версії
- •Лекція 29 Тема 37. Методика розслідування вимагання
- •1. Криміналістична характеристика злочину
- •2. Порушення кримінальної справи і первинний етап розслідування
- •Лекція 30 Тема: Методика розслідування шахрайства
- •1. Криміналістична характеристика шахрайства
- •2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування
- •3. Тактика проведення початкових слідчих дій
- •4. Наступний етап розслідування
- •Тема 39. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем
- •1. Криміналістична характеристика.
- •2. Порушення кримінальної справи.
- •3. Типові слідчі ситуації.
- •4. Тактика провадження окремих слідчих дій.
- •Лекція 33 Тема 40. Методика розслідування злочинів, пов'язаних з підробленням грошів, державних цінних паперів та білетів лотереї
- •1. Криміналістична характеристика злочину.
- •2. Порушення кримінальної справи.
- •2. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та його особливості
- •4. Тактика проведення окремих слідчих дій.
- •Лекція 34 Тема 41. Методика розслідування ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів
- •1. Криміналістична характеристика злочину.
- •2. Порушення кримінальної справи.
- •3. Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та особливості його планування та організації
- •4. Тактика проведення окремих слідчих дій.
- •Лекція 35
- •Тема 42. Методика розслідування злочинів проти довкілля
- •1. Криміналістична характеристика екологічних злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи і початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 36-37
- •Тема 43. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із виникненням пожеж
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Тактика проведення окремих слідчих дій
- •Тема 44. Методика розслідування злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Тактика проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 39
- •Тема 44. Методика розслідування хуліганства
- •1. Криміналістична характеристика хуліганства
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 40-41
- •Тема 44. Методика розслідування злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 42
- •Тема 44. Методика розслідування хабарництва
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 43
- •Тема 48. Методика розслідування злочинів у сфері комп’ютерної інформації
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Порушення кримінальної справи та початковий етап розслідування
- •3. Особливості тактики проведення окремих слідчих дій
- •Лекція 44
- •Тема 48. Методика розслідування злочинів, вчинених озг
- •1. Криміналістична характеристика злочинів
- •2. Обставини, що підлягають встановленню.
- •3. Тактика окремих слідчих дій.
- •Лекція 45
- •Тема 50. Особливостi розслiдування злочинiв, що скоєні неповнолiтнiми
- •1 Криміналістична характеристика.
- •2. Порушення кримінальних справ і початковий етап розслідування.
- •3. Тактика проведення окремих слідчих дій.
1. Поняття спеціальних знань і обізнаної особи. Форми використання спеціальних знань
У процесі розслідування важливо розмежовувати два способи встановлення суттєвих для справи фактів: а) безпосереднє сприйняття; б) дослідження прихованих властивостей та інших взаємозв’язків. Так, шляхом безпосереднього сприйняття трупа і пошкоджень, що є на ньому, можна констатувати наявність крові на його одязі. Проте для того щоб встановити, що на одязі підозрюваного у вбивстві наявні сліди крові, недостатньо безпосереднього сприйняття, необхідні спеціальне лабораторне дослідження схожих на кров плям (адже вони можуть плямами фарби, фруктового соку тощо). Шляхом безпосереднього огляду місця крадіжки можна переконатись у відсутності певних предметів. Водночас для того щоб переконатись, що має місце недостача матеріальних цінностей, необхідно спеціальне дослідження. Успішне встановлення прихованих властивостей і взаємозв’язків вимагає використання спеціальних знань. Отже спеціальні знання – це знання одержані у результаті спеціального професійного навчання і досвіду придбаного у процесі роботи у певних галузях практичної діяльності, які використовуються разом з науково-технічними засобами при пошуку, виявлення, вилучення і дослідження слідів злочину з метою одержання доказової і орієнтовної інформації.
Обізнана особа – це не зацікавлена у результатах справи особа, яка володіє спеціальними знаннями і досвідом, і залучається органом дізнання, слідчим, прокурором, судом для вирішення спеціальних питань, що виникають у процесі розкриття і розслідування злочинів.
Які ж суб’єкти використання спеціальних знань? Їх можна розподілити на такі групи:
а) особи, що проводять розслідування і оперативно-розшукові заходи (слідчий, дізнавач, оперуповноважений, прокурор, суддя);
б) обізнані особи, що володіють спеціальними знаннями і положення яких визначено Кримінально-процесуальним законом, тобто вони мають права та обов’язки, можуть притягатися до кримінальної та іншої відповідальності. До них відносяться: експерт (зокрема, судово-медичний), спеціаліст, лікар, педагог, перекладач, особа, що розуміє знаки глухих та німих;
в) обізнані особи, процесуальне положення яких не визначається наявністю у них спеціальних знань (ревізор, технічний інспектор, співробітник податкової адміністрації тощо).
Існують різні форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які можна розділити на дві групи: процесуальна і не процесуальна. До процесуальної форми відноситься: а) безпосереднє використання слідчим (напр., у ході огляду документа в ультрафіолетовому випромінюванні слідчий виявляє важливі для справи записи, витерті цифри, закреслені слова та ін., то чи необхідно у таких випадках призначати експертизу чи може достатньо слідчого огляду? Якщо результати використання спеціальних знань слідчим зрозумілі і очевидні для учасників процесу, необхідності в експертизі не виникає; б) шляхом залучення спеціаліста до участі у слідчих діях (ст. 1281 у більшості випадків це співробітники Судово-експертних установ Міністерства юстиції чи Науково-дослідного криміналістичного центру при УМВС України); в) безпосередньо судом; г) у ході допиту експерта (ст.201 КПК), який виконував експертне дослідження або інший експерт, якщо в учасників процесу виникли запитання, вирішення яких вимагає роз’яснень і доповнень.
Не процесуальна форма використання спеціальних знань: а) проведення ревізії (напр., при аваріях на підприємстві, транспорті, будівництві обізнаною особою встановлюються їх причини, за результатами чого надаються документи, довідки; якщо було проведено ревізію за ініціативою контрольно-ревізійного управління тощо); б) витребування документів спеціального характеру (напр., від технічного інспектора про порушення будівничих норм і правил техніки безпеки та ін.); в) довідки і консультації обізнаних осіб (наприклад, довідка про побої при виявленні тілесних ушкоджень); г) проведення спеціальних досліджень в стадії порушення кримінальної справи (напр., наркотичні засоби, вогнепальна зброя, вартість викраденого та ін); д) дослідження, що проводяться за криміналістичними обліками (напр., співробітник інформаційної служби встановлює за слідами пальців рук особу, яка стоїть на обліку і є його дактилокарта).
Слід зазначити, що форма використання спеціальних знань суб’єктом доказування визначається: по-перше, процесуальним положенням обізнаної особи (експерт, спеціаліст), по-друге, метою застосування (пошук, виявлення, вилучення, дослідження слідів злочину), по-третє, значенням одержаних результатів (доказове чи орієнтуюче). Безумовно безперечним є і процесуальне значення результатів використання спеціальних знань при виборі їх форми.
Спеціаліст –це не зацікавлена у результатах справи особа, яка володіє спеціальними знаннями і практичними досвідом, залучається слідчим до участі в проведенні слідчої дії і сприяє у виявленні, закріпленні, вилучення доказів.
Експерт – це обізнана у будь-якій галузі особа, яка володіє теорією і методикою проведення одного чи кількох видів судових експертиз, та якому у відповідності закону доручено дати висновок.
2. Поняття судової експертизи та її види. Система експертних установ в Україні.
Судова експертиза– це слідча дія, яка полягає в проведенні відповідним спеціалістом досліджень різних матеріальних об’єктів, явищ і процесів, у яких наявна інформація про обставини справи, що знаходиться в провадженні органа дізнання, слідчого, суду.
Яким вимогам повинна відповідати експертиза: а) вона проводиться у відповідності з кримінально-процесуальним законодавством (ст.75-77, 310 КПК України); б) обізнаними у науці особами; в) проведення досліджень тільки тих об’єктів які були надані слідчим; г) вона проводиться тільки для встановлення фактів та обставин злочину, що розслідується; д) її результати повинні бути вираженими у спеціальній формі – висновку експерта; ж) бути джерелом доказів.
Види експертиз. Їх класифікація може проводитися за різними підставами:
- за родом спеціальних знань – криміналістичні, судово-медичні і психофізіологічні, судові інженерно-технічні, судово-економічні, судово-біологічні та ін.;
- за об’ємом дослідження – вони поділяються на основні та додаткові. Додаткова експертиза проводиться у випадках, недостатньої ясності висновку експерта, неповного вирішення поставлених перед ним запитань, а також необхідності постановки додаткових запитань, пов’язаних з попередньою експертизою. Рекомендується проводити додаткову експертизу тому ж експерту, проте вона може бути призначена й іншому експерту;
- за послідовністю проведення експертизи поділяють на первинні та повторні. Повторна експертиза проводиться по вмотивованій незгоді з висновком первинної експертизи, якщо виникають сумніви у достовірності висновку експерта вважаючи його безпідставним, якщо висновки суперечать іншим матеріалам справи, якщо є суттєві порушення або такі, що порушили права обвинуваченого. Вона може бути призначена в тій самій установі, але іншому експерту;
- за складом експертизи бувають одноособові (проводить один експерт), комісійні (два і більше в одній області знань) і комплексні (кілька спеціалістів у різних областях знань). Комісія обговорює методи і засоби вирішення завдань, їх шляхи, результати індивідуальної роботи. При повній згоді один з одним висловлюється колективна думка. При проведенні комплексної експертизи використовуються різні засоби і методи дослідження, визначається черговість їх проведення і один експерт не повинен ускладнювати проведення наступних досліджень іншим експертом іншого профілю. Якщо всі експерти прийшли до однакового висновку, то складається єдиний висновок. Експерт не згодний з висновками інших, надає свій висновок.
Система експертних установ в Україні.
Експертні установи існують в Україні в системах ОВС, юстиції і охорони здоровя.
Систему експертних підрозділів органів внутрішніх справ очолює ДНДЕКЦ МВС України. Йому підпорядковані НДЕКЦ при ГУМВС, УМВС, УМВСТ структурними підрозділами яких є відділи, відділення, і групи експертно-криміналістичного забезпечення органів внутрішніх справ.
Судово-експертні установи органів юстиції складають Науково-дослідні інститути судових експертиз у Києві, Харкові, Одесі, Львові і Донецьку.
У системі Міністерства охорони здоровя України судово-медичні експертизи проводяться в обласних судово-медичних бюро (у Харкові – ХОБСМЕ), районними судово-медичними експертами, а судово-психіатрична експертиза – у судово-психіатричних відділеннях і палатах лікувальних закладів.